Ухвала суду № 64785074, 10.02.2017, Старобільський районний суд Луганської області

10.02.17

ЄУН 431/608/17-к

Провадження 1-кс/431/155/2017 р.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

10 лютого 2017 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Пелих О.О.,

за участю секретаря Чесалової О.Є.,

слідчого Стрельцової І.Я.,

розглянувши внесене по кримінальному провадженню №32016130580000022 від 21.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, ст. слідчий СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшим лейтенантом податкової поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури ОСОБА_2, клопотанняпро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старший лейтенант податкової поліції ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на те, що слідчим відділом ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №32016130580000022 за ч. 3 ст. 212 КК України, стосовно посадових осіб Сільськогосподарського кооперативу «Колос» (код ЄДРПОУ 30796873, юридична адреса: 92400 Луганська область, с.м.т.Марківка, вул. Щорса, б. 68, перебуває на податковому обліку в Марківському відділенні Старобільської ОДПІ, основний вид діяльності вирощування зернових культур, бобових культур, і насіння олійних культур), які протягом жовтня-листопада 2016 року при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ «ДЕВЕЛОПІНВЕСТПРОМ» (код ЄДРПОУ 38724434), ТОВ «ПВП «Стандарт» (код ЄДРПОУ 38867768), ТОВ «ШАНС» (код ЄДРПОУ 31337146), ТОВ «АПК «СЄМКА» (код ЄДРПОУ 37338119), СВК «ВЛАДИЧЕНЬ» (код ЄДРПОУ 3768948) спричинили не надходження податків до державного бюджету на загальну суму 7635,6 тис. гр. В ході проведених заходів було встановлено, що що грошові кошти надходили на банківський рахунок СК «Колос» та в подальшому перераховувалися на банківські рахунки вище зазначених СГД та громадянина ОСОБА_3 на підставах, які не відповідають дійсності, то б то в порушення діючого законодавства України. ТОВ «АПК «СЄМКА» (код ЄДРПОУ 37338119) використовує банківський рахунок: №26009455016039 (зазначений в автоматизованій системі «Податковий блок») та корпоративні картки, що знаходяться в АТ "ОТП БАНК" (МФО300528) розташованому за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, у звязку з чим, є підстави вважати, що документи юридичної справи ТОВ «АПК «СЄМКА» (код ЄДРПОУ 37338119), у тому числі: картки із зразками печатки та підписів, договори на відкриття рахунку, обслуговування, договори на обслуговування рахунку за програмою «Клієнт-Банк», довіреності на представництво інтересів підприємства в установі банку, інших договорів, додатків до них, та інформація про рух грошових коштів по рахунку №26009455016039 відкритому в АТ "ОТП БАНК" (МФО300528), за період з 01.09.2016 по 31.01.2017 р.р., із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації, прізвищ імя по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, які можуть перебувати у володінні АТ "ОТП БАНК"(МФО300528). Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин находження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим. У звязку з чим, просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, заслухавши слідчого, думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у звязку з чим розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищевказана інформація є банківською таємницею, яка згідно зі п.2 ч.1 ст.62 вищевказаного Закону України розкривається банками за рішенням суду.

Інформація, яка знаходиться у АТ «ОТП БАНК» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також з метою швидкого розкриття злочину вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшого лейтенанта податкової поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ з подальшим вилучення документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні АТ "ОТП БАНК" (МФО300528), м. Київ вул. Жилянська, 43, а саме :

- реєстр руху коштів на паперовому носії по рахунку №26009455016039 що належать ТОВ «АПК «СЄМКА» (код ЄДРПОУ 37338119) за період з 01.09.2016 по 31.01.2017 р.р. з розшифровкою по кредитових і дебетових платежах підприємства, із зазначенням дати та часу операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період.

- юридичні справи клієнта ТОВ «АПК «СЄМКА» (код ЄДРПОУ 37338119), які містять договори банківського і касового обслуговування, договори відкриття рахунків з додатками до них, картки зі зразками підписів керівника та відбитків печатки підприємства.

Строк дії ухвали встановити до 09.03.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О.Пелих