Ухвала суду № 64786901, 16.02.2017, Близнюківський районний суд Харківської області

612/93/17

1-кс/612/40/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2017року смт. Близнюки

Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області Лобановська С.М., за участю секретаря Шевченко О.В., слідчого Мартинюка В.О., розглянувши клопотання слідчого Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив :

Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017220730000026 від 30 січня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається що, 30 січня 2017 року до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від генарального деректора ТОВ "ХЕЛП-АГРО" ОСОБА_2, про те що, 03 січня 2017 року ТОВ " АГРОХІМ ЮКРЕЙН" зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 26, офіс 311, МФО 380805, Код за ЄДРПОУ 40338648, ІПН 403386426598, р/р/ 26005523557 в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», в особі директора -ОСОБА_4, шахрайським шляхом заволоділа грошима на загальну суму 344 тис. 186 грн.

Слідчим зазначено, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що 26 грудня 2016 року директором ТОВ "ХЕЛП-АГРО" - ОСОБА_2, було доручено його заступнику - ОСОБА_5 знайти для підприємства мінеральні добрива за низькою ціною. В соціальній мережі ОСОБА_5, знайшов підприємство ТОВ «АГРОХІМ ЮКРЕЙ», яке спеціалізується на продажі мінеральних добрив за прийнятними цінами. Так 27 грудня 2016 року вже був складений договір поставки №155668 аміачної селітри марки (Б), та нітроамофоски NPK 16:16:16. По вказівці директора ТОВ «ХЕЛП-АГРО» на рахунок ТОВ «АГРОХІМ ЮКРЕЙ» було перераховано кошти в сумі 344 тис. 186 грн. - за 30 тон селітри аміачної марки (Б) та 30 тон нітроамофоски NPK 16:16:16.

Після чого, 03 січня 2017 року ТОВ «ХЕЛП-АГРО» було направлено автомобіль в м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, для отримання вищезазначених мінеральних добрив, згідно договору. Менеджером вищевказаного підприємства особисто велися перемовини з менеджером ТОВ «АГРОХІМ ЮКРЕЙН» на імя Альберт, який користувався номером телефону (095-894-14-03) та який повідомив, що завантаження відбудеться в кінці дня, але для цього необхідно перерахувати кошти на їх рахунок, щоб можливо було підготувати документи на відвантаження дорив.

Слідчий вказує, що 04 січня 2017 року згідно платіжного доручення № 4 від 04 січня 2017 року, кошти були перераховані ТОВ НВФ «ХЕЛП-АГРО» через банк АТ «УкрСиббанк» код банку 351005 з дебітного рахунку № 26001035919700 на рахунок ТОВ «АГРОХІМ ЮКРЕЙН» №26005523557 банку АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» у м. Києві код банку 380805. Однак після перерахування коштів на рахунок вищезазначеного товариства мобільний телефон менеджера на імя Альберт перестав відповідати, а з соціальної мережі в Інтернеті зникло оголошення даного товариства, та, обумовленні договором, мінеральні добрива не були отримані ТОВ «ХЕЛП-АГРО».

Враховуючи вищевказане, слідчий зазначає, що подальше розслідування і встановлення важливих для кримінального провадження обставин можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів які містять банківську таємницю, а саме: куди 04 січня 2017 року, згідно платіжного доручення № 4, були перераховані гроші в сумі 344 тис. 186 грн. із дебітного рахунку № 26001035919700, який належить ТОВ «ХЕЛП-АГРО» , на який рахунок, встановити власника кредитного рахунку № 26005523557, ідентифікаційний код власника і місце реєстрації, а також надати інформацію про особу, яка робила спроби зняття грошових коштів, переслати грошові кошти на інший рахунок чи зняла грошові кошти з рахунку № 26005523557, на який були перераховані гроші 04 січня 2017 року.

Дані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова , б. № 9, індекс 01011, телефон факсу: (044) 28-53-231, телефон: 044-490-88-88, E-mail: info@aval.ua, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити вищезазначену інформацію.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження. Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.

Судовий виклик представника Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не зявився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте у його відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчогоМартинюка В.О., перевіривши надані слідчим матеріали досудового провадження №12017220730000026 від 30 січня 2017 року, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220730000026 від 30 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст.190 КК України, пояснень у судовому засіданні слідчого, вбачається достовірність обставин на які він посилається у своєму клопотанні.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Слідчим обгрунтовано наявність підозри щодо вчиненя кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.

Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль». Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.

Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпеченн кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумим, співрозмірним і доцільним.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України,-

ухвалив :

Клопотання слідчого Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12017220730000026 від 30 січня 2017 року - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова , б. № 9, індекс 01011, телефон факсу: (044) 28-53-231, телефон: 044-490-88-88, E-mail: info@aval.ua та зобовязати посадових осіб надати слідчим Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, наступну інформацію:

1. Надати роздруківку руху коштів на кредитному рахунку № 26005523557 за період з 04 січня 2017 року та по теперішній час.

2. Встановити власника кредитного рахунку № 26005523557, ідентифікаційний код власника і місце реєстрації, а також надати роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, спроби зняття грошей, спроби пересилання грошей на інший рахунок, чи зняття грошей з даного рахунку та інформацію про особу, яка робила такі спроби у період із 04 січня 2017 року та по теперішній час.

3. Надати копії документів, які стали підставою для відкриття кредитного рахунку № 26005523557 а саме: (договір банківського рахунку, копію свідоцтва платника ПДВ, анкету клієнта, заяву про відкриття рахунку, копію статуту зі всіма змінами, копію засновницького договору, офіціальний лист клієнта про осіб які можуть впливати на його діяльність, копію паспорта та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копію страхового свідоцтва, картки із зразками підписів осіб яким надано право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи, зразок відбитку печатки підприємства та інші документи які стосуються особи власника рахунку).

Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R та друкованому вигляді .

Ухвала діє до 16 березня 2017 року.

Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1.

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Лобановська