Ухвала суду № 64847301, 20.02.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13581/16-к

н/п 1-кс/640/1224/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Божко В.В.,

при секретарі Гайфутдіновій Б.О.,

за участі слідчого Мирного А.В.,

прокурора Соломко Н.А.,

представника заявника адвоката Чухраєвої Н.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220490001420 від 13.03.2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, ч.3 ст.190, ч.1 ст. 388, ч. 2 ст. 192, ч.1 ст.203-2 КК України, -

встановив:

16.02.2017р. ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту на майно, яке було вилучено при обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме: планшет IPad A 1460, серійний номер НОМЕР_2; нетбук «SONY VAIO» imei НОМЕР_1 у непрацюючому стані; мобільний телефон VERTU PM-266V imei НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4; мобільний телефон VERTU V-005501 imei НОМЕР_5 з сім-карткою НОМЕР_6; флеш-накопичувач SP-32 Gb (P33B29); таблетка жовтого кольору з написом «SPO»; підшивка копій документів на 320 арк.; підшивка копій документів на 15 арк.; документи на ОСОБА_3 на 15 арк.; грошові кошти в розмірі 140 000,00 $ (сто сорок тисяч доларів США 00 центів), 7900,00 $(сім тисяч дев'ятсот доларів США 00 центів) та 3000,00 $(три тисячі доларів США 00 центів); чернетки на 6 фрагментах аркушів та візитка.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що накладення арешту на майно порушує права власника майна, оскільки ОСОБА_2 не є особою, яка вчиняла будь-які кримінальні правопорушення, а тому його майно не може бути речовим доказом, а грошові кошти такими, що здобуті злочинним шляхом. Крім того, зазначив, що з моменту проведення обшуку до теперішнього часу слідчим не вчинено жодних слідчих дій, повідомлення про підозру не вручено. Вважає в подальшому застосуванні арешту відпала по треба.

Представник заявника в судовому засіданні подане клопотання підтримала повністю.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирний А.В. та прокурор відділу прокуратури Харківської області Соломко Н.А., будучи допитаними в судовому засіданні, проти скасування арешту заперечували, посилаючись на те, що на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а тому накладений арешт є актуальним. До суду надані заперечення, які долучені до матеріалів справи.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

З наданих суду документів вбачається, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 12013220490001420 від 13.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, ч.3 ст.190, ч.1 ст. 388, ч. 2 ст. 192, ч.1 ст.203-2 КК України.

05.10.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.09.2016 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в квартирі АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6, під час якого виявлено та вилучено речі та документи, а також грошові кошти в сумі 143000 доларів США та 7900 євро.

Вилучені в ході вказаного обшуку документи, речі та грошові кошти визнані слідчим речовими доказами відповідно до вимог ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.10.2016 (справа № 640/12962/16-к) було частково задоволено клопотання слідчого Мирного А.В. від 07.10.2016 у кримінальному провадженні №12013220490001420 від 13.03.2013 про арешт майна, тимчасово вилученого у ході вказаного обшуку та накладено арешт на вилучені при проведенні вказаного обшуку документи та речі, а саме: документи в підшивці №2: 3 аркуші паперу формату А-4 з друкованим текстом, з переліком 68 банків а також переліками майна вказаних банків, а саме нежитлових та житлових приміщень, із зазначенням їх адрес, площ, із помітками про припинення іпотек, фінансовий звіт ПАТ «Готель Чічіков» в копіях; копія технічного паспорту на громадський будинок готель АДРЕСА_2, роздруківки з анкетними даними осіб, та сумами ставок, розрахунок прибутку з роботи казіно на 2-х аркушах, аркуш із прізвищами осіб та сумами ставок, аркуш із даними ОСОБА_2 щодо реєстрації в системі Apple, аркуш із роздруківкою надходжень та прибутку з казіно, штатний розклад казино на 2-х аркушах, таблиця із урахуванням розходів, витяг з ЄРДР№42015220080000012, аркуш із роздруківками з казино, 4 аркуші паперу із друкованими назвами банків та переліками іпотечного майна нежитлової та житлової нерухомості, супроводжувальний лист прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова Петрушко Д.В. в ТОВ «Астеліт» у 2-х прим., копія фінансового звіту ТОВ «Омега плюс Харків» та податкової декларації, договір доручення ПАТ «Лекс», підписаний ОСОБА_8, копія повідомлення ПАТ «Приватбанк», 5 ксерокопій актів на користування земельною ділянкою ОСОБА_9, схеми земельних ділянок на п'яти аркушах, ксерокопія технічного паспорту на зал ігрових автоматів по АДРЕСА_3 на ім'я ОСОБА_6, копія рішення суду від 15.04.2015 на приміщення по АДРЕСА_3, витяг з Державного реєстру в копії від 11.08.2014, ксерокопії статутних, реєстраційних, технічних документів ТОВ «Техбаза» на 95 аркушах, ксерокопія іпотечного договору АКБ «Форум» від 15.05.2007, копія витягу з реєстру речових прав від 29.10.2013, ксерокопія паспорту на садибний (індивідуальний) будинок по АДРЕСА_4 на 5-ти аркушах, ксерокопія бізнес-плану ТОВ НВП «Бархан» із оголошеннями на 13 аркушах, ксерокопії договору купівлі-продажу квартири від 15.05.2007 у 2-х прим., із ксерокопіями витягів на 2-х аркушах, ксерокопія технічного паспорту на житловий будинок АДРЕСА_5 на 5-ти аркушах, ксерокопія договору іпотеки від 15.09.2011, із додатковою угодою №1, аркуш із друкованим текстом «Інформація по кредиту», аркуш із друкованим текстом щодо розрахунків прибутків казино, ксерокопія договору купівлі-продажу квартири від 13.05.2003, ксерокопія довіреності від 09.07.2003, ксерокопія посвідчення водія на ОСОБА_10, копія виписки з домової книги, копія заяви ОСОБА_11, копія іпотечного договору від 08.10.2013, копія витягу з Державного реєстру речових прав на 2-х арк., роздруківки щодо ставок в казино, витрат на утримання казіно, зазначенням прізвищ та імен ігреків на 40-ка аркушах, ксерокопії видаткових касових ордерів на інкасацію коштів від адміністраторів казіно на 21-му аркуші, лист на ім'я ОСОБА_12 від імені заступника голови правління ПАТ «ВТБ Банк», у ксерокопії, копія рішення Київського районного суду м. Харкова від 15.04.2015, договори із ломбардами в ксерокопіях на 2-х аркушах, копії статутних документів приватного підприємства «Бласт» на 16 аркушах, ксерокопія паспорту ОСОБА_14 та довідки іпн.,копія заяви ОСОБА_15, ксерокопії розписок на 5-ти аркушах, копія додаткової угоди №4 від 28.01.2016, розписка ОСОБА_15, роздруківка інкасації коштів казіно на 2-х аркушах, підшивка №1 із документами: листи із рекомендаціями на 3-х аркушах, копія ухвали господарського суду Харківської області від 16.06.2014 на шести аркушах, бланки договорів на шести аркушах, копії довідки іпн. та паспорту ОСОБА_16, бланк заяви в БТІ, копія ухвали Вищого адміністративного суду України від 26.09.2013 №К/800/6121/13, копія ухвали господарського суду м. Харкова від 03.09.2014, копії договорів купівлі продажу нерухомго майна та іпотеки на 10 арк., копії реєстраційних документів на ТОВ «РІП» на 6 арк., копія паспорту ОСОБА_13 та її реєстраційних документів на 9 арк., копії реєстраційних документів ФОП ОСОБА_17 на 10 арк., копії реєстраційних документів ФОП ОСОБА_18 на 7 арк., документи по взаємовідносинам ОСОБА_17 на 5 арк., копії договорів кредиту та іпотеки на 10 арк., копії документів ОСОБА_19 та інших осіб з ОТП Банк на 27 арк., договір оренди від 16.03.2012 на 8 арк., копії документів ФОП ОСОБА_20 на 3-х арк., копія технічного паспорту на будинок АДРЕСА_6 на семи аркушах, копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 04.10.2010 на 3-х арк., по АДРЕСА_6 на 4 арк., копія довіреності від 22.10.2012, довіреність ОСОБА_21 на ОСОБА_22, ксерокопія паспорту на ОСОБА_21, ксерокопія довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру ОСОБА_21, ксерокопія паспорту ОСОБА_21, ксерокопія договору купівлі-продажу приміщення по АДРЕСА_6 укладеного між ОСОБА_23 та ОСОБА_16 ат ОСОБА_21 із копіями додатків до нього, копія паспорту та коду ОСОБА_21, копія договору про надання послуг з вивезення відходів від 01.11.2012, копія технічного паспорту на приміщення 1-го поверху по АДРЕСА_6 на 10 арк., копії договорів купівлі-продажу на 24 арк., договір оренди приміщення від 01.06.2013 між ОСОБА_23 та ОСОБА_6 із актами у 2-х примірниках, копія технічного паспорту на приміщення 1-го поверху будинку по АДРЕСА_3 «зал ігрових автоматів», копії договорів купівлі-продажу нерухомого майна із додатками на 11 аркушах, протокол №1 проведення аукціону, ксерокопія паспорту ОСОБА_23 на 5 арк., ксерокопія технічного паспорту на зал ігрових автоматів по АДРЕСА_3, який належить ОСОБА_6 на 4-х арк.., копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_24, ОСОБА_25 та ОСОБА_6 в 4-х примірниках, копія технічного паспорту на будинок по АДРЕСА_3 на 15 арк., копія технічного паспорту на будинок АДРЕСА_7 на 11 аркушах, копія договору купівлі-продажу від 22.10.2013 між ОСОБА_6 та ОСОБА_26, договір про розірвання договору іпотеки між ОСОБА_11 та ОСОБА_6 із витягами в ксерокопіях, ксерокопія технічного паспорту на нежитлові приміщення по АДРЕСА_7 на 4-х арк., копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_27 та ОСОБА_6 від 27.03.2013, копія технічного паспорту на будинок АДРЕСА_7 на 4-х арк., ксерокопія договору купівлі-продажу від 27.03.2013 із додатками на 4-х аркушах, ксерокопія технічного паспорту на будинок АДРЕСА_7, на 13 арк., ксерокопія договору купівлі-продажу від 23.05.2013 між ОСОБА_24, ОСОБА_25 та ОСОБА_6 із додатками, копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 29.11.2012, по АДРЕСА_7 із додатками. Аркуші паперу-чернетки із розрахунками витрат коштів та схемою роботи казино у кількості 6 арк., визитівка фінансової компанії «Новус», фотозміок, копія Ф-1 та довідка про відпрацювання ОСОБА_28 із матеріалами з бази даних «Армор» на 14 арк., планшет IPAD A1460 НОМЕР_2, нетбук Sony Vaio imei НОМЕР_1 у не працюючому стані, мобільний телефон Vertu PM 266V imei НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4, мобільний телефон Vertu V-005501 imei НОМЕР_5 з сім-карткою НОМЕР_7, флеш-накопичувач SD32Gb (P33B29).

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування…, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Однак, як слідчим суддею встановлено в судовому засіданні, слідчі дії в обсязі, необхідному для встановлення об'єктивної істини по справі, тривають.

Обставини, встановлені ухвалою слідчого судді від 12.10.2016 р. при розгляді клопотання про арешт майна, не змінилися, а саме те, що майно арештоване з метою збереження речових доказів та існує наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, оскільки належне майно, вилучене під час обшуку, є предметом кримінального правопорушення і одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та має значення для забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, оскільки на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013220490001420 триває, а тому його арешт на теперішній час не втратив своєї актуальності та клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220490001420 від 13.03.2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, ч.3 ст.190, ч.1 ст. 388, ч. 2 ст. 192, ч.1 ст.203-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя - В.В. Божко