Ухвала суду № 64784757, 17.02.2017, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/127/17

Провадження № 1-кс/524/345/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Рибалка Ю.В., при секретарі Денисенко Н.В., за участю ст. слідчого Чернова В.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170220000267 від 23 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 29.04.2015 до Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява голови Кам'янопотоківської сільської ради про самовільне зайняття посадовими особами ТОВ "Форум 777" земельної ділянки, розташованої за межами с. Садки Кременчуцького району на території сільської ради.

За даним фактом 30.04.2015 слідчим відділом Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження № 12015170220000382.

29.04.2015 близько 17.30 години на проїзній частині по вул. л-та Дніпрова в м. Кременчуці інспектором з ОМ ДТП ВДАІ з обслуговування м. Кременчук старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 було зупинено автомобіль «Рено» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_3, в якому перевозився пісок. Під час перевірки документів на вантаж у працівника міліції виникла підозра про те, що товарно-транспортна накладна ТОВ «Форум 777» має ознаки підробки.

За даним фактом 30.04.2015 слідчим відділом Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження № 12015170110000554.

29.04.2015 близько 16.00 години на проїзній частині по вул. л-та Дніпрова в м. Кременчуці інспектором з ОМ ДТП ВДАІ з обслуговування м. Кременчук старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 було зупинено автомобіль НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_4, в якому перевозився пісок. Під час перевірки документів на вантаж у працівника міліції виникла підозра про те, що товарно-транспортна накладна має ознаки підробки.

За даним фактом 30.04.2015 слідчим відділом Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження № 12015170110000556.

15.03.2011 року між ВАТ «Кременчуцький ДБК» в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Форум 777» в особі директора ОСОБА_6 щодо передачі у власність останньому мінерального ґрунту (пісок) у кількості 370 000 куб.м. з боку ОСОБА_5 фактично ним не укладався та не підписувався. В результаті вказаних дій з боку посадових осіб ТОВ «Форум 777» скоєно службове підроблення, тобто підроблення офіційних документів.

За даним фактом 18.05.2015 слідчим відділом Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження № 12015170110000645.

25 червня 2015 року близько 13 год. 30 хв. працівниками ДПС м. Кременчука біля буд. № 2 по вул. Артема в м. Кременчуці зупинено вантажний автомобіль "Зіл", реєстраційний номер НОМЕР_4, під керуванням ОСОБА_7. В ході проведення перевірки документів на вантаж встановлено, що накладна ТОВ «Форум 777» має ознаки підробки.

За даним фактом 25.06.2015 слідчим відділом Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження № 12015170110000841.

28 липня 2015 року прокуратурою Полтавської області з метою ефективного, повного, всебічного та неупередженого зясування обставин вчиненого кримінального провадження, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015170220000267 від 23.03.2015 доручено слідчому відділу Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області.

25 травня 2016 року кримінальні провадження №12015170220000267, № 12015170220000382, № 12015170110000554, № 12015170110000556, № 12015170110000645, № 12015170110000841 обєднано за єдиним номером №12015170220000267.

В подальшому, під час проведення досудового розслідування було отримано дані про банківські рахунки ВАТ «Кременчуцький домобудівельний комбінат» (код ЄДРПОУ 01270730). Відповідно до вказаних документів ВАТ «Кременчуцький домобудівельний комбінат», має розрахункові рахунки відкриті в Кременчуцькій філії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» м. Кременчук у національній валюті, а саме:

№ 26007050000103 (відкритий 13.12.2005 року, закритий 19.10.2012 року рахунок в національній валюті - українській гривні);

№ 260071878 (відкритий 12.06.2001 року, закритий 05.12.2012 року рахунок в національній валюті - українській гривні);

№ 26040050000018 (відкритий 13.12.2005 року, закритий 19.10.2012 рахунок в національній валюті - українській гривні).

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме довідки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам:

№ 26007050000103 (відкритий 13.12.2005 року, закритий 19.10.2012 року рахунок в національній валюті - українській гривні),

№ 260071878 (відкритий 12.06.2001 року, закритий 05.12.2012 року рахунок в національній валюті - українській гривні),

№ 26040050000018 (відкритий 13.12.2005 року, закритий 19.10.2012 рахунок в національній валюті - українській гривні), відкриті в Кременчуцькій філії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» м. Кременчука підприємством ВАТ «Кременчуцький домобудівельний комбінат», а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим.

За відсутності клопотань від учасників, на підставіст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні Кременчуцькій філії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні Кременчуцькій філії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170220000267 від 23 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ст. слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 до банківських документів, довідки про рух коштів по розрахунковим рахункам:

№ 26007050000103 (відкритий 13.12.2005 року, закритий 19.10.2012 року рахунок в національній валюті - українській гривні),

№ 260071878 (відкритий 12.06.2001 року, закритий 05.12.2012 року рахунок в національній валюті - українській гривні),

№ 26040050000018 (відкритий 13.12.2005 року, закритий 19.10.2012 рахунок в національній валюті - українській гривні), відкриті в Кременчуцькій філії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» м. Кременчук ВАТ «Кременчуцький домобудівельний комбінат» (код ЄДРПОУ 01270730) із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня за період з 26.10.2010 по 31.01.2017 для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», МФО 313849, код ЄДРПОУ 1357564, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39-д.

Строк дії ухвали визначити до 17 березня 2017 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Рибалка