Ухвала суду № 64792871, 13.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8162/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Дема О.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Дема О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС третього відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Дема О.В., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гончаренко А.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «КБ «Євробанк»), код за ЄДРПОУ 3330529, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Дема О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демі О.В. та старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Жихареву В.А. тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Євробанк»), код за ЄДРПОУ 3330529, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35 а саме: документів (виписок) про рух коштів по рахунках ТОВ «Агро-Вимпел» ЄДРПОУ 39515935, ТОВ «Євро-Стіль ЛГС» ЄДРПОУ 39554644, ТОВ «Першоремонт-С» ЄДРПОУ 39556510, ТОВ «Техновектор-Ексім» ЄДРПОУ 39711122 за період з моменту їх відкриття по 13.02.2017 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); документів із справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Агро-Вимпел» ЄДРПОУ 39515935, ТОВ «Євро-Стіль ЛГС» ЄДРПОУ 39554644, ТОВ «Першоремонт-С» ЄДРПОУ 39556510, ТОВ «Техновектор-Ексім» ЄДРПОУ 39711122, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаному рахунків ТОВ «Агро-Вимпел» ЄДРПОУ 39515935, ТОВ «Євро-Стіль ЛГС» ЄДРПОУ 39554644, ТОВ «Першоремонт-С» ЄДРПОУ 39556510, ТОВ «Техновектор-Ексім» ЄДРПОУ 39711122, а також документації щодо проведення працівниками ПАТ « КБ «Євробанк», код за ЄДРПОУ 3330529 інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ «Агро-Вимпел» ЄДРПОУ 39515935, ТОВ «Євро-Стіль ЛГС» ЄДРПОУ 39554644, ТОВ «Першоремонт-С» ЄДРПОУ 39556510, ТОВ «Техновектор-Ексім» ЄДРПОУ 39711122, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по 13.02.2017; договорів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Агро-Вимпел» ЄДРПОУ 39515935, ТОВ «Євро-Стіль ЛГС» ЄДРПОУ 39554644, ТОВ «Першоремонт-С» ЄДРПОУ 39556510, ТОВ «Техновектор-Ексім» ЄДРПОУ 39711122, за період з моменту їх відкриття по 13.02.2017; SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ «Агро-Вимпел» ЄДРПОУ 39515935, ТОВ «Євро-Стіль ЛГС» ЄДРПОУ 39554644, ТОВ «Першоремонт-С» ЄДРПОУ 39556510, ТОВ «Техновектор-Ексім» ЄДРПОУ 39711122 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/8162/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Дема О.В.

Копія - ПАТ «КБ «Євробанк»)

Слідчий суддя В.В. Підпалий