Ухвала суду № 64817271, 06.01.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/82/17-к

Провадження № 1-кс/234/193/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 січня 2017 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області

ОСОБА_1, при секретарі - Пагуліч Д.Г.,

за участю - слідчого Білоусова А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 31.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000233, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_2 06.01.2017р звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області знаходиться кримінальне провадження №42016050000000233 від 31.03.2016р за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України.

Встановлено, що на території м.Маріуполя Донецької області та м.Харкова Харківської області була створена та у період 2015-2016 років діяла злочинна група осіб «конвертаційний центр», метою якої було здійснення злочинної діяльності, спрямованої на створення фіктивних підприємств, прикриття власної незаконної діяльності, здійснення дій з прикриття діяльності з незаконного формування субєктами господарської діяльності реального сектору економіки податкового кредиту з податку на додану вартість тощо. При цьому, вказана протиправна діяльність здійснювалася під прикриттям невстановлених співробітників ГУДФС у Донецькій області.

Члени вказаної злочинної групи зорганізувалися з метою створення та забезпечення незаконної діяльності «конвертаційного центру», для переведення в готівку обігових коштів підприємств, різної форми власності та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво).

Згідно інформації, яка міститься у вільному доступі на офіційному веб-порталі Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, ТОВ «Міськбуд-комплект» (код ЄДРПОУ 31939034) 12.03.2002, ТОВ «Парт-Маркет» (код ЄДРПОУ 40153620), ТОВ «НПО-Променерго» (код ЄДРПОУ 37682116),ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» (код ЄДРПОУ 38141595), реєстраційні справи вказаних підприємств на даний час зберігається в Вишгородській районній державній адміністрації.

У звязку з цим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю «МІСЬКБУД-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 31939034), Товариство з обмеженою відповідальністю «Парт-Маркет» (код ЄДРПОУ 40153620), Товариство з обмеженою відповідальністю «НПО-Променерго» (код ЄДРПОУ 37682116), Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Крат» (код ЄДРПОУ 40153809), Товариство з обмеженою відповідальністю «ПСВ-Енергопроммонтаж» (код ЄДРПОУ 38141595), які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації управління економіки Вишгородської районної державної адміністрації за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м.Вишгород, пл.Шевченка, 1, оскільки інформація, що міститься в даних документах, може мати значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в матеріалах реєстраційних справ ТОВ «Міськбуд-комплект», ТОВ «Парт-Маркет», ТОВ «НПО- Променерго», ТОВ «Компанія Крат», ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж».

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документиів.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42016050000000233 від 31.03.2016 року,та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 31.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000233, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, оперуповноваженим в ОВС ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 або іншій особі за дорученням в порядку ст.40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю «МІСЬКБУД-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 31939034), Товариство з обмеженою відповідальністю «Парт-Маркет» (код ЄДРПОУ 40153620), Товариство з обмеженою відповідальністю «НПО-Променерго» (код ЄДРПОУ 37682116), Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Крат» (код ЄДРПОУ 40153809), Товариство з обмеженою відповідальністю «ПСВ-Енергопроммонтаж» (код ЄДРПОУ 38141595), які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації управління економіки Вишгородської районної державної адміністрації за адресою: Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, пл.Шевченка 1, з можливістю вилучення їх оригіналів, а у випадку їх відсутності, належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.М.Лутай