Ухвала суду № 64814805, 17.02.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/539/17

1-кс/405/173/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Рудова В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудова В.В. у кримінальному провадженні № 12016120000000149, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120000000149 від 15.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» шляхом умисного штучного завищення вартості придбаних паливно-мастильних матеріалів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.02.2015 року між ТОВ «Альянс Ойл Україна» (код ЄДРПОУ 34531124) та ТОВ «БК Інвест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37727387) укладено генеральний договір № 5015/215/нп/1/22 поставки нафтопродуктів на загальну суму 2 млн. грн. Ціна та кількість постачаємих нафтопродуктів обумовлюється окремо, шляхом підписання додаткових угод. Загалом підписано 23 додаткові угоди у 2015 році та 96 додаткових угод у 2016 році.

Відповідно до ТТН № АО220000010/10, 19.01.2016 від ТОВ «Альянс Ойл Україна» на користь ТОВ «БК Інвест Трейдінг» здійснено поставку палива дизельного ДП-3-Євро5-В0 у кількості по 8,762 т. за ціною 12,40 грн. за літр на суму 127 968 грн.

Поставка здійснювалась з нафтобази ТОВ «Альянс Ойл Україна» з с. Трепівка, Знам?янського району, Кіровоградської області на базу Лелеківської ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор» по вул. Мурманська, 25, м. Кропивницький. При цьому встановлено, що ДП «Кіровоградський облавтодор» (в т.ч. філії) протягом 2015-2016 років не укладали договори про передачу в оренду нафтобази, або договори про зберігання нафтопродуктів із суб'єктами господарювання.

Вивченням даних податкового кредиту ТОВ «БК Інвест Трейдінг» встановлено, що 19.01.2016 підприємство поставило на користь ТОВ «Компанія Трейд+» паливо дизельне ДП-3-Євро5-В0 у кількості 8,762 т. за ціною 20,48 грн. за літр на суму по 179 360 грн.

Відповідно до даних податкового кредиту на адресу ДП «Кіровоградський облавтодор», 19.01.2016 ТОВ «Компанія Трейд+» поставило паливо дизельне ДП-3-Євро5-В0 у кількості 8,762 т. за ціною 20,71 грн. за літр на суму по 181 425 грн. Загальна сума завищення вартості ПММ за 19.01.2016 становить 53 457 грн.

При цьому встановлено, що дизельне паливо та бензин постачалось напряму з ТОВ «Альянс Йол Україна» на ДП «Кіровоградський облавтодор». Загальна сума завищення вартості ПММ за період з 21.01.2016 по 17.10.2016 рік склала 2 202 426 грн.

Крім того, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході яких необхідно встановити розмір збитків завданих державі та ким підписувались відповідні договори поставки а тому існує необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: договорів поставок з додатками, додаткових угод, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунок-фактура, платіжних доручень, актів приймання передачі, податкові накладні, сертифікаті відповідності та паспорти якості (якісні копії) реалізованого пального у розрізі поставок та марок, а також інші документи, що підтверджують облік та об'єми реалізованих нафтопродуктів ТОВ «Альянс Ойл Україна» (код ЄДРПОУ 34531124) в адресу ТОВ «БК Інвест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37727387) за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року.

Слідчий стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення відповідних експертних досліджень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Альянс Ойл Україна» (код ЄДРПОУ 34531124), юридична адреса: м. Київ, вул. Івана Франка, 6.

З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник «Альянс Ойл Україна» у судове засідання не з'явився, надав до суду клопотання в якому просить провести розгляд клопотання без його участі, та зазначив, що копії вказаних в клопотанні документів до яких слідчий просить отримати доступ вже надавались.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120000000149 від 15.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» шляхом умисного штучного завищення вартості придбаних паливно-мастильних матеріалів.

З матеріалів клопотання вбачається, що між ТОВ «Альянс Йол Україна» та ТОВ «БК Інвест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37727387) укладено генеральний договір № 5015/215/нп/1/22 на поставку нафтопродуктів, крім того протягом 2016 року до даного договору укладено 96 додаткових угод.

Необхідність вилучення документів підтверджується постановою слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудова В.В. від 03.02.2017 року, якою призначено судово-економічну та судово-почеркознавчу експертизи в кримінальному провадженні № 12016120000000149 від 15.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ТОВ «Альянс Йол Україна» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудова В.В. у кримінальному провадженні № 12016120000000149, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Рудову В.В. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів в оригіналах, а саме: договорів поставок з додатками, додаткові угоди, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактура, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей, виписки з банку, акти приймання передачі, податкові накладні, сертифікаті відповідності та паспорти якості (якісні копії) реалізованого пального у розрізі поставок та марок, а також інші документи, що підтверджують облік та об'єми реалізованих нафтопродуктів ТОВ «Альянс Ойл Україна» (код ЄДРПОУ 34531124) на адресу ТОВ «БК Інвест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37727387) за період часу з 01.01.2016 року по 01.11.2016 року, які перебувають у володінні ТОВ «Альянс Ойл Україна» (код ЄДРПОУ 34531124), юридична адреса: м. Київ, вул. Івана Франка, 6.

Строк дії ухвали до 17.03.2017 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко