Ухвала суду № 64775154, 13.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1786/17

Провадження № 1-кс/234/791/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Словянської міської ради.

Клопотання надійшло до суду 10.02.2017року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42017050000000056 від 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000056 від 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» (ЄДРПОУ 23354172) управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації на користь третіх осіб, що призвело до неефективного використання бюджетних коштів та завдало матеріальних збитків державним інтересам.

Відомості за вказаним фактом прокуратурою Донецької області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000056 від 19 січня 2017 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч.2 ст.364 КК України - зловживання службовим становищем посадовими особами санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» (ЄДРПОУ 23354172) управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації на користь третіх осіб, що призвело до неефективного використання бюджетних коштів та завдало матеріальних збитків державним інтересам.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало опублікування 14.01.2017 в ЗМІ, а саме на сайті Інтернет видання «Українська правда» статті з назвою «Дитячий санаторій, яким опікується дружина президента, придбав продукти утричі дорожче від ринку». Згідно викладених в статті обставин, посадові особи санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації з січня 2013 року укладали договори на придбання для дітей сиріт продуктів харчування та одягу за цінами значно вищими ніж середньо-ринкова вартість.

Так, у січні 2013 року з ТОВ «Укрпродукт» було укладено ряд договорів на постачання продуктів харчування на суму 7,4млн.грн., за ціною втричі дорожче за ринкову; у листопаді 2015 року укладено договори з ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) і ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) на закупку одягу на суму 4,04 млн.грв., у тому числі дитячих футболок за ціною 315грн. за одиницю, при ринковій вартості 55грн. Крім того, у грудні 2016 та січні 2017 року були укладені договори з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (ІПН 02445509219), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), ТОВ «ПРОДИНФО» (код ЄДРПОУ 35636927) на закупівлю продуктів харчування за цінами, які також значно вищі ніж їх середньо-ринкова вартість.

Вищезазначені дії посадових осіб санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації призвели до неефективного використання бюджетних коштів, що завдало матеріальних збитків державним інтересам.

Під час досудового розслідування було промоніторено зведені відомості про рішення органів Комітету про визнання вчинення субєктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів) та накладення штрафу станом на 07.02.2017 та встановлено, що Адмінколегією Донецького ТВ складено рішення у справі №18 від 23.11.2016 на ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2).

Під час розслідування перевіряється законність, ефективність та раціональність використання керівництвом бюджетної установи грошових коштів під час здійснення закупівель продуктів харчування за прямими договорами та за результатами тендерної процедури у 2016-2017 роках у вказаних субєктів господарювання.

На виконання вимог ст.2 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності, за для відшукання вказаного, а також що має значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер платника єдиного податку НОМЕР_4), які знаходяться у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Словянської міської ради.

Вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

Крім того, вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, судово-економічної експертизи та інших експертиз, в яких може виникнути необхідність. Вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням оригіналів документів у посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Словянської міської ради, яка розташована за адресою: Донецька область, місто Словянськ, площа Соборна, буд. 2.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Словянської міської ради, яка розташована за адресою: Донецька область, місто Словянськ, площа Соборна, буд. 2, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розглянути це клопотання слід без виклику посадових осіб посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Словянської міської ради, яка розташована за адресою: Донецька область, місто Словянськ, площа Соборна, буд. 2, у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобовязати посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Словянської міської ради, надати по кримінальному провадженні №42017050000000056 від 19.01.2017 слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, оперативному працівнику, який здійснює супроводження досудового розслідування оперуповноваженому відділу УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, негайно дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів - реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер платника єдиного податку НОМЕР_4).

Строк дії ухвали встановити до 13.03.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко