Ухвала суду № 64850845, 21.02.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/2239/17

Провадження 1-кс/263/1547/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шатілова Л.Г., при секретарі Маслюк К.О., за участю прокурора Лук'янченко М.В., слідчого Велічка Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Маріуполя матеріали клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРАВАН-САРАЙ» про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИЛА:

15.02.2017 року представник ТОВ «КАРАВАН-САРАЙ» ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, в якому просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 23.12.2016 року (№ 263/16366/16-к), на майно ТОВ «КАРАВАН-САРАЙ» (код ЄДРПОУ 39535218) вилучене 20.12.2016 року під час обшуку володіння, розташованого за адресою: Донецька область, місто Покровськ, вулиця Маршала Москаленка (40 років Жовтня), будинок 144а, а саме: предмети, схожі на грошові кошти: номіналом 1 грн. у кількості 276 шт., номіналом 2 грн. у кількості 181 шт., номіналом 5 грн. у кількості 172 шт., номіналом 10 грн. у кількості 94 шт., номіналом 20 грн. у кількості 445 шт., номіналом 50 грн. у кількості 975 шт., номіналом 100 грн. у кількості 1009 шт., номіналом 200 грн. у кількості 419 шт., номіналом 500 грн. у кількості 35 шт.; предмети, зовні схожі на українські копійки номіналом: 1 копійка у кількості 2 шт., 5 копійок у кількості 37 шт., 10 копійок у кількості 108 шт., 25 копійок у кількості 204 шт., 50 копійок у кількості 88 шт., 1 гривня у кількості 231 шт.; накладну до суми на готівку №316410 на 1-му арк.; накладну до суми на готівку №316409 на 1-му арк. В обґрунтування вимог клопотання зазначив, що майно, на яке накладено арешт є грошовими коштами, що належать ТОВ «КАРАВАН-САРАЙ» та є оприбуткованою виручкою підприємства від здійснення господарської діяльності та були підготовлені касою підприємства для проведення інкасації та зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства що підтверджується Z-звітом з косового розрахункового апарату та копією книги обліку розрахункових операцій ТОВ «КАРАВАН-САРАЙ». Діяльність ТОВ «КАРАВАН-САРАЙ» є законною та органом досудового розслідування не доведено причетність товариства до будь-якої злочинної діяльності. Арешт накладений на зазначене майно ТОВ «КАРАВАН-САРАЙ» паралізувало нормальну діяльність товариства, що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє товариство можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, тобто виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки, виконувати зобов'язання перед контрагентами. Враховуючи, що на даний час жодній посадовій особі товариства не пред'явлено підозру у скоєнні кримінального правопорушення, а також не встановлено, що скоєний злочин був скоєний від імені, або в інтересах ТОВ «КАРАВАН-САРАЙ» та його посадовими особами, тобто відсутні будь-які підстави для арешту майна, належного ТОВ «КАРАВАН-САРАЙ». З огляду на викладене, просив скасувати вищевказаний арешт майна.

Представник заявника ОСОБА_2 у клопотанні просив, крім іншого, справу розглянути за його відсутністю.

Прокурор та слідчий розгляд заявленого клопотання залишили на розсуд суду.

Суд, з'ясувавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000175 від 01.04.2015 року, були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.2 ст. 258-5 КК України, у тому числі за фактом фінансування терористичної організації «ДНР», що здійснюється з використанням ТОВ «КАРАВАН- САРАЙ» (код ЄДРПОУ 39535218), засновником та директором якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 23.12.2016 року (№ 263/16366/16-к), в рамках вищевказаного кримінального провадження, було накладено арешт на майно, вилучене 20.12.2016 року в ході обшуку володіння, розташованого за адресою: Донецька область, місто Покровськ, вулиця Маршала Москаленка (40 років Жовтня), будинок 144а.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні було встановлено, що по даному кримінальному провадженню посадовим особам ТОВ «КАРАВАН-САРАЙ» не було пред'явлено про підозру, відсутні відомості про пред'явлення цивільного позову та не встановлено суму заподіяних збитків.

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги, що накладення арешту перешкоджає здійсненню ТОВ «КАРАВАН-САРАЙ» своєї господарської діяльності, зокрема унеможливлює сплату податків та обов'язкових зборів, виплату заробітної плати працівникам, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 23.12.2016 року (№ 263/16366/16-к), на майно ТОВ «КАРАВАН-САРАЙ» (код ЄДРПОУ 39535218), вилучене 20.12.2016 року під час обшуку володіння, розташованого за адресою: Донецька область, місто Покровськ, вулиця Маршала Москаленка (40 років Жовтня), будинок 144а.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРАВАН-САРАЙ» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 23.12.2016 року (№ 263/16366/16-к), на майно ТОВ «КАРАВАН-САРАЙ» (код ЄДРПОУ 39535218), вилучене 20.12.2016 року під час обшуку володіння, розташованого за адресою: Донецька область, місто Покровськ, вулиця Маршала Москаленка (40 років Жовтня), будинок 144а, а саме: предмети, схожі на грошові кошти: номіналом 1 грн. у кількості 276 шт., номіналом 2 грн. у кількості 181 шт., номіналом 5 грн. у кількості 172 шт., номіналом 10 грн. у кількості 94 шт., номіналом 20 грн. у кількості 445 шт., номіналом 50 грн. у кількості 975 шт., номіналом 100 грн. у кількості 1009 шт., номіналом 200 грн. у кількості 419 шт., номіналом 500 грн. у кількості 35 шт.; предмети, зовні схожі на українські копійки номіналом: 1 копійка у кількості 2 шт., 5 копійок у кількості 37 шт., 10 копійок у кількості 108 шт., 25 копійок у кількості 204 шт., 50 копійок у кількості 88 шт., 1 гривня у кількості 231 шт.; накладну до суми на готівку №316410 на 1-му арк.; накладну до суми на готівку №316409 на 1-му арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Шатілова