Ухвала суду № 64798540, 14.02.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/2157/17

н/п 1-кс/766/1698/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., за участю слідчого Ріманова О.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32016230000000115 від 08.12.2016 року старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майора податкової міліції Ріманова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32016230000000115 від 08.12.2016 року старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майора податкової міліції Ріманова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Маршала-Тимошенко, 16, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Інфест-Україна» (код ЄДРПОУ 40171880), та можливість їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській областіздійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 32016230000000115 від 08.12.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2016 років групою невстановлених осіб внесено завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Торгово Експортний Дім «Магнатагро-Сістемекспорт» (код ЄДРПОУ 39740436), ТОВ «Інсет-Транс» (код ЄДРПОУ 39802764), ТОВ «Аскана» (код ЄДРПОУ 39780641), ТОВ «Інфест-Україна» (код ЄДРПОУ 40171880),ТОВ «Фронтвест» (код ЄДРПОУ 40250438) та ТОВ «Платонус» (код ЄДРПОУ 40250035), а також умисно подано їх для проведення такої реєстрації.

Так, до матеріалів кримінального провадження (з кримінального провадження № 32016230000000056 від 11.07.2016 року) долучено показання свідків ОСОБА_2 - ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 - ІНФОРМАЦІЯ_2, відповідно до яких встановлено, що вказані особи здійснили реєстрацію на своє ім'я зазначених суб'єктів господарювання за обіцяну грошову винагороду, до здійснення фінансово-господарської діяльності не мають жодного відношення.

В той же час, аналізом відомостей руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Торгово Експортний Дім «Магнатагро-Сістемекспорт», ТОВ «Інсет-Транс», ТОВ «Аскана», ТОВ «Інфест-Україна», відкритим у ПАТ «Сбербанк» встановлено факти отримання та зняття готівкою третіми особами грошових коштів на загальну суму понад 24 млн. грн.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають реєстраційні документи ТОВ «Інфест-Україна» (код ЄДРПОУ 40171880), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації.

Зазначені вище документи містяться відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені службових осіб вказаних суб'єктів господарювання, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів їх підробки та встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/перереєстрації вказаних суб'єкта господарювання.

Слідчий вказує, що іншим способом, відмінним від вжиття вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, неможливе отримання відомостей, що містяться у вказаних документах та які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32016230000000115 від 08.12.2016 року старшому слідчому з ОВС слідч ого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Ріманову Олександру Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Маршала-Тимошенко, 16, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Інфест-Україна» (код ЄДРПОУ 40171880), та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар