Ухвала суду № 64839540, 14.02.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/1613/17

1-кс/295/650/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Стрілецька О.В.

за участю секретаря судового засідання Содель А.С.

старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене в кримінальному провадженні №32014060000000005 слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб ПрАТ «Західукрвибухпром» за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3ст.212 КК України.

В клопотанні вказано, що службові особи ПрАТ «Західукрвибухпром» (код ЄДР 32744298) в період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р., внаслідок завищення валових витрат при здійсненні фінансово-господарської діяльності, ухилились від сплати податків на суму 3100 тис. грн., що становить особливо великі розміри.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «Західукрвибухпром» з метою незаконного формування валових витрат, імпортувало по завищеним цінам складові компоненти для виготовлення вибухівки марки Лубрізол, які в подальшому реалізовувалось на ПрАТ «ПІІ «Інтервибухпром» (код ЄДР 31385850).

У ході досудового розслідування стало відомо, що ПрАТ «ПІІ «Інтервибухпром» (код ЄДР 31385850) уклало договір позики № 1605 від 04.11.2010 р. з фірмою «WEST INDUSTRIAL INVESTMENT CO.LTD» (Лімасол, Кіпр), предметом договору якого було надання позики ПрАТ «ПІІ «Інтервибухпром» (код ЄДР 31385850) в сумі 5 млн.доларів США на термін до 31.08.2020 р.

Представником за дорученням, від імені якого фірма «WEST INDUSTRIAL INVESTMENT CO.LTD» уклала договір позики з ПрАТ «ПІІ «Інтервибухпром», був ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2).

Слідчий вказує, що згідно Постанови від 17.06.2004 р. № 270 «Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентами», реєстрація договорів позик від нерезидентів відбувається в Національному банку України (МФО 300001, 01601, м.Київ, вул. Інститутська, 9).

Відповідно до п. 9.4 Розділу 9 «Заключні положення» договору позики від між фірмою «WEST INDUSTRIAL INVESTMENT CO.LTD (Лімасол, Кіпр) та ПрАТ «ПІІ «Інтервибухпром», один екземпляр договору був переданий для реєстрації до Національного банку України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що вилучення оригіналів зазначених документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Слідчий вказує, що необхідні відомості іншим способом отримати неможливо, оскільки запитувана інформація становить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий Янович К.В. клопотання підтримав з підстав, наведених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Згідно п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що слідчим доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб Національного банку України (МФО 300001, 01601, м.Київ, вул. Інститутська, 9), а саме - оригіналу договору ПрАТ «ПІІ «Інтервибухпром» (код ЄДР 31385850) з підприємствами нерезидентами за період з 2012 року по 14.02.2017 року.

Встановити строк дії ухвали до 14.03.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Стрілецька