Вирок № 64774274, 07.08.2015, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/225/280/2015

Справа № 225/4563/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2015 року Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Челюбєєв Є.В., при секретарі Бондарчук Т.І., за участю слідчого Казакова М.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дзержинська Донецької області клопотання слідчого слідчого відділення Дзержинського МВ УМВС України в Донецькій області про надання тимчасового доступу на розкриття банківської таємниці за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050220000013 від 15.07.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5, ч.1 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2015р. до суду звернувся слідчий СВ Дзержинського МВ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці за рахунками ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені ОСОБА_2 Московської» № 26002962508676, який був відкритий 26.07.2012 року в українській гривні та в доларах США в ПАТ "ПУМБ", відділення якого розташоване за адресою: Україна,Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Космонавтів 5/7.

В доведеність клопотання зазначив, що 15.07.2015 до прокуратури міста надійшло повідомлення Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО про те, що службові особи ТДВ "ОП «Шахта ім. Святої Матрони Московської», зловживаючи службовим становищем, з метою зменшення валового прибутку і бази оподаткування, а також виведення коштів на непідконтрольну Україні територію для фінансування терористичної діяльності, вчиняють фіктивні (безтоварні) господарські операції з підприємствами, зареєстрованими на тимчасово окупованій території, що призвело до несплати підприємством в державний бюджет України податку на надра та землю

На вимогу слідчого СВ Дзержинського МВ ГУМВС України в Донецькій області отримано відповідь від заступника голови комісії з реорганізації інспекції, заступника начальника інспекції начальника Дзержинського відділення Горлівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області щодо отримання інформації про банківські рахунки ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені ОСОБА_2 Московської» (код ЄДРПОУ 36182252). Згідно отриманої інформації встановлено, що ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені ОСОБА_2 Московської» 26.07.2012 року відкрила рахунки в ПАТ «ПУМБ», відділення якого розташоване за адресою: Україна,Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Космонавтів 5/7.

За даним фактом 15.07.2015 року відкрито кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050220000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5, ч.1 ст. 364 КК України.

Вважає, що розкриття банківської таємниці за рахунком № 26002962508676 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий Казаков М.Ю. підтримав заявлене клопотання.

Представник ПАТ «ПУМБ» до суду не зявився.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, суд приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчого слідчого відділення Дзержинського МВ УМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050220000013.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці за банківським рахунком № 26002962508676, який був відкритий 26.07.2012 року в українській гривні та в доларах США в ПАТ «ПУМБ».

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим Казаковим М.Ю. в судовому засіданні доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в ПАТ «ПУМБ» щодо банківського рахунку № 26002962508676, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по кримінальному правопорушенню, і вказані відомості можуть сприяти встановленню даної істини, то приходжу до висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Дзержинського МВ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці за рахунками ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені ОСОБА_2 Московської» № 26002962508676, який був відкритий 26.07.2012 року в українській гривні та в доларах США в ПАТ «ПУМБ», відділення якого розташоване за адресою: Україна,Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Космонавтів 5/7 за період з 01.01.2014 року і по теперішній час.

Зобовязати керуючого ПАТ «ПУМБ» надати доступ на розкриття банківської таємниці за рахунком № 26002962508676, який був відкритий 26.07.2012 року в українській гривні та в доларах США в ПАТ «ПУМБ», відділення якого розташоване за адресою: Україна,Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Космонавтів 5/7.

Строк дії ухвали до 07 вересня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію постанови направити в Дзержинський МВ УМВС України Донецької області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: