Ухвала суду № 64809496, 17.02.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1929/17

Провадження № 1-кс/592/951/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання - Стецій А.Г., старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чешко А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чешко А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016200000000096 від 01.12.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чешко А.А., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016200000000096, внесеному до ЄРДР 01.12.2016 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Меркурій-К» (код ЄДРПОУ 38602272) кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Меркурій - К» (код 38602272) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів «Маркет-Опт» та «Кошик», шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб - підприємців ФОП ОСОБА_2, рнокпп НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_3, рнокпп НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_4, рнокпп НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_5, рнокпп НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_7, рнокпп НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_8, рнокпп НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_9, рнокпп НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_10, рнокпп НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_11, рнокпп НОМЕР_10, ФОП ОСОБА_18, рнокпп НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_13, рнокпп НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_14, рнокпп НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_15, рнокпп НОМЕР_14, ФОП ОСОБА_16, рнокпп НОМЕР_15, ФОП ОСОБА_17, рнокпп НОМЕР_16 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931грн.

На даний час, досудовим розслідуванням перевіряються обсяги задекларованих доходів вищезазначеними фізичними особами - підприємцями.

Для проведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5, рнокпп НОМЕР_4, використовує поточний рахунок - НОМЕР_17 (980 UAH), відкритий в Фiлiя - Сумське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», далі - Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ «Ощадбанк», МФО 337546, м. Суми, вул. Горького, буд. 32.

З метою підтвердження обсягу задекларованого доходу ФОП ОСОБА_5, необхідно здійснити тимчасовий доступ по поточному рахунку НОМЕР_17 (980 UAH), який відкритий в Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ «Ощадбанк», МФО 337546, м. Суми, вул. Горького, буд. 32.

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи по поточному рахунку НОМЕР_17 (980 UAH), який відкритий ФОП ОСОБА_5 в Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ «Ощадбанк», МФО 337546, м. Суми, вул. Горького, буд. 32, а саме:

- документи, які були надані ФОП ОСОБА_5, рнокпп НОМЕР_4 до Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ «Ощадбанк», для відкриття поточного рахунку НОМЕР_17 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам НОМЕР_17 (980 UAH) за період з 23.11.15 року по 31.12.16 року;

- чеків про зняття готівки за період з 23.11.15 року по 31.12.16 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ «Ощадбанк», МФО 337546, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 32.

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чешко Анатолію Анатолійовичу.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко