Ухвала суду № 64788319, 15.02.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13581/16-к

н/п 1-кс/640/1121/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Божко В.В.,

при секретарі Гайфутдіновій Б.О.,

за участі слідчого Темника А.О.,

представника заявника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Добромед» ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220490001420 від 13.03.2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1,3,4, ст. 192 ч.2, ст. 388 ч.1, ст. 203-2 ч.1 КК України, -

встановив:

13.02.2017р. директор ТОВ «Добромед» ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 28.10.2016 р., на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за юридичною адресою та фактичним місцем знаходження ТОВ «Марічка» в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 90, а саме на: копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_3 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФОП ОСОБА_4 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_6 з додатками, також актом прийому-передачі нежитлових будівель; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_3 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФОП ОСОБА_5 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.204 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФОП ОСОБА_3 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФОП ОСОБА_5 з додатками до нього; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФОП ОСОБА_4 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФОП ОСОБА_6 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 з додатками; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Харків, Павлівський майдан, 8; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Харків. Павлівський майдан, 8; витяг з ЄДР юридичних осіб, ФО-П та громадських формувань щодо ТОВ «Охоронна фірма Сапсан»; витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Харків, Павлівський майдан,10 та м. Харків, Павлівський майдан, 8; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_6 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_3 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 з додатками; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Харків, Павлівський майдан, 8; копію заяви до ХОАС про забезпечення доказів від ТОВ «ДОБРОМЕД» від 20.09.2016; копію адміністративного позову до ХОАС від ТОВ «ДОБРОМЕД» від 20.09.2016; копію договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ПП «ІРИНА» та ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; копію акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором ФО-П ОСОБА_5 від 18.12.2014; копію договору оренди нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором - ФО-П ОСОБА_6 від 18.12.2014; копію акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором ФО-П ОСОБА_5 від 18.12.2014; копію договору оренди нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором - ФО-П ОСОБА_3 від 18.12.2014; копію акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Орендодавець ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором ФО-П ОСОБА_3 від 18.12.2014; копію акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором - ФО-П ОСОБА_4 від 18.12.2014; копію заяви до ГСХО про уточнення позовних вимог від 08.09.2016; копію ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 08.09.2016 по справі №922/3007/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 від 18.02.2014; копію акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендодатором ФО-П ОСОБА_5 від 18.12.2014; копію договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_6 від 18.12.2014; копію акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором ФО-П ОСОБА_6 від 18.12.2016; копію договору оренди нежитлових приміщень між орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та орендатором ФО-П ОСОБА_3 від 18.12.2014; копію акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» - ФО-П ОСОБА_3 від 18.12.2014; копію договору оренди нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором - ФО-П ОСОБА_4 від 18.12.2014; копію ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 08.09.2016 по справі №922/3007/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію відомості про реєстрацію права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Харків, майдан Павлівський,8; копію ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 30.08.2016 по справі №922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію ухвали ГСХО від 30.08.2016 по справі №922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); завірену копію ухвали ГСХО від 30.08.2016 по справі №922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію ухвали ГСХО від 30.08.2016 по справі №922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); завірена копію ухвали про порушення провадження у справі ГСХО від 30.08.2016 по справі №922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію ухвали про порушення провадження у справі ГСХО від 30.08.2016 по справі №922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію ухвали ГСХО від 30.08.2016 по справі №922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Харківської області від 30.08.2016 по справі №922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження від 22.09.2016 по справі №922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); протокол загальних зборів учасників ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; протокол загальних зборів учасників ТОВ «ДОБРОМЕД» відт 18.12.2014; протокол загальних зборів учасників ТОВ «ДОБРОМЕД» від 01.12.2014; додаток до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ДОБРОМЕД» від 01.12.2014; протокол зборів засновників ТОВ «ДОБРОМЕД» від 26.06.2014; наказ №1 ТОВ «ДОБРОМЕД». від 01.10.2014; передавальний акт для формування статутного капіталу ТОВ «ДОБРОМЕД» від 26.06.2014; копію статуту ТОВ «ДОБРОМЕД» від 04.12.2014; копію статуту ТОВ «ДОБРОМЕД» від 27.06.2014; копію технічного паспорту на квартирний багатоповерховий житловий будинок по майдану Паплівському 10 м. Хапкова реєстровий N° 1372/86992663101 станом на 19.12.2014; копію технічного паспорту на квартирний багатоповерховий житловий будинок по майдану Павлівському 8 м. Харкова, реєстровий №1840/87082063101 станом на 19.12.2014; копію витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, заявник - ОСОБА_2, під 18.12.2014; копію витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, заявник - ОСОБА_2, від 18.12.2014; завірену копію договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між Продавець - ПП «ІРИНА» та Покупець - ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; завірену копію договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між Продавець - ПП «ІРИНА» та Покупець - ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; копію договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між Продавець - ПП «ІРИНА» та Покупець - ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; копію витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, заявник - ОСОБА_2, від 18.12.2014; копію заяви про збільшення та уточнення позовних вимог до ГСХО по справі N°922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію ухвали ГСХО від 21.09.2016 по справі № 922/3007/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію заяви про уточнення позовних вимог до ГСХО від 21.09.2016 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію додаткової угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Ореидатором - ФО-П ОСОБА_4 від 02.01.2016; копію акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором ФО-П ОСОБА_4 від 02.01.2016; копію додаткової угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором - ФО-П ОСОБА_3 від 02.01.2016; копію акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень - ТОВ «ДОБРОМЕД» та орендатором ФО-П ОСОБА_3 від 02.01.2016; копію додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором - ФО-П ОСОБА_5 від 02.01.2016; копію акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором ФО-П ОСОБА_5 від 02.01.2016; копію додаткової угоди №1 по договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між орендодавець ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором ФО-П ОСОБА_6 від 02.01.2016; копію акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Орендодавець ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором ФО-П ОСОБА_6 від 02.01.2016; копію ухвали ГСХО про прийняття апеляційної скарги до провадження від 22.09.2016 по справі №922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); завірену копію ухвали ГСХО про прийняття апеляційної скарги до провадження від 05.10.2016 по справі №922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); завірену копію ухвали ГСХО про прийняття апеляційної скарги до провадження від 06.10.2016 по справі №922/3007/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.12.2014 видана на імя ОСОБА_2; копію договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 від 18.12.2014; копію акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Арендатором - ФО-П ОСОБА_5 від 18.12.2014; копію договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_6 від 18.12.2014; копію акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Арендатором - ФО-П ОСОБА_6 від 02.01.2016; копію договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_3 від 18.12.2014; копію акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Арендатором - ФО-П ОСОБА_3 від 18.12.2016; копію договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 від 18.12.2014; копію акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Арендатором - ФО-П ОСОБА_4 від 18.12.2016; копію ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 08.09.2016 по справі № 922/3007/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 08.09.2016 по справі №922/3007/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 30.08.2016 по справі №922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між Продавець - ПП «ІРИНА» та Покупець - ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; копію ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 30.08.2016 по справі №922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); заяву ЦТО УПО ОСОБА_7, від ТОВ «ДОБРОМЕД»; договір про надання послуг між Замовник - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Виконавець ОСОБА_8; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОЛИНА» та ТОВ «ДОБРОМЕД» від 01.07.2014; акт прийому-передачі в орендне використання нежитлових приміщень між ТОВ «ДОЛИНА» та ТОВ «ДОБРОМЕД» від 01.07.2014; лист до Департаменту збуту ОСОБА_9 від ТОВ «ДОБРОМЕД» від 19.08.2016; договір про надання послуг між замовник ТОВ «ДОБРОМЕД» та виконавець - ОСОБА_8 від 15.06.2016; договір УПО в Харківській області від ТОВ «ДОБРОМЕД» від 05.09.2016; копію платіжного доручення №3 від 19.01.2015 ТОВ «ДОБРОМЕД»; копію платіжного доручення №4 від 20.01.2015 ТОВ «ДОБРОМЕД»; копію платіжного доручення №5 від 27.01.2015 ТОВ «ДОБРОМЕД»; копію платіжного доручення №6 від 28.01.2015 ТОВ «ДОБРОМЕД»; копію платіжного доручення №2 від 14.01.2015 ТОВ «ДОБРОМЕД»; копію платіжного доручення №1 від 13.01.2015 ТОВ «ДОБРОМЕД»; копію плану квартирного (багатоповерхового) будинку по майдану Павлівському 8 літ. «А-6» м. Харків; акт здачі-прийомки виконаних послуг (робіт): Виконавець «СИТ-Консалт» та ТОВ «ДОБРОМЕД» по договору №О-01.09 від 15.09.2016; договір №О-01.09 на проведення оцінки нерухомого майна між замовник ТОВ «ДОБРОМЕД» та Виконавець - ТОВ «Сит-Консалт» від 15.09.2016; заяву ТОВ «ДОБРОМЕД» від 25.05.2015; копію оренди нежитлових приміщень між Арендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 від 18.12.2014; копію акту-прийому передачі в орендне використання нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 від 18.12.2014; копію договору оренди нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_3В; копію технічного паспорту № 52460 на житловий будинок державного, суспільного житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів за адресою: пл. Рози Люксембург, буд. 8 м. Харкова від 02.02.1999; копію технічного паспорту № 60992 на житловий будинок державного, суспільного житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів за адресою: пл. Рози Люксембург, буд. 10 м. Харкова від 02.02.1999; завірену копію ухвали ГСХО від 30.08.2016 № 922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі);

Завірена копія ухвали ГСХО від 30.08.2016 № 922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 від 18.12.2014; акт-прийому передачі в оренду нежитлових приміщень між Арендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5; копію паспорту ОСОБА_2; договір оренди нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, майдан ОСОБА_10, 10, від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_2 та ФО-П ОСОБА_3; акт прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 10 від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі Директора ОСОБА_2 та ФО-П ОСОБА_3; додаткову угоду № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_2 та ФО-П ОСОБА_6; акт прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 10 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_2 та ФО-П ОСОБА_6 Д.Ю.; додаткову угоду № 1 до договору оренди нежитлових приміщень ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_2 та ФО-П ОСОБА_6; акт прийому-передачі в орендне використання нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, Майдан Павлівський,10 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_2 та ФО-П ОСОБА_6; додаткову угоду №1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_2 та ФО-П ОСОБА_6; акт прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, майдан Павлівський,10 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_2 та ФО-П ОСОБА_6; додаткову угоду №1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014, від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_2 та ФО-П ОСОБА_11; акт прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, майдан павлівський.10 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_2 та ФО-П ОСОБА_11; додаткову угоду №1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_2 та ФО-П ОСОБА_3; акт прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, Майдан Павлівський, 10 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_2 та ФО-П ОСОБА_3; додаткову угоду №1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_2 та ФО-П ОСОБА_3; акт прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, майдан Павлівський,10 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_2 та ФО-П ОСОБА_3; копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_2; копію висновку про вартість обєкта оцінки, а саме нежитлових приміщень 1-го поверху № 13, 14, 13а, 13б, 1Зв, 13г, 13д, 13е, 13ж, 13з, 13и, 13к, 13л, 13м, антресолі № 13и, 13о, 13п, 13р, 13с, 13т, 13у в літ. «А-7» загальною площею 249,2 кв.м за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 10, станом на 15.09.2016 наданий ТОВ «СІТ-Консалт» (м. Харків, вул. Гоголя, 13); копію висновку про вартість обєкта оцінки, а саме нежитлових приміщень 1-го поверху № 89-96 в літ. «А-«6» загальною площею 68,7 кв.м за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 8, станом на 05.11.2015 наданий ТОВ «СІТ-Консалт»; копію сертифікату №324/15 субєкга оціночної діяльності, виданий 17.04.2015 ТОВ «СІТ-Консалт»; копію свідоцтв оцінювача ОСОБА_12 №1424 від 26.06.2004 та №2645 від 14.12.2004; супровідний лист б/н від 29.07.2016 від Заступника Міністра юстиції України з питань державної реєстрації на адресу ТОВ «ДОБРОМЕД»; загальний опис папки «Павлівська»; графік проведення судових засідань по «Павлівський» за жовтень; лист директору ТОВ «МАРІЧКА» ОСОБА_5 від ТОВ «ДОБРОМЕД»; копію ухвали Харківського Апеляційного Господарського суду від 22.09.2016 по справі N922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі);відзив на апеляційну скаргу від ТОВ «ДОБРОМЕД» по справі № 922/2908/16 від 11.10.2016 р.;апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду Харківської області від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі);конверт: відправник ТОВ «ОСОБА_11 плюс 2» до ТОВ «ДОБРОМЕД»; ухвалу Господарського суду Харківської області: справа №922/2908/16 від 26.09.2016 (ТОВ Добромед є стороною по справі); заяву про збільшення та уточнення позовних вимог;ухвалу Господарського суду Харківської області по справі №922/2908/16 від 13.09.2016 (ТОВ Добромед є стороною по справі);ухвалу Господарського суду Харківської області по справі №922/2908/16 від 30.08.2016 (ТОВ Добромед є стороною по справі); ухвалу про порушення провадження у справі від 30.08.2016 № 922/2908/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); лист від ТОВ «ДОБРОМЕД» від 25.08.2016 № 29379/21999-0-33-16/19; поштовий конверт ТОВ «ДОБРОМЕД» від 23.08.2016; поштовий конверт адресовано ТОВ «Добромед» від 18.08.2016; супровідний лист адресований ТОВ «ДОБРОМЕД» від 29.09.2016; копію Ухвали ХОАС ВІД 28.09.2016 № 820/5086/16 про забезпечення доказів; поштовий конверт адресований ТОВ «Добромед» від 30.09.2016; копію ухвали ХОАС про відкриття провадження в адміністративній справі від 23.09.2016 по справі №820/5086/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію інформації особам, які беруть участь у справі, про їхні процесуальні права та обовязки; копію повістки про виклик до суду в адміністративній справі №820/5086/16; -Супровідний лист ХОАС від 23.09.2016 по справі №820/5086/16 адресоване ТОВ «ДОБРОМЕД»; копію адміністративного позову про скасування висновку та наказу від 20.09.2016 (ТОВ Добромед є позивачем); заяву про уточнення позовних вимог від 21.09.2016 (ТОВ Добромед є заявником); копію додаткової угоди від 02.01.2016 №1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 ТОВ «ДОБРОМЕД»; копію акту прийому-передачі в орендне використання нежитлових приміщень від 02.01.2016 ТОВ «ДОБРОМЕД»; копію додаткової угоди від 02.01.2016 №1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 ТОВ «ДОБРОМЕД»; копію акту прийому-передачі в орендне використання нежитлових приміщень від 02.01.2016 ТОВ «ДОБРОМЕД»; додаткову угоду № 1 до договору оренди нежитлових приміщень ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; копію акту прийому-передачі в орендне використання нежитлових приміщень ТОВ «ДОБРОМЕД» від 02.01.2016; копію додаткової угоди від 02.01.2016 №1 до договору оренди нежитлових приміщень ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; копію акту-прийому передачі в орендне використання нежитлових приміщень ТОВ «ДОБРОМЕД» від 02.01.2016; копію ухвали ГСХО від 21.09.2016 по справі № 922/3007/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію заяви про уточнення позовних вимог до ГСХО від 08.09.2016 (ТОВ Добромед є заявником); заяву про забезпечення позову до ГСХО від 09.09.2016 (ТОВ Добромед є заявником); позовну заяву про усунення перешкод у користуванні майном до ГСХО від 05.09.2016 (ТОВ Добромед є стороною по справі);копію позовної заяви про усунення перешкод у користуванні майном до ГСХО від 05.09.2016 (ТОВ Добромед є позивачем);ухвалу про порушення провадження у справі ГСХО від 08.09.2016 по справі № 922/3007/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); ухвалу з чорновими записами ГСХО від 08.09.2016 по справі № 922/3007/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); копію ухвали про порушення провадження у справі ГСХО від 08.09.2016 по справі № 922/3007/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); завірену копію ухвали про повернення позовної заяви ГСХО від 06.09.2016 по справі № 922/2988/16 (ТОВ Добромед є стороною по справі); поштовий конверт від 07.09.2016 адресований ТОВ «ДОБРОМЕД»; претензія директору ТОВ «ДОБРОМЕД» від 31.08.2016; справу по Павловскій: виконавець адвокатське бюро ЮрГазЄнерго ОСОБА_13В; заяву про скоєння кримінального правопорушення від ТОВ «ДОБРОМЕД»; паспорт зовнішньої відділки фасадів нежитлового приміщення по майдану Павлівському, 10 на 11 аркушах; паспорт зовнішньої відділки магазину «Ів Роше» із салоном краси на пл. Рози Люксембург №8, №10 в м. Харкові на 2-х аркушах; копію договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ПП «ІРИНА» та ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014;копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.12.2014; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_3 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_14 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_15 з додатками; копію договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ПП «ІРИНА» та ТОВ «ДОБРОМЕД»; копію договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ПП «ІРИНА» та ТОВ «ДОБРОМЕД»; копію платіжного доручення №1 від 13.01.2015 - розрахунки між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ПП «ІРИНА»; копію платіжного доручення №2 від 14.01.2015 - розрахунки між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ПП «ІРИНА»; копію платіжного доручення №3 від 19.01.2015 - розрахунки між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ПП «ІРИНА»; копію платіжного доручення №4 від 20.01.2015 - розрахунки між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ПП «ІРИНА»; копію платіжного доручення №5 від 27.01.2015 - розрахунки між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ПП «ІРИНА»; копію платіжного доручення №6 від 28.01.2015 - розрахунки між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ПП «ІРИНА»; копію договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою м. Харків, Павлівський майдан, 10, від 18.12.2014 між ПП «ІРИНА» та ТОВ «ДОБРОМЕД», номер в реєстрі - 914; копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 31208727 від 18.12.2014 по об'єкту за адресою: м. Харків, Павлівський майдан, 10; інформаційну довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 67557440 від 07.09.2016 пошук за адресою: м.Харків, Павлівський Майдан, 10 - підстава - запит ОСОБА_8; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_3 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 з додатками; копію Договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_6 з додатками та актами прийому передачі нежитлових будівель; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 з додатками; копію Договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФОП ОСОБА_3 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФОП ОСОБА_5 з додатками; копію Договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між 'ГОВ «ДОБРОМЕД» та ОСОБА_16 з додатками до нього.; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_6 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 з додатками; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Харків, Павлівський майдан, 8; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м.Харків, Павлівський Майдан,8; витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м.Харків, Павлівський майдан, 10 та м.Харків, Павлівський Майдан, 8; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_6 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_3 з додатками; копію договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 з додатками; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Харків, Павлівський Майдан, 8; інформацію директора ТОВ «ДОБРОМЕД»; копію договору купівлі - продажу нежитлових приміщень між ПП «ІРИНА» та ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014 р.; копію витягу № 31211750 від 18.12.2014 р.; копію договору купівлі - продажу нежитлових приміщень між ПП «Ірина» та ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014 р.; копію витягу № 31208727 від 18.12.2014.; копію договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 від 18.12.2014 року; копію договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 від 18.12.2014 року; копію договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Добромед» та ФО-П ОСОБА_6 від 18.12.2014 року; копію договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Добромед» та ОСОБА_3 від 18.12.2014 року; копію вимоги «Щодо надання документів» старшого слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області до ТОВ «ДОБРОМЕД» № 61/0774 від 16.03.2015; копію договору купівлі - продажу нежитлових приміщень між ПП «ІРИНА» та ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014 року; копію договору купівлі - продажу нежитлових приміщень між ПП «ІРИНА» та ТОВ «Добромед» від 18.12.2014 року, та повернути майно його володільцю.

В обґрунтування клопотання посилалась на те, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Муратової С.І. від 28.10.2016 р. у судовій справі №640/12962/16-к, н/п 1-кс/640/8296/16 було задоволене клопотання слідчого Фоменко Ю.М. про арешт майна, вилученого від час обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 90 та накладено в тому числі і арешт на документи, які належать ТОВ «ДОБРОМЕД».

Вважає, що заарештовані перелічені документи не відповідають жодному з критеріїв, перелічених у ч.1 ст.98 КПК України, а, саме, вони не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та на них немає слідів кримінального правопорушення, вказане майно не містить відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, воно не було обєктом кримінально протиправних дій, наведені документи не набуті кримінально протиправним шляхом, не отримані ТОВ «ДОБРОМЕД» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому арешт на перелічені документи ТОВ «ДОБРОМЕД» було накладено необґрунтовано.

Утримання органом слідства у своєму розпорядженні вилучених документів ТОВ «ДОБРОМЕД» поза межами розумних строків порушує законні інтереси ТОВ «ДОБРОМЕД». Наведене також свідчить, що у подальшому застосуванні арешту документів ТОВ «ДОБРОМЕД» немає потреби. Передача вилучених та заарештованих документів власнику ТОВ «ДОБРОМЕД» не створить будь-яких перешкод для їх збереження та подальшого розслідування кримінального провадження, в той же час забезпечить проведення господарської діяльності ТОВ «ДОБРОМЕД».

Представник заявника в судовому засіданні подане клопотання підтримав повністю.

Слідчий, будучи допитаним в судовому засіданні, проти скасування арешту заперечував, посилаючись на те, що на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а тому накладений арешт є актуальним.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

З наданих суду документів вбачається, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2013 за номером 12013220490001420, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1,3,4, ст. 192 ч.2, ст. 388 ч.1, ст. 203-2 ч.1 КК України.

28.10.2016 р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Муратової С.О. накладений арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за юридичною адресою та фактичним місцем знаходження ТОВ «Марічка» в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 90.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування…, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Однак, як слідчим суддею встановлено в судовому засіданні, слідчі дії в обсязі, необхідному для встановлення обєктивної істини по справі, тривають.

Обставини, встановлені ухвалою слідчого судді від 28.10.2016 р. при розгляді клопотання про арешт майна, не змінилися, а саме те, що майно арештоване з метою збереження речових доказів та існує наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, оскільки належне майно, вилучене під час обшуку, є предметом кримінального правопорушення і одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та має значення для забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, оскільки на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013220490001420 триває, а тому його арешт на теперішній час не втратив своєї актуальності та клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Добромед» ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220490001420 від 13.03.2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1,3,4, ст. 192 ч.2, ст. 388 ч.1, ст. 203-2 ч.1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя- В.В. Божко