Ухвала суду № 64793440, 20.01.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/1043/17

Провадження №1-кс/760/1127/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А. при секретарі Здорик Л.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції Жмуцький М.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, які містяться в реєстраційній справі TOB "JIIM СЕРВІС" (39481091), ТОВ "КРІОСТ" (39612742) за період часу з моменту створення по 04.01.2017, а саме: статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.16 за фактом сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та фіктивному підприємництву, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, слідчим зазначається, що невстановлені особи в період 2014-2015 року використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств ТОВ «Рідо Консалт» (код за СДРПОУ 39821462, зареєстровано за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Красовського, 16 Б, оф. 80), ТОВ «Вега флайт» (код за СДРПОУ 39817421, зареєстровано: м. Бровари, вул. Київська, 115, оф. 1), ТОВ «Арсен трейд» (код за СДРПОУ 39427818, зареєстровано м. Бровари, вул. Кутузова, 131), ТОВ «Траст Буд Люкс» (код за СДРПОУ 39435682), ТОВ «Спецпроект» (код за СДРПОУ 38782281), ТОВ «Інвест Проджект ЛТД» (код за СДРПОУ 39468304), ТОВ «Компанія Буделемент» (код за СДРПОУ 39130888), ТОВ «Будінвест» (код за СДРПОУ 39269592), ТОВ «Юта Інвест» (код за СДРПОУ 39901940), ТОВ «Грейспоінт» (код за СДРПОУ 36411391), ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код за СДРПОУ 39428963), ТОВ «Компанія Стерн» (код за СДРПОУ 38919999), ТОВ «Інтел Гранд» (код за СДРПОУ 39487369) та інші підприємства, які мають ознаки фіктивності, сприяли ухиленню від сплати податків службовим особам ТОВ «Інфокс» (код за СДРПОУ 14289688), а також іншим суб'єктам реального сектору економіки, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у особливо великих розмірах.

Слідчий вказав, що невстановлені особи створили придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ «Рідо Консалт» (код за СДРПОУ 39821462, що зареєстровано за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Красовського, 16 Б, оф. 80), ТОВ «Вега флайт» (код за СДРПОУ 39817421, що зареєстровано: м. Бровари, вул. Київська, 115, оф. 1), ТОВ «Арсен трейд» (код за СДРПОУ 39427818, що зареєстровано м. Бровари, вул. Кутузова, 131), ТОВ «Траст Буд Люкс» (код за СДРПОУ 39435682), ТОВ «Спецпроект» (код за СДРПОУ 38782281), ТОВ «Інвест Проджект ЛТД» (код за СДРПОУ 39468304), ТОВ «Компанія Буделемент» (код за СДРПОУ 39130888), ТОВ «Будінвест» (код за СДРПОУ 39269592) та інші підприємства, які мають ознаки фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Слідчим зазначається, що ТОВ "ЕЛМЕТ ГРУП" (39490680), ТОВ "ФРЕШ ФУД ТРЕЙД" (39373768), ТОВ "Край Інвест" (39434008) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

Також зазначив, що у Білоцерківській районній державній адміністрації Київської області зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб'єктів господарської діяльності з ознаками «ризикових», а тому виклик службових осіб Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області адміністрації може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів по кримінальному провадженню, у зв'язку з чим, слідчий просив задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП в місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №32016110000000067 від 31 жовтня 2016 року, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

За змістом ч.4 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відбувається за обов'язковою участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Неявка слідчого або прокурора є фактично невиконанням цими суб'єктами обов'язку довести обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України. Наведена обставина в свою чергу позбавляє слідчого суддю можливості розглянути клопотання по суті, повно та всебічно з'ясувати сукупність обставин, із якими закон пов'язує вирішення питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи те, що слідчий, будучи належним чином повідомленим про час та місце проведення розгляду поданого клопотання, фактично в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив, що унеможливлює його розгляд за відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, а діючим КПК України в свою чергу не передбачено відкладення або перенесення розгляду клопотання слідчого у зв'язку з його неявкою без поважних причин до слідчого судді, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.