Ухвала суду № 64792770, 06.02.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/314/17

Справа № 754/1438/17

У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Алексанян Р.М.

за участю: прокурора Байжанова О.А.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні до ЄРДР за №12015100030005947 від 23.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.01.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві Ревери М.С. у кримінальному провадженні до ЄРДР за №12015100030005947 від 23.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю виїмки, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), адреса:Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул.Леніна, буд.2-В, а саме: документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26009001000845 (валюта-українська гривня) за період з 15.11.2010р. по теперішній час.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим відділом СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за №12015100030005947 від 23.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, щодо заволодіння протягом 2015 року службовими особами КП "Ватутінськінвестбуд» за попередньою змовою з невстановленими особами, бюджетними коштами в розмірі понад 2 000 000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2014- 2015р. службові особи КП «Ватутінськінвестбуд» укладали додаткові угоди з реконструкції архітектурного елементу Меморіального комплексу «Героям Чорнобиля» - Ротонди «Пантеон пам'яті» на розі вулиць Ніколаєва та вулиці Оноре де Бальзака в м. Києві, та здійснювали проплату грошових коштів згідно актів виконаних робіт на рахунки ТОВ «СУ-630», незважаючи на той факт, урочисте відкриття Ротонди "Пантеон пам'яті" в парку 4 мікрорайону відбулося 14 грудня 2013, тобто в період складання додаткових угод та актів роботи вже були виконані. В ході неодноразових виїздів за адресою розміщення меморіалу факти виконання будівельних робіт виявлені не були. В грудні 2015 року комунальне підприємство знову на підставі підписаних додаткових угод та актів виконаних робіт здійснило перерахунок бюджетних коштів в розмірі понад 1 млн. грн. на рахунок ТОВ «СУ-630». Під час перевірки інформації оперативним шляхом встановлено, що зазначене товариство з липня 2015 року не подавало звітності до Державної податкової інспекції.

В подальшому за результатами проведеної процедури закупівлі КП «Ватутінськінвестбуд» укладено договір з ТОВ «СУ № 630» від 15.11.2010 № 447-10 на виконання підрядних робіт всіх видів будівельно-монтажних робіт (відповідно до проектно-кошторисної документації) по об'єкту «Реконструкція паркової зони та встановлення пам'ятного знаку пам'яті жертв Чорнобиля у 4-му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина, у Деснянському районі м. Києва у розмірі 29999695, 20 гривень. За результатами контрольного обміру КП «Київекспертиза» фактично виконаних обсягів робіт по будівництву ротонди «Пантеон пам'яті», вартість робіт склала 4 345,073 тис. грн.

Згідно даних інформації з ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ІС «Податковий блок» ТОВ «Спеціалізоване управління №630» ( код ЄДРПОУ 05427269) відкрито розрахунковий рахунок №26009001000845 в ПАТ «Радикал Банк».

Згідно договору № 47-10 від 15.11.2010р. в реквізитах генпідрядника ТОВ «СУ№630» зазначено розрахунковий рахунок в реквізитах підрядника ТОВ «СУ№630» №26009001000845 в ПАТ «Радикал Банк».

Обгрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що у володінні службових осіб в ПАТ «Радикал Банк» можуть знаходитись речі та документи, які самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

З урахуванням викладеного, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи із наступного.

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Радикал Банк»., які містять охоронювану законом банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Спеціалізоване управління №630» (код ЄДРПОУ 05427269) про рух коштів по розрахунковому рахунку №26009001000845 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), за період 15.11.2010р. по теперішній час.

Однак, в порушення ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні та в судовому засіданні прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що саме за період з 15.11.2010р. по теперішній час документи про рух коштів по розрахунковому рахунку №26009001000845 клієнта банку ПАТ «Радикол Банк» мають доказове значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні під час досудового розслідування та судового розгляду, оскільки при обгрунтуванні клопотання обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий зазначив подію вчинення кримінального правопорушення в період з 2014-2015р.р.

За викладених обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні до ЄРДР за №12015100030005947 від 23.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: