Ухвала суду № 64809467, 17.02.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1938/17

Провадження № 1-кс/592/959/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Строколіс В.Г., слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чешко А.А., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Чешко А.А. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32016200000000096 від 01.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.212 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження -слідчого Чешко А.А., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ «Меркурій - К» (код 38602272) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів «Маркет-Опт» та «Кошик», шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб - підприємців ФОП ОСОБА_2, рнокпп НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_3, рнокпп НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_4, рнокпп НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_5, рнокпп НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_7, рнокпп НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_8, рнокпп НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_9, рнокпп НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_10, рнокпп НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_11, рнокпп НОМЕР_10, ОСОБА_18, рнокпп НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_13, рнокпп НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_14, рнокпп НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_15, рнокпп НОМЕР_14, ФОП ОСОБА_16, рнокпп НОМЕР_15, ФОП ОСОБА_17, рнокпп НОМЕР_16 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн.

На даний час, досудовим розслідуванням перевіряються обсяги задекларованих доходів вищезазначеними фізичними особами - підприємцями.

Для проведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7, рнокпп НОМЕР_6, використовує поточний рахунок - НОМЕР_17 (980 UAH), відкритий в Фiлiя - Сумське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», далі - Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ «Ощадбанк», МФО 337546, м. Суми, вул. Горького, буд. 32.

З метою підтвердження обсягу задекларованого доходу ФОП ОСОБА_7, необхідно здійснити тимчасовий доступ по поточному рахунку НОМЕР_17 (980 UAH), який відкритий в Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ «Ощадбанк», МФО 337546, м. Суми, вул. Горького, буд. 32.

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документів, які були надані ФОП ОСОБА_7, рнокпп НОМЕР_6 до Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ «Ощадбанк», для відкриття поточного рахунку НОМЕР_17 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам НОМЕР_17 (980 UAH) за період з 25.08.15 по 31.12.16;

- чеків про зняття готівки за період з 25.08.15 по 31.12.16.

Тимчасовий доступ до документів має надати - АТ «Ощадбанк», МФО 337546, м. Суми, вул. Горького, буд. 32

3. Строк дії ухвали - тридцять днів.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чешко А.А.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова