Ухвала суду № 64796726, 07.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6618/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Швиденка Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Швиденка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Швиденко Д.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000175 від 10.09.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що у кінці 2013 року, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із переміщенням через митний кордон в Україну з приховуванням від митного контролю товарів широкого вжитку (електроніки, автозапчастин, одягу, взуття тощо) під виглядом міжнародних експрес-відправлень, одержання доходів від такої діяльності й їх легалізації невстановлені досудовим слідством особи створили ТОВ «Східно-Європейський Експрес» (код ЄДРПОУ: 38943419, м. Київ) та компанію «Глобал Експрес Лімітед» (Беліз).

Досудовим слідством встановлено ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку с. Рокитне Рокитнянського р-ну Київської області, - співзасновника ТОВ «Східно-Європейський Експрес», ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця міста Києва, який був агентом ТОВ «Східно-Європейський Експрес» з митного оформлення і директором ТОВ «Імперіал Транс Логістик» (співзасновника ТОВ «Східно-Європейський Експрес»), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, які причетні до протиправної діяльності ТОВ «Східно-Європейський Експрес».

У ході тимчасового доступу до матеріалів банківської таємниці у ПАТ « Комерційний банк «Приватбанк» слідчим встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 є власниками банківських рахунків, вказаних слідчим у клопотанні,

Отже, відкриття у ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» і використання рахунків ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2, які є учасниками подій, безпосередньо пов'язаних з обставинами злочину, рух коштів цими рахунками упродовж листопада 2013 року - січня 2017 року можуть бути доказами вчинення фіктивного підприємництва та здобутих внаслідок його (злочинним шляхом) коштів.

Приймаючи до уваги, що виключно наявні у володінні ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» відомості, документи містять дані про час, місця, способи, суми, платників і одержувачів платежів за надання послуг з доставки міжнародних експрес-відправлень, операції з коштами, здобутими злочинним шляхом, то іншим способом, окрім як розкриттям охоронюваної законом таємниці, у сукупності з наявними у матеріалах кримінального провадження доказами достовірно встановити вищевказані обставини не вбачається за можливе. У ході досудового розслідування слідчим винесено постанову про проведення комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи цих документів.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000175 від 10.09.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Швиденка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Швиденку Д.О., та іншим уповноваженим (відповідно до наявних в ЄРДР відомостей) на здійснення досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні № 22015101110000175 слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Салівончику Сергію Олеговичу, Баценку Івану Сергійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Трембачу Анатолію Олеговичу, Крамському Олексію Дмитровичу, Стельмашу Роману Миколайовичу, Романчуку Максиму Ігоровичу, Лакомському Івану Ярославовичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до наявних у володінні ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50) речей і документів, а саме:

1. Відомостей і документів щодо банківських рахунків ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, - НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3, тобто:

1.1. Відомостей про номери банківських рахунків, дати їх відкриття і закриття;

1.2. Документів, які стали підставами і засвідчують відкриття банківських рахунків, дати відкриття і закриття цих рахунків, замовлення і видачу ОСОБА_17 платіжних карток, надання послуг мобільного банкінгу (із зазначенням телефонних номерів, реквізитів електронної пошти клієнта банку);

1.3. Відомостей про рух грошових коштів на рахунки ОСОБА_7 з інших банківських рахунків, платіжних терміналів, банкоматів (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк») безпосередньо від платників та про рух грошових коштів з рахунків ОСОБА_7 (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк») безпосередньо до одержувачів платежів упродовж листопада 2013 року - січня 2017 року (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів, їх банків і номерів рахунків, платіжних засобів; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори - телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали, каси; тощо);

2. Відомостей і документів щодо банківських рахунків ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, - НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6, тобто:

2.1. Відомостей про номери банківських рахунків, дати їх відкриття і закриття;

2.2. Документів, які стали підставами і засвідчують відкриття банківських рахунків, дати відкриття і закриття цих рахунків, замовлення і видачу ОСОБА_4 платіжних карток, надання послуг мобільного банкінгу (із зазначенням телефонних номерів, реквізитів електронної пошти клієнта банку);

2.3. Відомостей про рух грошових коштів на рахунки ОСОБА_4 з інших банківських рахунків, платіжних терміналів, банкоматів (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк») безпосередньо від платників та про рух грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк») безпосередньо до одержувачів платежів упродовж листопада 2013 року - січня 2017 року (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів, їх банків і номерів рахунків, платіжних засобів; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори - телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали, каси; тощо);

3. Відомостей і документів щодо банківських рахунків ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, - НОМЕР_7, тобто:

3.1. Відомостей про номери банківських рахунків, дати їх відкриття і закриття;

3.2. Документів, які стали підставами і засвідчують відкриття банківських рахунків, дати відкриття і закриття цих рахунків, замовлення і видачу ОСОБА_2 платіжних карток, надання послуг мобільного банкінгу (із зазначенням телефонних номерів, реквізитів електронної пошти клієнта банку);

3.3. Відомостей про рух грошових коштів на рахунки ОСОБА_2 з інших банківських рахунків, платіжних терміналів, банкоматів (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк») безпосередньо від платників та про рух грошових коштів з рахунків ОСОБА_2 (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк») безпосередньо до одержувачів платежів упродовж листопада 2013 року - січня 2017 року (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів, їх банків і номерів рахунків, платіжних засобів; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори - телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали, каси; тощо);

4. Відомостей і документів щодо банківських рахунків ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, - НОМЕР_8, тобто:

4.1. Відомостей про номери банківських рахунків, дати їх відкриття і закриття;

4.2. Документів, які стали підставами і засвідчують відкриття банківських рахунків, дати відкриття і закриття цих рахунків, замовлення і видачу ОСОБА_3 платіжних карток, надання послуг мобільного банкінгу (із зазначенням телефонних номерів, реквізитів електронної пошти клієнта банку);

4.3. Відомостей про рух грошових коштів на рахунки ОСОБА_3 з інших банківських рахунків, платіжних терміналів, банкоматів (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк») безпосередньо від платників та про рух грошових коштів з рахунків ОСОБА_3 (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк») безпосередньо до одержувачів платежів упродовж листопада 2013 року - січня 2017 року (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів, їх банків і номерів рахунків, платіжних засобів; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори - телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали, каси; тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Швиденку Д.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк