Ухвала суду № 64792913, 16.02.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/1242/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Наумовій О.С., за участю слідчого Мамчур Н.В., представника особи, у володінні якої перебувають документи ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві Мамчур Н.В. про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013110040020000 від 27.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві Мамчур Н.В. звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Господарського суду м. Києва, розташованого за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, а саме: матеріалів справ №37/497 від 31.07.2009 року та №6/523 від 06.08.2009 року.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні Дніпровського районного управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12013110040020000 від 27.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_4, у невстановлений досудовим розслідуванням час, з метою заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме грошовими коштами Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк», реалізуючи свій злочинний умисел, для відкриття в ЗАТ «Альфа-Банк» кредитних ліній і отримання кредитних коштів з метою неповернення їх в подальшому, 26.03.2004 року, провів загальні збори учасників ТОВ «Т.І.Е.», на яких були присутніми голова правління ЗАТ «Ефкон» ОСОБА_4 та представник ТОВ «Тектоніка» в особі директора ОСОБА_3, які прийняли рішення про збільшення статутного фонду ТОВ «Т.І.Е» до загальної суми 15 525 363,26 грн. внеском ЗАТ «Ефкон» до статутного капіталу товариства цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Возз'єднання, 19. На підставі зазначеного рішення ТОВ «Т.І.Е.» отримало свідоцтво на право власності на зазначений об'єкт нерухомості.

14.09.2005 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 прийняли рішення про отримання в ПАТ «Альфа Банк» кредиту та доручили ОСОБА_5 (який являвся директором ТОВ «Т.і.Е.») вчинити усі необхідні дії.

14.10.2005 року за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_4, директор ТОВ «Т.І.Е.» у особі ОСОБА_5 та ПАТ «Альфа-Банк» у особі ОСОБА_7 уклали договір №90-МВ\05 від 14.10.2005 року про відкриття кредитної лінії лімітом 4 млн. доларів США, у свою чергу ПАТ «Альфа-Банк» виконав свої договірні зобов'язання та відкрив мультивалютний рахунок №20636101743001. Виконання зобов'язань Товариства за зазначеним договором забезпечувалось договором іпотеки №113\05 від 14.10.2005 року.

Крім того, між ТОВ «Т.І.Е.» у особі ОСОБА_5 та ПАТ «Альфа-Банк» у особі ОСОБА_7 укладено договір №163-В\07 від 07.06.2007 року про відкриття кредитної лінії у іноземній валюті лімітом 10 млн. доларів США у свою чергу банк виконав свої договірні зобов'язання та відкрив мультивалютний рахунок №20636101743002.

Виконання зобов'язань Товариства за зазначеним договором забезпечувалось іпотекою та Іпотечним договором №312\07 від 07.06.2007 року.

Предметом іпотеки в зазначених договорах виступив майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Возз'єднання, 19 та належав ТОВ «Т.І.Е» на праві власності.

В подальшому в період часу з 01.01.2005 року по 31.12.2009 року основна частина коштів, а саме грошові кошти в сумі понад 61 000 000 гривень, що були отримані в кредит ТОВ «Т.І.Е.» були сплачені ТОВ «Гемера» (код ЄДРПОУ-32772194) та ТОВ «Алюма Профіль Сервіс» (код ЄДРПОУ 33884396) за неіснуючі будівельні матеріали та роботи.

У свою чергу встановлено, що вартість активів ТОВ «Гемера» станом на 31.12.2009 року становила 2151 тис. грн., власний капітал ТОВ «Гемера» дорівнював всього 174.4 тис. грн. Тобто у ТОВ «Гемера» не було коштів або іншого майна щоб погасити борг перед ТОВ «Т.І.Е.».

Крім того, рішенням Господарського суду м. Києва у справі №37/497 визнано недійсним збільшення статутного фонду ТОВ «Т.І.Е.» до 15 523 263,26 грн. шляхом збільшення частки ЗАТ «Завод Ефкон», оскільки на момент прийняття рішення про збільшення статутного капіталу не був повністю сформований попередній статутний капітал, а тому Товариство не мало право приймати рішення про збільшення статутного капіталу. А також відповідно до рішення Господарського суду м. Києва, №6/523 від 19.11.2009 року, було визнано недійсним рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Завод Ефкон» (п. 11 протоколу №7 від 10.09.2003 р.) щодо участі ЗАТ «Завод Ефкон» в інших підприємствах у формі господарських товариств.

Отже, зазначеними рішеннями суду встановлено незаконність передачі комплексу до статутного капіталу ТОВ «Т.І.Е.».

Таким чином, службові особи ТОВ «Т.І.Е», а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно заволоділи грошовими коштами ПАТ «Альфа-Банк» в особливо великих розмірах, створивши уяву платоспроможності ТОВ «Т.і.Е.» перед банком шляхом незаконної передачі майнового комплексу до статутного фонду зазначеного суб'єкту господарювання, та після отримання кредитних коштів привласнили їх шляхом створення удаваних фінансово-господарських операцій, тим самим позбавивши банк стягнути матеріальні цінності в рахунок погашення заборгованості по кредиту.

Факт участі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у незаконному заволодінні грошовими коштами ПАТ «Альфа Банк» підтверджується допитом директора ТОВ «Т.і.Е» ОСОБА_5, який пояснив, що ОСОБА_3 безпосередньо здійснював керівництво ТОВ «Т.і.Е.», при підписанні договорів були присутні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, та саме вони ініціювали отримання вищезазначеного кредиту. Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що особисто він, як директор ТОВ «Т.і.Е.», не перераховував грошових коштів на адресу ТОВ «Гемера», оскільки доступ до бухгалтерії та кредитних грошових коштів мали тільки ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Відповідно до листа ПАТ «Альфа банк» №99464-10-207877 від 23.12.2016 року, загальні збитки від непогашеної заборгованості ТОВ «Т.і.Е.» складають 8 811 251,33 доларів США.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів з можливістю вилучення копій документів, а саме доступу до справ №37/497 від 31.07.2009 року та №6/523 від 06.08.2009 року, які знаходяться у володінні Господарського суду м. Києва.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник Господарського суду м. Києва Федорченко І.О. в судовому засіданні не заперечував щодо надання тимчасового доступу до матеріалів справ, зазначених в клопотанні слідчого, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться документи, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба в наданні тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Господарського суду м. Києва, а також дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, приходжу до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мамчур Н.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві Мамчур Наталі Володимирівні тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які знаходяться у володінні Господарського суду м. Києва, розташованого за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, а саме: матеріалів справ №37/497 від 31.07.2009 року та №6/523 від 06.08.2009 року.

Строк дії ухвали встановити до 16 березня 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя