Ухвала суду № 64817306, 16.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1902/17

Провадження № 1-кс/234/837/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 14.02.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №32016050390000104 від 15.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 32016050390000104 від 15.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, відповідає вимогам ст..160 КПК України.

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_1 довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення за таких обставин: що службові особи ТОВ «Діпроспектрбуд» (код ЄДРПОУ 37539083) в січні-жовтні 2016 року, діючи умисно, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання товарів у підприємств: ТОВ "ТД ЛЕКОР", код ЄДРПОУ 39584836, ТОВ "ТКМ МЕТИЗ", код ЄДРПОУ 38922743, ТОВ «ТД «АГРО-М'ЯСО-ХОЛДІНГ», код ЄДРПОУ 40109807, ТОВ «ІНВЕСТ-ПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 35608491, ПП «ЮГАГРОРЕСУРС Н», код ЄДРПОУ 36744815, ПП Фірма «ОЛБІ», код ЄДРПОУ 32083863, ТОВ «ТД КРАССУЛА», код ЄДРПОУ 40160334, ТОВ «АНГАРА М», код ЄДРПОУ 40411277, ТОВ «СМАІЛ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 40448066 в період 01.01.2016 01.10.2016 р., в порушення вимог ст.180, 185, 187, 198 Податкового кодексу України ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі понад 3,0 млн. грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Також під час досудового слідства встановлено, що громадянин ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_1, з метою надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки, а також послуг з виведення безготівкових грошових коштів в тіньовий обіг, використовував реквізити ТОВ «Діпроспектрбуд» (код ЄДРПОУ 37539083) та інших підприємств, а також банківські карткові рахунки, відкриті на своє імя та інших осіб.

Під час проведення обшуків у осіб, які причетні до використання реквізитів ТОВ «Діпроспектрбуд» (код ЄДРПОУ 37539083), були вилучені наступні банківські картки:

-5168742701465423 (ПАТ КБ «Приватбанк»), за наявними даними належить ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_2,

-5168742064023678 (ПАТ КБ «Приватбанк»), за наявними даними належить ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_1,

-5168742064024015 (ПАТ КБ «Приватбанк») - данні власника не встановлені,

-5168742701367439 (ПАТ КБ «Приватбанк»), за наявними даними належить ОСОБА_4, РНОКПП 319816570,

-5168742023233277 (ПАТ КБ «Приватбанк») данні власника не встановлені,

-4731217113298933 (ПАТ КБ «Приватбанк») - данні власника не встановлені,

-5168742060996406 (ПАТ КБ «Приватбанк») - данні власника не встановлені,

-5168742347912333 (ПАТ КБ «Приватбанк») - данні власника не встановлені,

-5168742308810310 (ПАТ КБ «Приватбанк») - данні власника не встановлені,

-4149625803281821 (ПАТ КБ «Приватбанк») - данні власника не встановлені,

-5211537347764339 (ПАТ КБ «Приватбанк») - данні власника не встановлені,

-4226051720120875 (ПАТ «Альфа-Банк») - данні власника не встановлені.

Вказані банківські картки а також відповідні відкриті в банківських установах карткові рахунки, використовувалися ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_1 для переведення безготівкових грошових коштів в готівкові та передачі їх замовникам.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам, повязаними з банківськими картками, вилученими під час проведення обшуків, та які використовував ОСОБА_2 містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися з замовниками послуг переведення безготівкових грошових коштів в готівкові та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення економічної експертизи. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів данні фізичних осіб - контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків. Встановити контрагентів та ланцюг переведення грошових коштів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам. Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаємо за необхідне розглядати вказане клопотання без виклику представників ПАТ «Альфа-Банк», так як існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб:

ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346):

-4226051720120875 (ПАТ «Альфа-Банк») - данні власника не встановлені.

а саме: роздруківку реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв та анкетних даних контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО, і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з січня 2016 по жовтень 2016 р., на паперових та магнітних носіях;

оригінали справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, копій паспорту фізичної особи, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк;

Зобовязати службових осіб ПАТ «Альфа-Банк» надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7 , а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого, оригінали вищезазначених документів, що перебувають у їх володінні та можливість їх вилучити, письмову інформацію про залишки грошових коштів на вищезазначених банківських рахунках на момент надходження ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників,22 СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області».

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 17.03.2017 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/837/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова