Ухвала суду № 64816163, 16.02.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/716/2017

Справа № 428/1478/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Дівітаєва О.І.,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 22016130000000027 від 05.02.2016 року старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Дівітаєвим О.І. та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Губським К.О. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22016130000000027 від 05.02.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що протягом грудня 2015 року - березня 2016 року, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», а саме директор ВП «Шахти «Привільнянська» ОСОБА_3 та начальник ділянки ПТК ОСОБА_4 організували заволодіння вугільною продукцією підприємства, шляхом внесення та затвердження недостовірних відомостей у звітній документації щодо фактичних об'ємів її видобування, незаконного її вивезення з території шахти та реалізації на адресу суб'єктів господарювання - ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон».

Проведеною судовою економічною експертизою встановлена нестача на ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» 2291 тонн вугілля марки ДГР 0-200, що у перерахунку на виробничу собівартість 1 тонни рядового вугілля марки ДГР з грудня 2015 року по березень 2016 становить у загальній сумі 11290968,64 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що не облікована вугільна продукція доставлялася вантажними автомобілями на промисловий майданчик, орендований ТОВ «ЮСІБ» (код 39711012) та ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) у м. Новодружеську Луганської області, звідки в подальшому реалізовувалася споживачам.

Згідно податковій звітності ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон», протягом 2015-2016 р.р. вони неодноразово придбали вугільну продукцію у ТОВ «Айленд Груп», ТОВ «Бруден», ТОВ «Ельба Трейд», ТОВ «Грей-Лайн».

Разом із тим, за отриманими в результаті проведення слідчих (розшукових) дій даними встановлено, що посадові особи ТОВ «ЮСІБ» з метою легалізації постачальника вугільної продукції та оприбуткування незаконно вивезеного вугілля з території ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566) за нібито поставлену на їх адресу вугільну продукцію.

За наявними в матеріалах кримінального провадження даними, з метою здійснення розрахунків ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566) використовувалися рахунки № 26000000632080, № 26056010632080, відкриті в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що з метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме обставин перерахування грошових коштів за незаконно придбану вугільну продукцію та подальшої її реалізації суб'єктам господарювання, встановлення осіб, які є співучасниками вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та яка в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв'язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Дівітаєву Олексію Івановичу, старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Литвину Володимиру Сергійовичу, слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Ларченку Олександру Миколайовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Зінченку Віталію Вікторовичу, старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Кременчуцькому Даніілу Ігоровичу, слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Синельникову Андрію Ігоровичу, або слідчим слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Воронку Тарасу Михайловичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Кравченку Сергію Петровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Чудийновичу Василю Васильовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу та Шевченку Андрію Валентиновичу, за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566), що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10, з наданням можливості їх копіювання, а саме :

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566), які стали підставою для відкриття рахунку № 26000000632080, № 26056010632080; карток із зразками підписів та відбитків печаток; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 01.07.2015 до 13.04.2016 включно (чеків, ордерів, векселів тощо), крім того, у випадку відсутності оригіналів перерахованих документів - копій всіх вказаних документів;

- виписок на паперовому та електронному носії, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунку № 26000000632080, № 26056010632080 ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566) за період з 01.07.2015 до 13.04.2016 включно (з обов'язковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), з обов'язковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський