Ухвала суду № 64793266, 16.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9090/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю прокурора Панчина О.С. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Панчина О.С. про призначення перевірки, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12013220540000400, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

15 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Панчина О.С. про проведення позапланової документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства з 01.01.2013 по теперішній час ТОВ «МУЙНЕ» (ЄДРПОУ 38091686), знаходиться за адресою: 04136, м. Київ, Подільський район, вулиця Маршала Гречки, будинок 8-А.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.03.2013 за фактами вчинення підконтрольною ОСОБА_2 злочинною організацією упродовж 2013-2014 років тяжких та особливо тяжких злочинів, в т.ч. участі за попередньою змовою ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших осіб у вказаній злочинній організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, зокрема у заволодінні за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем чужим майном - коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2 069 194 000 грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та інших статей КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у липні 2013 року ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_5 та іншими учасниками злочинної організації, переслідуючи мету незаконного заволодіння чужими коштами в особливо великих розмірах, для забезпечення незаконної діяльності керованої злочинної організації, придбав 80,0273 % акцій у статутному капіталі АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» шляхом укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів з підконтрольними підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія», ТОВ «Айнам», ТОВ «Муйне», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Алкона-торг», ТОВ «Ультрастарінвест», ТОВ «Хіган».

Також встановлено, що у липні-серпні 2013 року колишні акціонери АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали частину своїх акцій ТОВ «МУЙНЕ», ТОВ «АЙНАМ», ТОВ «АМІНАМІ», ТОВ «АНКОНА-ТОРГ», ТОВ «АМАДІНА», ТОВ «ХІГАН», ТОВ «АЛКОНОСТ», ТОВ «УЛЬТРАСТАРІНВЕСТ», ТОВ «Східно - європейська паливно-енергетична компанія», які були підконтрольні ОСОБА_3

Реалізація акцій була здійснення шляхом незаконного виведення коштів на загальну суму понад 2 млрд. грн., з АТ «Брокбізнесбанк» шляхом видачі фіктивних кредитів ряду підконтрольним ОСОБА_3 підприємствам, подальшого перерахування ними коштів ТОВ «МУЙНЕ», ТОВ «АЙНАМ», ТОВ «АМІНАМІ», ТОВ «АНКОНА-ТОРГ», ТОВ «АМАДІНА», ТОВ «ХІГАН», ТОВ «АЛКОНОСТ», ТОВ «УЛЬТРАСТАРІНВЕСТ», ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» та наступного придбання вказаними товариствами акцій АТ «Брокбізнесбанк» фактично за рахунок коштів банку у ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Установлено, що ТОВ «МУЙНЕ» (ЄДРПОУ 38091686) має поточний рахунок № 26000122099000, відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, ЄДРПОУ 19357489, адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 41) та рахунок у цінних паперах № 300665-UA40003601, відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»; ТОВ «АЙНАМ» (ЄДРПОУ 38180063) має поточний рахунок № 26005122102000, відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № 300665-UA40003605, відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»; ТОВ «АМІНАМІ» (ЄДРПОУ 38179985) має поточний рахунок № 26003122104000, відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № 300665-UA40003606, відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»; ТОВ «АНКОНА-ТОРГ» (ЄДРПОУ 38091658) має поточний рахунок № 26009122131000, відкритий 23.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № 300665-UA40003603, відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»; ТОВ «АМАДІНА» (ЄДРПОУ 38091761) має поточний рахунок № 26007122100000, відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № 300665-UA40003604, відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»; ТОВ «ХІГАН» (ЄДРПОУ 38180000) має поточний рахунок № 26006122101000, відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № 300665-UA40003607, відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»; ТОВ «АЛКОНОСТ» (ЄДРПОУ 38091838) має поточний рахунок № 26002122105000, відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № 300665-UA40003602, відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»; ТОВ «УЛЬТРАСТАРІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38640061) має поточний рахунок № 26004122103000, відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № 300665-UA40003608, відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»; ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (ЄДРПОУ 38607789) має поточний рахунок № 26006122134000, відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № 300665-UA40003609, відкритий 26.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк».

Ставши фактичним власником АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ОСОБА_3 за безпосередньої участі ОСОБА_5 та інших учасників злочинної організації забезпечив зміну керівного складу органів управління - Наглядової ради та Правління банку, інших органів, наділених організаційно-розпорядчими функціями, у тому числі колегіальних, включивши до їх складу своїх довірених осіб.

За вказаних обставин, незважаючи на колегіальність Правління і Наглядової ради банку, фактично керівництво діяльністю банку здійснювалось ОСОБА_3 та іншими учасниками злочинної організації, якими у подальшому у період з липня 2013 року по лютий 2014 року здійснено низку тяжких та особливо тяжких злочинів, в т.ч. незаконне заволодіння за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем коштами ПАТ «Аграрний фонд» в особливо великих розмірах на загальну суму 2069194000 грн., легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час укладення низки удаваних угод щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого репо з Національним банком України, з наступним розміщенням коштів на депозитних рахунках АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», без наміру їх повернення ПАТ «Аграрний фонд».

Злочинна діяльність вказаних осіб, зокрема в частині виведення коштів зАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» призвела до того, що постановою Правління Національного банку України від 28.02.2014 № 107 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних, а 10.06.2014 відкликано його банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації.

При цьому встановлено, що зазначені грошові кошти було незаконно виведено з банку шляхом здійснення низки перерахувань на рахунки підконтрольних підприємств.

Так, одна із вказаних підприємств є ТОВ «МУЙНЕ» (ЄДРПОУ 38091686) знаходиться за адресою: 04136, м. Київ, Подільський район, вулиця Маршала Гречки, будинок 8-А, керівником якого є ОСОБА_8.

У досудового розслідування, виникла необхідність необхідність в проведенні позапланової документальної перевірку з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства з 01.01.2013 по теперішній час, в тому числі, зустрічні звірки на підтвердження достовірності фінансово - господарських правовідносин ТОВ «МУЙНЕ» (ЄДРПОУ 38091686).

У судовому засідання прокурор Панчин О.С. вимоги клопотання підтримав зазначивши, що призначення перевірки можливо тільки за судовим рішення, а її результати є необхідними для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ст. 78 Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності, якщо отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону.

Зважаючи, що проведення документальної перевірки ТОВ «МУЙНЕ» (ЄДРПОУ 38091686) з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства з 01.01.2013 по теперішній час є необхідним для встановлення розміру завданих збитків внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення проведення судової бухгалтерської та інших експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги клопотання є обґрунтованими та підлягають до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 78 Податкового кодексу України, ст. 22, 36, 93, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Панчина О.С. про призначення позапланової документальної перевірки - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.03.2013 року позапланову документальну перевірку з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства з 01.01.2013 по теперішній часТОВ «МУЙНЕ» (ЄДРПОУ 38091686), знаходиться за адресою: 04136, м. Київ, Подільський район, вулиця Маршала Гречки, будинок 8-А у тому числі при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з:

ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (ЄДРПОУ 38607789) має поточний рахунок № 26006122134000, відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № 300665-UA40003609, відкритий 26.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»;

- ТОВ «АЙНАМ» (ЄДРПОУ 38180063) має поточний рахунок № 26005122102000, відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № 300665-UA40003605, відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»;

- ТОВ «АМІНАМІ» (ЄДРПОУ 38179985) має поточний рахунок № 26003122104000, відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № 300665-UA40003606, відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»;

- ТОВ «АНКОНА-ТОРГ» (ЄДРПОУ 38091658) має поточний рахунок № 26009122131000, відкритий 23.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № 300665-UA40003603, відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»;

- ТОВ «АМАДІНА» (ЄДРПОУ 38091761) має поточний рахунок № 26007122100000, відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах №

- ТОВ «ХІГАН» (ЄДРПОУ 38180000) має поточний рахунок № 26006122101000, відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № 300665-UA40003607, відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»;

- ТОВ «АЛКОНОСТ» (ЄДРПОУ 38091838) має поточний рахунок № 26002122105000, відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № 300665-UA40003602, відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк»;

- ТОВ «УЛЬТРАСТАРІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38640061) має поточний рахунок № 26004122103000, відкритий 22.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок у цінних паперах № 300665-UA40003608, відкритий 24.07.2013 у АТ «Брокбізнесбанк».

Проведення перевірки доручити співробітникам Головного управління ДФС у м. Києві, яка знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

Надати співробітникам ГУ ДФС у м. Києві матеріали кримінального провадження, які необхідні для проведення перевірки.

Строки проведення перевірки встановити в межах строків визначених Податковим Кодексом України.

Головне управління ДФС у м. Києві про результати проведення перевірки повідомити прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Панчина О.С. та слідчих групи слідчих Генеральної прокуратури України Шкурпелу Р.В., Куценка Є.І., Піку І.М., Свідлера М.С з наданням акту перевірки та копій матеріалів перевірки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.