Ухвала суду № 64779998, 23.01.2017, Сколівський районний суд Львівської області

Справа № 443/1942/16-к

№ провадження 1-кс/453/21/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

23.01.2017 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області Ясінський Ю.Є., при секретарі Гринюк Л.Я., з участю прокурора Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_1, розглянув клопотання прокурора Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням у рамках кримінального провадження № 12016140200000923, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, у якому просить дати згоду на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться в ПАТ КБ Приватбанк за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), телефон1: 3700, (056) 716-11-31, факс: (0562)390-271, web: https://privatbank.ua, e-mail: privatbank@pbank.com.ua, код ЄДРГЮУ: 14360570, код банку 305299, а саме:

- інформацію про рахунки (карткові та інші) відкриті (закриті) на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (підстави відкриття, вид, номер рахунку, надати копії заяв-анкет із інформацією про осіб, що відкривали рахунок та їх фотографії, іншу доступну інформацію);

- інформацію про пластикові картки (активні та неактивні) до рахунків ОСОБА_2 (вид, номер картки, до якого рахунку вона видана, іншу доступну інформацію);

- інформацію про рух грошових коштів по даних рахунках (виписки по рахунках) за період з 23.01.2014 до 14.12.2016 включно.

Свої вимоги мотивує тим, що Слідчим відділом Жидачівського відділення поліції Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016140200000923 від 22 вересня 2016 за фактом внесення службовими особами ТзОВ «ВУД ІНДАСТРІС» до офіційних документів (податкової звітності, бухгалтерських документів) завідомо неправдивих відомостей, щодо виплаченої на користь ФОП «ОСОБА_2Р.» суми доходу за період 2015 року, що призвело до завищення валових витрат підприємства та ненадходження до бюджету податку на прибуток у сумі 261 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ «ВУД ІНДАСТРІС» проводило оплату наданих послуг ФОП «ОСОБА_2Р.» на відкритий на його імя рахунок у ПАТ КБ «Приватбанк» № 26009053703769, та на такий поступали платежі за надані ним послуги ТзОВ «ВУД ІНДАСТРІС».

Враховуючи вищевикладене вважає, що вказані документи мають суттєве значення для повного та обєктивного розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цієї компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів. Крім того, згідно ч. 1 ст. 134 КПК України, немає достатніх підстав вважати, що представники таких осіб можуть дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З врахування вищевикладеного, заслухавши доводи прокурора Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_1, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №12016140200000923 слідчий суддя вважає за можливе його задоволити, оскільки прокурором доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12016140200000923 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться в ПАТ КБ Приватбанк.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати прокурору Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_1 або за його дорученням уповноваженій службовій особі дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться в ПАТ КБ Приватбанк за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

- інформацію про рахунки (карткові та інші) відкриті (закриті) на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (підстави відкриття, вид, номер рахунку, надати копії заяв-анкет із інформацією про осіб, що відкривали рахунок та їх фотографії, іншу доступну інформацію);

- інформацію про пластикові картки (активні та неактивні) до рахунків ОСОБА_2 (вид, номер картки, до якого рахунку вона видана, іншу доступну інформацію);

- інформацію про рух грошових коштів по даних рахунках (виписки по рахунках) за період з 23.01.2014 до 14.12.2016 включно.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення. Невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Сколівського районного суду

Львівської області ОСОБА_3