Ухвала суду № 64792834, 09.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7674/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участю секретаря Кострійчук В.В., слідчого Смола І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Смола І.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Смола Ігор Ігорович звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні другого слідчого відділу прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 12012110060001018 від 15.12.2012 року.

Так, одним з предметів дослідження в ході досудового розслідування є, зокрема, незаконне заволодіння будівлею, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, літера «А», а також шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ «Фінанс Банк».

Встановлено, що 31.05.2013 року між ПАТ «Фінанс Банк» та

ОСОБА_2 укладено Кредитний договір № 1305-Ф, відповідно до умов якого Позичальником отримано кредит у сумі 6,5 млн.грн., із встановленими відсотками за кредитом у розмірі 26 % річних на строк до 20.05.2016.

Відповідно до п.2.3 Договору банк відкриває позичальникові рахунок для обліку строкової заборгованості по кредиту №2233160415101 і рахунок для обліку нарахованих процентів №2238660415101 в ПАТ «Фінанс Банк».

Відповідно до п.2.4 Договору позичальник сплачує заборгованість шляхом внесення грошових коштів готівкою у касу ПАТ «Фінанс Банк» для їх зарахування на рахунок для обліку заборгованості у ПАТ «Фінанс Банк» або шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок для обліку заборгованості ПАТ «Фінанс Банк».

Розділом 3 Договору передбачені умови забезпечення кредиту, зокрема, усім належним позичальнику майном і коштами, на яке може бути звернено стягнення, а також укладеними договорами застави:

- Договір (п.3.2.1) іпотеки нерухомого майна - виробничий комплекс (літера «А»), розташований за адресою: АДРЕСА_1, який належить майновому поручителю ТОВ «РКК», ринкова вартість якого визначена ТОВ «Медіа Консалт Груп Лтд» станом на 18.04.2013 становить 25 988 500 грн.;

На виконання укладено договір іпотеки № 5153 від 31.05.2013 між ПАТ «Фінанс Банк» та ТОВ «РКК» (надалі - Майновий Поручитель), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Верповською О.В. (надалі - Договір іпотеки), відповідно до якого Поручитель передав в іпотеку ПАТ «Фінанс Банк» нерухоме майно, а саме: виробничий комплекс (літера А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

- Договір застави майнових прав на грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 430 000 грн. (п.3.2.2), що будуть розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в ПАТ «Фінанс Банк» не пізніше 31.05.2013.

На виконання між ПАТ «Фінанс Банк» та ОСОБА_6 укладено договір №1305/3-Ф-МП про заставу майнових прав від 31.05.2013; укладено відповідно до п.3.1 цього договір банківського рахунку б/н від 31.05.2013;

- Договір застави майнових прав на грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 430 000 грн. (п.3.2.3), що будуть розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в ПАТ «Фінанс Банк» не пізніше 31.05.2013.

На виконання між ПАТ «Фінанс Банк» та ОСОБА_6 укладено №1305/1-Ф-МП; укладено відповідно до п.3.1. цього договору депозитний договір №1315-Д від 31.05.2013);

- Договір застави майнових прав на грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 560 000 грн. (п.3.2.4), що будуть розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в ПАТ «Фінанс Банк» не пізніше 31.05.2013.

На виконання між ПАТ «Фінанс Банк» та ОСОБА_6 укладено договір застави №1305/2-Ф-МП; укладено відповідно до п.3.1. цього договору депозитний договір №1316-Д від 31.05.2013);

- Договір застави майнових прав ОСОБА_6 на його частку в статутному фонді ТОВ «РКК» (п.3.2.5), ринкова вартість визначена ТОВ «Н-Тес» станом на 29.05.2013 становить 16 471 460 грн.

На виконання між ПАТ «Фінанс Банк» та ОСОБА_6 укладено договір застави прав частки у статутному капіталі ТОВ «РКК» від 31.05.2013

- Договір застави майнових прав ОСОБА_2 на його частку в статутному фонді ТОВ «РКК» (п.3.2.6), ринкова вартість визначена

ТОВ «Н-Тес» станом на 29.05.2013 становить 25 763 100 грн.

В розпорядженні органу досудового розслідування інформація про укладений на виконання п.3.2.6 договору між ПАТ «Фінанс Банк» та ОСОБА_2 договору застави прав частки у статутному капіталі ТОВ «РКК» відсутня.

Вбачається, що всі рішення в ТОВ «РКК» ОСОБА_2 фактично приймав одноособово, оскільки володів часткою в статутному капіталі більш ніж 60% та був директором ТОВ «РКК» з моменту його державної реєстрації.

Таким чином, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення порядку та законності набуття, розпорядження грошовими коштами ПАТ «Фінанс Банк», які отримав ОСОБА_2 на підставі кредитного договору №1305-Ф від 31.05.2013, намірів виконувати умови цього договору, а також укладених на його забезпечення інших перелічених вище договорів, викриття протиправної діяльності та шахрайських дій невстановлених в ході досудового розслідування осіб, а також вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в документах, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до певних документів.

Вказана інформація та документи перебувають в розпорядженні ПАТ «Фінанс Банк» (ЄДРПОУ 19193869), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Панельна,5.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні другого слідчого відділу прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 12012110060001018 від 15.12.2012 року.

Так, одним з предметів дослідження в ході досудового розслідування є, зокрема, незаконне заволодіння будівлею, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, літера «А», а також шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ «Фінанс Банк».

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Смола І.І. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12012110060001018 від 15.12.2012 року, зокрема слідчим в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Смолі І.І., Копійці К.В., Доманицькому М.М., Черемісу О.О., Богданову О.М., а також за їх дорученням - прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Засоренку М.Ю., прокурору Київської місцевої прокуратури №1 Клід Н.П., прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Корінь Б.І. з можливістю вилучення з ПАТ «Фінанс Банк» (ЄДРПОУ 19193869), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Панельна,5, до наступних документів:

- Кредитний договір № 1305-Ф від 31.05.2013, укладений між ПАТ «Фінанс Банк» та ОСОБА_2 з усіма матеріалами по цій кредитній справі, у тому числі листами-погодженнями посадових осіб ПАТ «Фінанс банк» надання кредиту, платіжних доручень та інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ПАТ «Фінанс банк» в адресу ОСОБА_2, а також платіжних доручень та інших документів, які містять відомості про виплату кредиту ОСОБА_2 в адресу ПАТ «Фінанс банк», інші можливі документи з окресленого питання;

- Договір іпотеки №5153 від 31.05.2013, укладений між ПТ «Фінанс Банк» та ТОВ «РКК»,

- рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_2 для обліку строкової заборгованості по кредиту №2233160415101 за період 31.05.2013 по 06.02.2017;

- рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_2 для обліку нарахованих процентів №2238660415101 за період 31.05.2013 по 06.02.2017;

- Платіжні доручення, касові чеки, накладні тощо на підтвердження внесення ОСОБА_2 та/або іншими уповноваженими на те особами, які діяли в інтересах ОСОБА_2, на підтвердження сплати ОСОБА_2 заборгованості по кредитному договору №1305-Ф від 31.05.2013 шляхом внесення грошових коштів готівкою у касу ПАТ «Фінанс Банк» для їх зарахування на рахунок для обліку заборгованості у ПАТ «Фінанс Банк» та/або шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок для обліку заборгованості ПАТ «Фінанс Банк», за період з 31.05.2013 по 06.02.2017;

- Договір іпотеки № 5153 від 31.05.2013, укладений між ПАТ «Фінанс Банк» та ТОВ «РКК», відповідно до якого Поручитель передав в іпотеку ПАТ «Фінанс Банк» нерухоме майно, а саме: виробничий комплекс (літера А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та усі додатки, додаткові угоди тощо до цього договору;

- Договір застави №1305/3-Ф-МП від 31.05.2013 між ПАТ «Фінанс Банк» та ОСОБА_6 про заставу майнових прав та усі додатки, додаткові угоди тощо до нього;

- Укладений відповідно на виконання до п.3.1 договору №1305/3-Ф-МП від 31.05.2013 договір між ПАТ «Фінанс Банк» та ОСОБА_6 про відкриття банківського рахунку б/н від 31.05.2013;

- рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_6, відкритого відповідно до договору між ПАТ «Фінанс Банк» та ОСОБА_6 про відкриття банківського рахунку б/н від 31.05.2013, за період з 31.05.2013 по 06.02.2017;

- Договір застави №1305/1-Ф-МП від 31.05.2013 між ПАТ «Фінанс Банк» та ОСОБА_6 та усі додатки, додаткові угоди тощо до нього;

- Депозитний договір №1315-Д від 31.05.2013 між ПАТ «Фінанс Банк» та ОСОБА_6 та усі додатки, додаткові угоди тощо до нього;

- рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_6, відкритого відповідно до укладеного між ПАТ «Фінанс Банк» та ОСОБА_6 депозитному договору №1315-Д від 31.05.2013, за період з 31.05.2013 по 06.02.2017;

- Договір застави №1305/2-Ф-МП від 31.05.2013 між ПАТ «Фінанс Банк» та ОСОБА_6 та усі додатки, додаткові угоди тощо до нього;

- Депозитний договір №1316-Д від 31.05.2013 між ПАТ «Фінанс Банк» та ОСОБА_6 та усі додатки, додаткові угоди тощо до нього;

- рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_6, відкритого відповідно до укладеного між ПАТ «Фінанс Банк» та ОСОБА_6 депозитному договору №1316-Д від 31.05.2013, за період з 31.05.2013 по 06.02.2017.

- Договір застави прав частки у статутному капіталі ТОВ «РКК» від 31.05.2013, укладений між ПАТ «Фінанс Банк» та ОСОБА_6 та усі додатки, додаткові угоди тощо до нього;

- Договір застави прав частки у статутному капіталі ТОВ «РКК» від 31.05.2013, укладений між ПАТ «Фінанс Банк» та ОСОБА_2 та усі додатки, додаткові угоди тощо до нього.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/7674/17-к

Примірник 2 - слідчий Смола І.І.

Слідчий суддя В.В. Бортницька