Ухвала суду № 64786795, 10.02.2017, Старобільський районний суд Луганської області

10.02.17

ЄУН 431/606/17-к

Провадження 1-кс/431/153/2017 р.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

10 лютого 2017 року м. Старобільськ Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Пелих О.О.,

за участю секретаря Чесалової О.Є.,

слідчого Гапонова Є.С.,

розглянувши внесене по кримінальному провадженню №32017130580000006 від 05.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, слідчий СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області лейтенантом податкової поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури ОСОБА_2 клопотанняпро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старший лейтенант податкової поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням за №32017130580000003 за ч. 1 ст. 212 КК України, стосовно службових осіб ПП «Виробничо-комерційної компанії «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989), які протягом січня червня 2016 року здійснювали операції з придбання добрив від ризикових підприємств-імпортерів ТОВ«Петра ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 40171681), ТОВ«Тревіс Груп» (код ЄДРПОУ - 40173872) та ТОВ «Елітан Компані» (код ЄДРПОУ 40173783) шляхом проведення безтоварних операцій та неправомірно сформувало податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилось від сплати податку на додану вартість на загальну суму 841,2 тис. грн. В ході проведених заходів було встановлено, що ПП «Виробничо-комерційної компанії «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989) має розрахункові рахунки №2604631324898; №2600651324898; №26050301324898; №26101302324898; №26102301324898; №26103300324898; №26100303324898 (зазначені в автоматизованій системі «Податковий блок») в Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 304665) розташованому за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36, у звязку з чим, є підстави вважати, що рух грошових коштів по рахунках №2604631324898; №2600651324898; №26050301324898; №26101302324898; №26102301324898; №26103300324898; №26100303324898; відкритих у Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), за період з 01.01.2016 по 31.01.2017 р.р., із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації, прізвищ імя по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, які можуть перебувати у володінні Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 304665). Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин находження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим. У звязку з чим, просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, заслухавши слідчого, думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у звязку з чим розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищевказана інформація є банківською таємницею, яка згідно зі п.2 ч.1 ст.62 вищевказаного Закону України розкривається банками за рішенням суду.

Інформація, яка знаходиться в АТ «Ощадбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також з метою швидкого розкриття злочину вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_5 дозвіл на здійснення тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36, а саме:

реєстр руху коштів на паперовому носії по рахунку № 2604631324898, що належить ПП «Виробничо-комерційної компанії «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989) за період з 01.01.2016 по 31.01.2017 р.р. з розшифровкою по кредитових і дебетових платежах підприємства, із зазначенням дати та часу операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період;

реєстр руху коштів на паперовому носії по рахунку № 2600651324898, що належить ПП «Виробничо-комерційної компанії «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989) за період з 01.01.2016 по 31.01.2017 р.р. з розшифровкою по кредитових і дебетових платежах підприємства, із зазначенням дати та часу операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період;

реєстр руху коштів на паперовому носії по рахунку № 26050301324898, що належить ПП «Виробничо-комерційної компанії «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989) за період з 01.01.2016 по 31.01.2017 р.р. з розшифровкою по кредитових і дебетових платежах підприємства, із зазначенням дати та часу операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період;

реєстр руху коштів на паперовому носії по рахунку № 26101302324898, що належить ПП «Виробничо-комерційної компанії «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989) за період з 29.04.2016 по 16.05.2016 р.р. з розшифровкою по кредитових і дебетових платежах підприємства, із зазначенням дати та часу операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період;

реєстр руху коштів на паперовому носії по рахунку № 26102301324898, що належить ПП «Виробничо-комерційної компанії «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989) за період з 29.04.2016 по 31.05.2016 р.р. з розшифровкою по кредитових і дебетових платежах підприємства, із зазначенням дати та часу операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період;

реєстр руху коштів на паперовому носії по рахунку № 26103300324898, що належить ПП «Виробничо-комерційної компанії «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989) за період з 29.04.2016 по 17.05.2016 р.р. з розшифровкою по кредитових і дебетових платежах підприємства, із зазначенням дати та часу операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період;

реєстр руху коштів на паперовому носії по рахунку № 26100303324898, що належить ПП «Виробничо-комерційної компанії «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989) за період з 30.05.2016 по 01.07.2016 р.р. з розшифровкою по кредитових і дебетових платежах підприємства, із зазначенням дати та часу операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період;

- юридичну справу клієнта ПП «Виробничо-комерційної компанії «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989), яка містить договори банківського і касового обслуговування, договори відкриття рахунків з додатками до них, картки зі зразками підписів керівника та відбитків печатки підприємства.

Строк дії ухвали встановити до 09.03.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О.Пелих