Ухвала суду № 64825451, 20.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6968/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі прокурора Бороденка А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

07.02.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденка С.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за попередньою змовою з службовими особами НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» та ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ», під час здійснення цим товариством у березні та жовтні 2011 року державних закупівель самопідіймальних плавучих бурових установок за завищеними цінами, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі.

Прокурор вказує, що на даний час, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» ЄДРПОУ 21666051, знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 38, що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, а саме документів щодо щодо власників та керівників ТОВ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ» (LLC ELEKTROSTAL), які отримали від фіктивної компанії «Highway Investment Processing LLP» грошові кошти та розпорядилися ними, а також подальшого руху грошових коштів по зазначених рахунках, розшифровка контрагентів (назва, номери рахунків), призначення платежу, дати та часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу та інших відомостей за період з 12.05.2011 (дати отримання ТОВ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ» (LLC ELEKTROSTAL) від фіктивної компанії «Highway Investment Processing LLP» коштів) по 01.05.2012 (дата виконання компанією «Highway Investment Processing LLP» контракту в частині поставки бурової установки), що необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, Постановою Правління Національного банку України від 02.06.2015 № 353 розпочато процедуру ліквідації та відкликано банківську ліцензію ПАТ «Кредитпромбанк».

Відповідно до вимог ст. 52-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фонд забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських, документів неплатоспроможного банку протягом ліквідаційної процедури. До завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов'язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до Національного банку України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині вилучення копій документів, оскільки прохання щодо вилучення оригіналів документів, є передчасним, а тому вважає, що клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014000000000164 до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) «ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ», (ЄДРПОУ 21708016), за адресою: м. Київ, вулиця Січових стрільців, 17 та є власністю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТПРОМБАНК» (ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»), ЄДРПОУ 21666051, за юридичною адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 38, з можливістю вилучення інформації(копій документів), як на паперових так і на електронних носіях та документів:

- про рух грошових коштів по рахунках № 26003184009211, що належить ТОВ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ» (LLC ELEKTROSTAL), ідентифікаційний код юридичної особи 32582387, із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 12.05.2011 по 01.05.2012;

- щодо управління рахунками № 26003184009211, що належить ТОВ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ» (LLC ELEKTROSTAL), шляхом використання всесвітньої системи об'єднаних комп'ютерних мереж Internet, із зазначенням IP-адреси користувача і його фактичної адреси;

- документів наданих для відкриття рахунку № 26003184009211, що належить ТОВ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ» (LLC ELEKTROSTAL), довіреностей на управління вказаним рахунком, копії документів, що посвідчують осіб, які мали право розпоряджатися коштами на зазначеному рахунку за період з 12.05.2011 по 01.05.2012, у тому числі отримувати кошти;

- платіжних доручень про отримання з рахунку № 26003184009211, що належить ТОВ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ» (LLC ELEKTROSTAL) коштів, які перераховано 12.05.2011 в сумі 400 070 доларів США;

- анкетних даних працівників ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», які займалися обслуговуванням вказаного клієнта банку та проводили зазначені операції по рахунку № 26003184009211.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/6968/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Бороденку С.А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова