Ухвала суду № 64850591, 17.02.2017, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

1-кс/225/226/2017

225/787/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2017 року м. Торецьк

Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Андреєв В.В., за участю секретаря Петрової С.О., слідчого Погосян Л.В.., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області про надання тимчасового доступу на розкриття банківської таємниці за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050220001462 від 26.08.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 лютого 2017 року до суду звернувся слідчий СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Погосян Л.В. з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, а саме: щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1, на який 24.08.2015 були зараховані грошові кошти у розмірі 6500,00 грн., з можливістю їх вилучення в копіях.

В доведеність клопотання зазначив, що 24.08.2016 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у сумі 6500 грн.

Згідно пояснень потерпілої ОСОБА_2, 24.08.2015 їй на мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа та повідомила, що її син потрапив до міліції, тому необхідно заплатити грошові кошти у сумі 6500 грн., перерахувавши їх на карту отримувача, відкриту у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1. В цей же день потерпіла з терміналу самообслуговування перерахувала зі свого карткового рахунку вказану суму грошей на зазначений невстановленою особою номер.

З цього слідує, що у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З наведеного вбачається, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання.

Клопотання розглядається слідчим суддею в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, а саме без виклику представника банківської установи у володінні якої знаходяться дані документи.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, суд приходить до наступних висновків.

В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Викладені обставини свідчать, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, а саме: щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1, на який 24.08.2015 були зараховані грошові кошти у розмірі 6500,00 грн., з можливістю їх вилучення в копіях:

- справи з юридичного оформлення картки в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформацію (на паперовому) про рух коштів по картці, за період з 20.08.2015 по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

Виконання вказаної ухвали доручити слідчому СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Погосян Ліліт Вачаганівні та (або) іншим членам слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 19 березня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію постанови направити в Торецький ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: