Ухвала суду № 64793641, 14.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/4333/17

Провадження № 1-кс/761/2805/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Короткого Володимира Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Короткий Володимир Анатолійович звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України С.А.Труш, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державній адміністрації, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22015000000000031 від 30.01.2015 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Упродовж 2010-2014 років службові особи Дирекції з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, далі - КНПФ НБУ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» (код ЄДРПОУ 33718227), достовірно знаючи про неліквідність цінних паперів підконтрольних їм ТОВ «Ековіте» (код ЄДРПОУ 36159527), ТОВ «МікМега» (код ЄДРПОУ 37593864), ТОВ «Тріумф» (код ЄДРПОУ 31829270), ТОВ «Сонет» (код ЄДРПОУ 32049419), ТОВ «Електрохімпром» (код ЄДРПОУ 31785134) та неможливість виконання вказаними товариствами своїх зобов'язань перед КНПФ НБУ, придбали неліквідні облігації останніх, внаслідок чого здійснили розтрату ввірених їм грошових коштів КНПФ НБУ, на загальну суму понад 320 млн. грн., що є особливо великим розміром. В подальшому, службові особи Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до рахунків ТОВ «Ековіте», ТОВ «МікМега», ТОВ «Тріумф», ТОВ «Сонет» та ТОВ «Електрохімпром» легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки підконтрольних підприємств і підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому перевели з безготівкової форми в готівку і використали на власний розсуд. Також встановлено, що 28.02.2016 набрало законної сили рішення Господарського суду Київської області від 11.02.2016у справі № 911/131/16, згідно якого присуджено стягнути з ТОВ «Сонет» 8 000 000 грн. відсоткового доходу за облігаціями серії А, 147 945, 21 грн. 3 % річних, 136 000 грн. інфляційних витрат та 124 259, 18 грн. виплат по сплаті судового збору, що свідчить про невиконання ТОВ «Сонет» зобов'язань перед КНПФ НБУ. Згідно наявних даних, з метою отримання необхідного інвестиційного рейтингу, невстановлені посадові особи ТОВ «Мік Мега» (код ЄДРПОУ 37593864), ТОВ «Тріумф» (код ЄДРПОУ 31829270), ТОВ «Електрохімпром» (код ЄДРПОУ 31785134), ТОВ «Сонет» (код ЄДРПОУ 32049419) уклали з ПАТ «Страхова компанія «Лемма» (код ЄДРПОУ 22623173) договори майнового страхування фінансових ризиків. З метою встановлення та допиту посадових осіб ПАТ «Страхова компанія «Лемма»щодо обставин укладання договорів майнового страхування між вказаною компанією та перерахованими вище підприємствами, а також отримання копій договорів майнового страхування фінансових ризиків, на адресу ПАТ «Страхова компанія «Лемма»направлено лист № 6/8606 від 19.12.2016, проте відповідь на адресу Головного слідчого управління СБ України не надходила. На даний час, з метою встановлення обставин укладання договорів майнового страхування фінансових ризиків між ПАТ «Страхова компанія «Лемма»та ТОВ «Мік Мега» (код ЄДРПОУ 37593864), ТОВ «Тріумф» (код ЄДРПОУ 31829270), ТОВ «Електрохімпром» (код ЄДРПОУ 31785134), ТОВ «Сонет» (код ЄДРПОУ 32049419) у слідства виникла необхідність у встановленні засновників, учасників, керівників ПАТ «Страхова компанія «Лемма», а також фактичної адреси місцезнаходження зазначеної страхової компанії. Відомості про засновників, учасників, керівників ПАТ «Страхова компанія «Лемма», а також фактичну адресу місцезнаходження зазначеної страхової компанії містяться у матеріалах реєстраційної справи ПАТ «Страхова компанія «Лемма», яка знаходиться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державній адміністрації, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 19.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22015000000000031 від 30.01.2015 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державній адміністрації, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 19.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Короткому Володимиру Анатолійовичу та іншим членам слідчої групи за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 19), а саме: реєстраційної справи ПАТ «Страхова компанія «Лемма» (код ЄДРПОУ 22623173).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державній адміністрації, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державній адміністрації, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: