Ухвала суду № 64815857, 30.01.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/973/17

Провадження № 1-кс/428/461/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області Верича Д.В., заступника начальника відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області Верича Д.В., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області Верича Д.В., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратура Луганської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130240001290 від 16.06.2015 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ст.246, ч.2 ст.364, ч.2 ст.212, ч.3 ст.365 КК України, за фактом заволодіння майном шляхом використання свого службового становища посадовими особами ПП «АМЗ», ПАТ «Лисичанськвугілля, ТОВ «ВП «Укрліспром», Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства, ДП «Новоайдарське ЛМГ», ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ», ДП «Кремінське ЛМГ», СПП «СКС-Агро», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом зловживання службовим становищем та незаконної порубки лісу, здійсненої за участю посадових осіб зазначених ЛМГ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом липня 2016 року ТОВ «ВП «Укрліспром» реалізувало СПП «СКС-Агро» 4500 м3 деревини хвойних порід (накладна №26 від 08.07.2016, №76 від 18.07.2016) на загальну суму 6572 тис. грн. Зазначена деревина відповідно до фінансової звітності СПП «СКС-Агро» іншим суб'єктам господарської діяльності не реалізовувалась та зберігається на території СПП.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено факт фіктивності зазначених фінансово-господарських операцій, щодо придбання СПП «СКС-Агро» деревини на суму 6572 тис. грн., метою яких було ухилення від сплати податкових платежів у розмірі 1950 тис. грн.

10.10.2016 у зазначеному кримінальному проваджені призначено документальну позапланову перевірку Сільськогосподарського приватного підприємства «СКС-Агро» (код ЄДРПОУ 30298688), що перебуває на податковому обліку в Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС України у Луганській області на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати податку на додану вартість за період 2016 року, в ході якої виникла необхідність в отримані інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам зазначеного підприємства.

24.10.2016 у зазначеному кримінальному провадженні прокурором Луганської області створено міжвідомчу слідчу групу, до складу якої включено старшого слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Є.С., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Сиса А.О.

Розслідуванням встановлено, що СПП «СКС-Агро» (код ЄДРПОУ 30298688) використовує банківські рахунки №№26041301011411, 26007301011411, 26040302011411 (зазначені в автоматизованій системі «Податковий блок»), що знаходяться в АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.06.2016 по 30.09.2016, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», про рух коштів по рахунках СПП «СКС-Агро» та інших відомостей відносно рахунків, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 16.06.2015 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ст.246, ч.2 ст.364, ч.2 ст.212, ч.3 ст.365 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130240001290 від 25.01.2017.

Виходячи з того, що посадова особа, яка користувалася вищевказаними рахунками, зареєстрованими в АТ «Ощадбанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаних рахунках АТ «Ощадбанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання АТ «Ощадбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області Верича Д.В., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області Веричу Дмитру Володимировичу , а також старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякову Євгену Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області Шабельському Анатолію Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області Макаровій Ірині Юріївні, та за дорученням старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області Верича Дмитра Володимировича співробітникам оперативного управління ГУ Державної фіскальної служби у Луганській області: старшому оперуповноваженому з ОВС Ткачову Павлу Карповичу, старшому оперуповноваженому з ОВС Тюріну Сергію Миколайовичу і старшому оперуповноваженому оперативного управління ГУ Державної фіскальної служби у Луганській області Лисеному Олексію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», (МФО 304665), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю їх копіювання, а саме до інформації:

- щодо банківських рахунків СПП «СКС-Агро» (код ЄДРПОУ 30298688) №№26041301011411, 26007301011411, 26040302011411, а саме руху грошових коштів по ним у період часуз 01.06.2016 по 30.09.2016, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський