Ухвала суду № 64821815, 20.02.2017, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/2283/17

Номер провадження 1-кс/643/436/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2017слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Кречетовій М.А., за участю слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Кравченко Т.О., погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015220490003406 від 17.07.2015 за ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Московським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12015220490003406, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1,ч.2 ст. 366,ч.3 ст. 212 КК України, за фактами злочинної діяльності посадових осіб ПрАТ «Техностандарт», ТОВ «Енексім», ТОВ «Технохаус» та ТОВ «Інфокор», Корпорація «Техностандарт», ТОВ «Тепловозоремонтний завод», компанія «Тепловозоремонтний завод», ПАТ «Тепловозопемонтний завод».

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи підприємства ПрАТ «Техностандарт» з метою мінімізації податкових зобовязань, як наслідок, з метою несплати податку до бюджету України в період з жовтня 2015 року по теперішній час незаконно формують податковий кредит з ПДВ, шляхом проведення «безтоварних» операцій та відображення фінансово-господарських відносин з придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг від ТОВ «Кепітал бізнес трейд», ТОВ «Лєксрон», ТОВ «Євро спецпроект», ТОВ «Власан трейд», ТОВ «Білдкрон», ТОВ «Сайрез», ТОВ «Нордін», ТОВ «Лайт-ойл-сіті», ТОВ «Орбірайт», які мають ознаки «ризиковості», а саме: невідповідність придбаних та реалізованих товарів (послуг), службові особи та засновник в одній особі, відсутність або мала кількість найманих працівників з початку діяльності, велика кількість контрагентів та великі обсяги реалізації.

Загальний обсяг придбаної продукції від групи вищезазначених підприємств у період з жовтня 2015 по травень 2016 складає 7,36 млн. грн. ПДВ, з них витрати за начебто надані послуги складають 4,26 млн. грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що вищезазначена схема ухилення від сплати податків діє постійно, в тому числі і в теперішній час.

Також встановлено, що посадові особи ПрАТ «Техностандарт», ТОВ «Енексім», ТОВ «Технохаус», ТОВ «Інфокор», Корпорація «Техностандарт», ТОВ «Тепловозоремонтний завод», компанія «Тепловозоремонтний завод», ПАТ «Тепловозопемонтний завод» займаються ввезенням на територію України за зовнішньоекономічними контрактами запасних частин та комплектуючих для залізничного транспорту і обєктів енергетики за заниженою вартістю з метою ухилення від сплати обовязкових платежів, передбачених чинним законодавством, шляхом внесення недостовірних відомостей про походження та класифікацію ввезених матеріальних цінностей.

В подальшому вартість ввезених матеріальних цінностей шляхом оформлення ланцюга угод купівлі-продажу між рядом фіктивних підприємств завищується в кілька разів, а самі запасні частини та комплектуючі вже за завищеними цінами продаються державним підприємствам та установам за попередньою змовою із їх службовими особами завдяки визнання підприємств ПрАТ «Техностандарт», ТОВ «Енексім», ТОВ «Технохаус» та ТОВ «Інфокор» переможцями тендерів.

У сукупності вищезазначені дії посадових осіб призвели до завдання тяжких наслідків у вигляді ненадходження коштів до державного бюджету України і розтрати коштів державних підприємств.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищезазначені підприємства створені та підконтрольні одним і тим самим особам ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які з метою одержання прибутків координують та керують діями посадових осіб вищезазначених підприємств. Крім цього встановлено, що ОСОБА_2 є акціонером та колишнім Головою наглядової ОСОБА_3 ПАТ «Тепловозоремонтний завод» код ЄДРПОУ 13962568, яке неодноразово залучалося ОСОБА_2 до злочинних схем ухилення від плати податків та обовязкових платежів та розтрати коштів державного бюджету України.

У слідства виникла необхідність у встановленні і вивченні повного пакету документів, що надавався державним реєстраторам для проведення реєстрації ТОВ «Енексім» (код ЄДРПОУ 37188391), ТОВ «Технохаус» (код ЄДРПОУ 39924156), в тому числі заяв, протоколів зборів тощо, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-а.

Враховуючи викладене слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: до всіх документів, що стосуються реєстрації ТОВ «Енексім» (код ЄДРПОУ 37188391), ТОВ «Технохаус» (код ЄДРПОУ 39924156), в тому числі заяв, протоколів зборів тощо, з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до: всіх документів, що стосуються реєстрації ТОВ «Енексім» (код ЄДРПОУ 37188391), ТОВ «Технохаус» (код ЄДРПОУ 39924156), в тому числі заяв, протоколів зборів тощо, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-а.

Строк дії ухвали до 20.03.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар