Вирок № 64837991, 21.02.2017, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

21 лютого 2017 року

Справа № 203/380/17

1-кп/0203/178/2017

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

Головуючої судді - Овчаренко Н.Г.,

за участю секретаря - Борушок Б.В.,

прокурора - Меладзе І.Т.,

захисника - ОСОБА_1,

обвинуваченого - ОСОБА_2,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м.Дніпро матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № № 32016100110000200, які надійшли з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Дніпро, громадянин України, українець, освіта середня, не працює, раніше не судимий, зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1, раніше не судимий, обвинуваченого за ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності і права власності, вступив у змову з невстановленими слідством особами та вирішив за грошову винагороду зареєструвати на своє ім'я ТОВ «Брайд», з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_2, у січні 2015 року, діючи в співучасті з невстановленими досудовим розслідуванням особами, відносно яких зареєстроване кримінальне провадження, в порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України (в редакції, зі змінами та доповненнями станом на 14 жовтня 2014 року), ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України (в редакції, зі змінами та доповненнями станом на 14 жовтня 2014 року) та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (№ 755 - ІV від 15 травня 2003 року в редакції, зі змінами та доповненнями станом на 28 грудня 2014 року), вчинив фіктивне підприємництво, шляхом реєстрації на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Брайд» (код ЄДРПОУ 39466768), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг іншим суб`єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, за наступних обставин.

ОСОБА_2 значився засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Брайд» (код ЄДРПОУ 39466768), зареєстрованого 15січня 2015 року Дніпропетровським міським управлінням юстиції, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №12241020000070750.

Незважаючи на те, що вказане підприємство зареєстроване на ОСОБА_2 в органах державної влади, як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_2 взяв участь у його перереєстрації не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Так, приблизно в січні 2015 року, ОСОБА_2, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, вступив в змову з невстановленою особою, стосовно реєстрації на його ім'я в органах державної влади за грошову винагороду, в розмірі 1200 гривень, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Брайд» (код ЄДРПОУ 39466768), без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Приблизно в цей же період часу, ОСОБА_2, надав невстановленій особі копію свого паспорту - серії НОМЕР_1, виданий Ленінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області від 21.01.2005, після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа склала у визначеній формі рішення власника про зміну власника та керівника ТОВ «Брайд» та призначила 14.01.2015 на посаду директора ТОВ «Брайд» ОСОБА_2

Склавши вказані документи, невстановлена досудовим розслідуванням особа надала їх для підпису ОСОБА_2, який, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що здійснює офіційне переоформлення на себе ТОВ «Брайд» для прикриття незаконної діяльності інших осіб, підписав їх, чим вчинив умисні дії, направлені на створення суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених нотаріально, ОСОБА_2 разом із невстановленою досудовим слідством особою, у відповідності відведеної йому ролі, 14.01.2015 здійснив державну реєстрацію ТОВ «Брайд» на своє ім'я в реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 12241020000070750.

Засвідчивши своїм підписом установчі документи ТОВ «Брайд», посвідчивши їх нотаріально та подавши відповідні документи до реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, ОСОБА_2 виконав всі необхідні дії, направлені на перереєстрацію на своє ім'я суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Брайд», після чого, вказані документи передав невстановленій слідством особі, за що від останнього отримав обумовлену грошову винагороду.

Таким чином, ОСОБА_2, діючи у співучасті з невстановленою слідством особою, в січня 2015 року зареєстрував на своє ім'я та встановив контроль над суб'єктом підприємницької діяльності (юридичною особою) ТОВ «Брайд», а саме отримав у володіння установчі, реєстраційні документи та печатку підприємства, що надало йому можливість офіційно в січні 2015 року оформити створення вказаного суб'єкту підприємницької діяльності, та можливість в подальшому здійснювати прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Ставши директором ТОВ «Брайд», ОСОБА_2 по червень 2015 року фактично не здійснював підприємницьку діяльність від імені підприємства, в даний період часу ТОВ «Брайд», використовувалось з метою надання послуг іншим суб`єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, документального оформлення безтоварних операцій, шляхом складання підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку від імені ТОВ «Брайд» та їх збуту службовим особам інших суб'єктів господарської діяльності.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи фіктивний суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Брайд», без відома ОСОБА_2, який формально рахувався засновником та директором суб'єкта господарювання, в період з січня 2015 року незаконно здійснював конвертацію безготівкових коштів в готівку, що дало змогу реальному сектору економіки ухилитися від сплати податків.

Таким чином, ОСОБА_2, обвинувачується у здійсненні фіктивного підприємництва, а саме у реєстрації на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування між обвинуваченим ОСОБА_2 та прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Єрмак В.Л. була укладена угода від 31.01.2017 про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.205 КК України.

Виходячи із змісту даної угоди, обвинувачений повністю визнає себе винним у вчиненні кримінального правопорушення.

Згідно угоди, сторони погодилися на призначення обвинуваченому покарання за ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.205 КК України із застосуванням ст.69 КК України у вигляді штрафу в розмірі 250 (двісті п'ятдесят) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 4250 гривень.

Суд, відповідно до ст.474 КПК України суд роз'яснив обвинуваченому його права, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, в якому він визнає себе винним, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Відповідно до ч.6 ст. 474 КПК України суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Перевіривши, відповідно до ч. 7 ст. 474 КПК України, угоду на відповідність вимогами КПК України, суд встановив її відповідність вимогам КПК України, та приходить до висновку, що угода може бути затверджена.

Керуючись ст. ст. 314, 374, 475 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 31.01.2017 між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Єрмак В.Л. та ОСОБА_2.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.205 КК України та призначити йому покарання із застосуванням ст.69 КК України у вигляді штрафу в розмірі 250 (двісті п'ятдесят) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 4250 гривень.

На вирок можуть подані апеляційні скарги в Апеляційний суд Дніпропетровської області через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.

Відповідно до ч.2 ст.473 КПК України, наслідком укладення та затвердження угоди про визнання винуватості для прокурора, підозрюваного чи обвинуваченого є обмеження їх права на оскарження вироку згідно з положеннями ст.ст.394,424 КПК України, а для підозрюваного чи обвинуваченого - також його відмова від здійснення прав, передбачених абзацами першим та четвертим п.1 ч.4 ст.474 цього кодексу.

Суддя Н.Г. Овчаренко