Ухвала суду № 64815643, 03.02.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/559/2017

Справа № 428/1173/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гончарової І.О.,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 32016130370000036 від 29.11.2016 року старшим слідчим СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гончаровою І.О. та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32016130370000036 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яке виражається в тому, що службові особи ТОВ «ВП Укрліспром», код 35711658, в період 2015-2016 рр., шляхом укладення та виконання удаваних правочинів з ТОВ «Бізнес Перфект Груп», код 39932848, ТОВ «Мейн Финанс Груп», код 39932759, ТОВ «Мінералтех», код 40406340, ТОВ «Дискпротех», код 40404689, ТОВ «Лідер Промтрейд», код 39987106, ТОВ «Сайлес Груп», код 39651671, ТОВ «Промстаценерго», код 40404631, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5807 326 грн., яка підтверджується дослідженням фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВП Укрліспром» ( код ЄДРПОУ 35711658) по взаємовідносинам з вищевказаними підприємствами за вересень, листопад - грудень 2015 року, лютий, червень - вересень 2016 року № 24/12-32-16-35711658 від 23.11.2016 року, виконаного фахівцями ГУ ДФС у Луганській області.

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що джерелом відомостей, що містять інформацію про укладені та виконані ТОВ «ВП «Укрліспром» (код ЄДРПОУ 35711658) правочини з підприємствами-постачальниками ТОВ «Сайлес Груп» (код ЄДРПОУ 39651671), суми та періоди перерахованих їм грошових коштів, джерела отримання цих грошових коштів від підприємств-замовників, призначення платежів та відповідність призначень платежів отриманих грошових коштів від замовників призначенням платежів перерахованих грошових коштів постачальникам, інформацію про службових осіб ТОВ «Сайлес Груп» (код ЄДРПОУ 39651671), які здійснювали розпорядження цими грошовими коштами, є документи банківських рахунків ТОВ «Сайлес Груп» (код ЄДРПОУ 39651671), з метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які є співучасниками вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001), юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та яка в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Універсал банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «Універсал банк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гончаровій Інні Олександрівні, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличному Павлу Петровичу, слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Хмєлєвському Ярославу Артуровичу, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку Волкову Ігорю Валентиновичу, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку Маркову Вадиму Володимировичу тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001), юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 відносно клієнта - ТОВ «Сайлес Груп» (код ЄДРПОУ 39651671) по рахункам №26008001390255 код валюти 980 (Українська гривня); №26052001390256 код валюти 980 (Українська гривня) за період з 07.10.2015 року по 31.12.2016 року, а саме до:

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «Сайлес Груп» (код ЄДРПОУ 39651671), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 07.10.2015 року по 31.12.2016 року, котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- відомості про осіб, які відкривали рахунки та їх користувачів ( анкети-заяви, договори про відкриття рахунків, фотознімки зроблені при відкритті рахунків, копії паспортів та картки фізичних та юридичних осіб - платників податків);

- чекових книг, в яких містяться підписи клієнтів ;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів підприємства ТОВ «Сайлес Груп» (код ЄДРПОУ 39651671) в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001) по рахункам №26008001390255 код валюти 980 (Українська гривня); №26052001390256 код валюти 980 (Українська гривня) за період з 07.10.2015 року по 31.12.2016 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001).

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський