Ухвала суду № 64793945, 16.02.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2620/17

1кс/755/872/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Наумової О.С., слідчого Ткач Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Ткач Ю.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000007 від 19.01.2017 року про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000007 від 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про арешт майна, а саме: грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО305299), а також заборонити розпоряджатися вказаними грошовими коштами та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на банківські рахунки.

З клопотання вбачається, що ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702), СФГ «Орбіта СМ» (код ЄДРПОУ 23788166), ТОВ «Оушенсістемс» (код ЄДРПОУ 40099972), ТОВ «Біглін ЛТД» (код ЄДРПОУ 39824023), ТОВ «МП Комплект-Трейд» (код ЄДРПОУ 39614357), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Амідал Плюс» (код ЄДРПОУ 40015206), ТДВ «ЮТК» (код ЄДРПОУ 38436360), ТОВ «Велес-Д» (код ЄДРПОУ 39042100), ТОВ «Юнiтек Пром» (код ЄДРПОУ 38839657), ПП «Будавтосервiс» (код ЄДРПОУ 35163747), ТОВ «Даймонтхім» (код ЄДРПОУ 31083684), ТОВ «Безпека i право» (код ЄДРПОУ 39075005), ТОВ «Новi Мерчендайзинговi Технологiї» (код ЄДРПОУ 38308499), ТОВ «Елдiрi-Україна» (код ЄДРПОУ 32611962), ТОВ «Марiя Пескi» (код ЄДРПОУ 40179062), ТОВ «Фенiкс груп ЮА» (код ЄДРПОУ 39485183), ТОВ «ТД Укроптпостач» (код ЄДРПОУ 39226276), ТОВ «Желань» (код ЄДРПОУ 39274162), ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (код ЄДРПОУ 05415786), ТОВ «Туристична професійна компанія» (код ЄДРПОУ 39736110), ТОВ «Фенiксмедiа» (код ЄДРПОУ 39089285), ПП «Крео - Енергія» (код ЄДРПОУ 33741371), ТОВ «Континент ВВ» (код ЄДРПОУ 25292541), ТОВ «Київський Сертифiкат» (код ЄДРПОУ 38390536), Адвокатське Бюро «Iванова» (код ЄДРПОУ 39442349), ТОВ «Порше Інтер Авто Україна» (код ЄДРПОУ 36159459). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у 2015 році організували створення ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32

Також зазначено, що відповідно до отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) має банківський рахунок № 26002052633136 у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), який використовується для забезпечення незаконної та протиправної діяльності невстановлених осіб, та на який протягом 2015-2016 років надходили та продовжують надходити кошти від ряду СГД.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В свою чергу, враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відсутність інших учасників процесу.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку учасників судового процесу, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди /ч.2 ст.170 КПК України/.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна /ч.11 ст.170 КПК України/.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Ткач Ю.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000007 від 19.01.2017 року про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках:

-ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) за НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, відкриті у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2) за НОМЕР_33 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) за НОМЕР_34 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4) за НОМЕР_35 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5) за НОМЕР_36 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6) за НОМЕР_37 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7) за НОМЕР_38 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_8)за НОМЕР_39 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_9) за НОМЕР_40 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_10) за НОМЕР_41 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_11) за НОМЕР_42 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_16 (і.п.н.НОМЕР_43) за НОМЕР_44 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_12) за НОМЕР_45 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_13) за НОМЕР_46 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_14) за НОМЕР_47 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_15) за НОМЕР_48 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_16) за НОМЕР_49 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_17) за НОМЕР_50 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_18)за НОМЕР_51 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_19) за НОМЕР_52 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_20) за НОМЕР_53 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_21) за НОМЕР_54 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_22) за НОМЕР_55 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_23) за НОМЕР_56 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_24) за НОМЕР_57 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_25) за НОМЕР_58 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_26) за НОМЕР_59 у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_33 (і.п.н. НОМЕР_27) за НОМЕР_60 у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_28) за НОМЕР_61 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_29) за НОМЕР_62, НОМЕР_63 відкриті у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-заборонити розпоряджатися грошовими коштами зупинивши видаткові операції, що знаходяться на вищевказаних рахунках та відкритих у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя