Ухвала суду № 64773643, 16.02.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/2364/17

Провадження № 1-кс/161/1249/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 16 лютого 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., з участю секретаря Соколової К.Ю., прокурора Квятковського М.Ю., слідчого Трофімука О.В., захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, підозрюваних ОСОБА_3, ОСОБА_4, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_5 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене 06.02.2017 в ході проведення обшуків майно, а саме - грошові купюри номіналом по 500 гривень у кількості 40 штук (20 000), а саме, купюра серії ЛА 8391723, серії ЛВ 3495466, серії ВЗ 34791298, серії МБ 6068524, серії СБ 0185441, серії ЛБ 9066766, серії ВГ 7650071, серії МБ 9072116, серії СГ 8481806, серії ВФ 9440979, серії ЗФ 6706314, серії МА 0474610, серії БТ 0464102, серії ВИ 7738643, серії ЗД 6663150, серії СГ 4798089, серії ЛГ 7287470, серії ЗГ 2925850, серії ВБ 3735374, серії СБ 9846551, серії ВВ 8547193, серії ВИ 3600373, серії УИ 3167394, серії БН 6946684, серії ВИ 4586535, серії ЛБ 6243462, серії ЗГ 2606374, серії УИ 7213361, серії ВЗ 4328370, серії ЛА 3556066, серії УБ 4687334, серії СБ 1223474, серії ВВ 6453280, серії ФЗ 9282218, серії МА 7336026, серії ЛБ 3873353, серії ЛА 1703836, серії ЗД 1487733, серії ЛВ 5844167, серії УИ 2644075; грошові купюри номіналом по 10 польських злотих у кількості 3 штук (30), а саме, купюра серії АІ 4294558, серії АС 6862713, серії JA 0992947; грошові купюри номіналом по 100 польських злотих у кількості 2 штуки (200), а саме, купюра серії СО 6306088, серії HF 9037361, грошові кошти номіналом по 50 доларів США у кількості 11 штук (550), а саме, купюра серії MK 28756158 A, серії MI 16519510 A, серії ME 03914339 A, серії IK 31967664 A, серії MI 09877228 A, серії MI 01671801 A,. серії MB 75546512 A, серії IG 27808282 A, серії ML 08564987 A, серії JL 35516793 A, серії MG 15719133 A; грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 22 штук (2200), а саме, купюра серії LF 40989641 K, серії LB 13970150 A, серії LF 51308147 E, серії LG 76241733 B, серії LG 76241734 B, серії LL 05386073 (зірочка), серії LL 46416696 C, серії LA 88564837 A, серії LB 47415927 L, серії LB 49146882 J, серії LB 88211170 A, серії LB 88211171 A, серії HB 51213653 G, серії HB 51213652 G, серії HB 81231288 D, серії KL 92897729 B, серії KB 74963223 J, серії KB 87018693 N, серії KB 52950611 R, серії HB 03734813 G, серії HB 03734817 G, серії CL 13081355 A; дві банківські картки банку КБ «Приват-Банк», а саме: за №№ 5168757244857712 та 5168757240571630; два мобільних телефони: марки «Nokia Х 2» та «Айфон 4 с» із наявними сім-картками; банківську карту банку КБ «Приват-Банк» за №120100158780002;грошові кошти, а саме 7 купюр номіналом по 200 гривень (1400), гаманець у якому були наявні грошові кошти, а саме 87 купюр по 200 гривень (17400), 4 купюри по 500 гривень (2000), 5 купюр по 100 гривень (500), 3 купюри по 50 гривень (150), 4 купюри по 20 гривень (80) та 1 купюра, номіналом 2 гривні; записник у обкладенці синього кольору на 2017 рік із наявними записами у ньому; печатку підприємця ОСОБА_4 з номером на ній НОМЕР_1; блокнот зі шкіряною обгорткою коричневого кольору з надписом 2016; квитанції банку "Universal Bank" опер: №4980; № 4891; №5571; № 4497; №5495; №5790 з рукописними надписами ручкою на них з зворотної сторони на 6 арк.; банківська картка банку "Укрсиббанк" №4073643005305231; банківська карта "Золота картка для виплат" банку "ПриватБанк" №5168742014157030; банківська карта банку "UniCreditBank" №4273257201124515; банківська карта банку "UniCreditBank" №5571019192446738; договір банківського вкладу №26001011809092 на 1 арк; дві купюри номіналом по 500 гривень з номерами ВВ4407988 та ВЗ6404732; конверт з надписом "ОСОБА_6 500 $, 11.11.15 100$ - Вася, 16.02.16 200$- Вася, у якому знаходяться: 9 купюр номіналом по 100 гривень з такими номерами купюр: СБ2325674; ГФ0733231; ЗФ7173565; МП3980104; МЕ2599985; КР1250000; ЗГ6267689; ЗБ7743893; БУ5179727; 2 купюри номіналом 20 гривень з номерами ТЖ321765 та СВ1523604; 1 купюра номіналом 10 гривень СВ7993607; 1 купюра номіналом 5 гривень СД2811000; 2 купюри номіналом по 2 гривні СВ4073990 та СЖ3755076; 1 купюра номіналом 1 гривня СИ9471519; листи ОСОБА_7 до Брокерської контори "Сток-Трейдер" на 2 арк; аркуш паперу А 4 з надписами зробленими ручкою на них від руки на 1 арк; 3 листи з пін-кодами до банківських карток; банківська карта банку "UniCreditBank" №4440414994211004 з листом на якому знаходиться пін-код до неї; папка з надписом на ній ОСОБА_7 до ОСОБА_8, ОСОБА_9 "Про визнання права власності на земельну ділянку для самообслуговування (індивідуального) житлового будинку 02/779-11, у якій знаходяться такі документи: повістка про виклик в Луцький міськрайонний суд на 2 арк; заява від 24.09.2013 до Луцького міськрайонного суду Волинської області від ОСОБА_10 на 1 арк; позовна заява про звільнення з під арешту майна та скасування заборони на його відчуження на 2 арк; постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 15.07.2013 ВП№38836559 на 1 арк А.4; рішення Луцького міськрайонного суду від 17.11.2011 (судова справа № 2-6218/2011) на 2 арк; витяг з поземельної книги про земельну ділянку №3В-760000016682012 від 31.05.2012 №696 на 1 арк; відомості про право власності серії ВЛ-071010000 на 1 арк; квитанція №17524679 від 08.07.2013 на 1 арк; технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна м. Луцьк, вул. Львівська, 38, на 8 арк; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд, площею 695 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Львівська, 38 Волинська область на 26 арк; квитанція №17918264 від 27.08.2013 на 1 арк; ухвала про відмову у відкритті апеляційного провадження (судова справа №0308/12397/12) на 4 арк; апеляційна скарга від 23.04.2013 на 1 арк; ухвала Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.04.2013 на 1 арк; заява про скасування заходів забезпечення позову на 1 арк; ухвала апеляційного суду від 13.04.2013 на 4 арк; апеляційна скарга на 2 арк; ухвала від 25.03.2013 на 1 арк; заява про скасування заходів забезпечення позову на 1 арк; ухвала про забезпечення позову на 1 арк; постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 15.07.2013 на 1 арк; висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки на 1 арк; позовна заява про визнання права власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку на 1 арк; постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 05.04.2012 на 1 арк; постанова про закінчення виконавчого провадження від 27.06.2012 на 1 арк; ухвала забезпечення позову від 15.04.2013 на 1 арк; рішення Луцького міськрайонного суду від 17.11.11. (справа 2-6218/2011) на 2 арк; ухвала іменем України Апеляційного суду Волинської області від 17.09.2010 на 2 арк; витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна на 4 арк; заява про зміну предмету позову від 25.10.2011 на 1 арк; квитанція №302530001 на 1 арк; копія рішення Нововолинського міського суду від 22.09.2008 року справа № 2-1482-2008 на 3 арк; копія договору на купівлю житлового будинку з надвірними будівлями і спорудами на 1 арк; копія витягу з Державного реєстру правочинів на 1 арк; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк; копія технічного паспорту на 4 арк; державний акт на право приватної власності на землю на 1 арк; ухвала про відкриття провадження у справі від 14.09.2011 на 2 арк; заява про зміну предмету позову від 25.10.2011 на 1 арк; позовна заява про визнання права власності на земельну ділянку для обслуговування садибного (індивідуального) житлового будинку на 3 арк; копія договору купівлі-продажу житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами на 1 арк; копія витягу з Державного реєстру правочинів на 1 арк; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк; копія технічного паспорту на 4 арк.; 4 грошові купюри номіналом по 100 доларів США, всього 400 доларів США з номерами купюр: KF41348021A; HF42742069C; KK75637712A; KA58206579А; системний блок чорного кольору cc 2015 1203792 Pentium 4, model: ATX 400 W? з вінчестером Western Digital серійний номер WMAV93548024, виявлені за місцем проживання, в автомобілі та за місцем роботи ОСОБА_4;

- мобільний телефон «Samsung», №0660692060, мобільний телефон «Samsung», номер не встановлено, мобільний телефон «Моторола», №0677055558, ІМЕ:990005115374861, печатка із відтиском МБПП «Колумб», 14 аркушів паперу формату А-4 із відтиском печатки ТзОВ «Грін Форест», 13 бланків (не заповнених) реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу з печаткою ТзОВ «Грін Форест», флеш-накопичувач синього кольору «Verbatim», коробка від сім-карти оператора МТС на моб.№0660134142, сім-карта МТС із інд. №893800117050655191, сім-карта Лайф із інд. №230035073925, кредитна карта на імя ОСОБА_3 «А-Банк» №4323355000401463, аркуш із рукописним написом «5211527302295130 мій рахунок Приватбанк», магнітна картка КБ «Приватбанку» №4731219100413412, службове посвідчення ОСОБА_3 №1010, видане 31.10.2016, грошові кошти: гривні 26 купюр по 500 грн. (13000), 2 купюри по 200 гривень (400), 1 купюра, номіналом 100 грн., 1 купюра, номіналом 50 грн., 3 купюри, номіналом по 20 грн. (60), 3 купюри, номіналом по 10 грн. (30); грошові кошти у доларах США, а саме, 10 купюр, номіналом по 100 доларів США АА 24416096 А, КВ 05198797 N, KG 25427917 B, HB 72239831 D, KB 08648110 B, LB 07132155И, LF 76730540 J, LF 76730539 L, LB 35840917 И, LB 68605528 J; грошові кошти у розмірі 300 грн., факсимільне кліше із підписом ОСОБА_3, робочий зошит чорного кольору та робочий зошит сірого кольору, виявлені та вилученні за місцем проживання та у автомобілі ОСОБА_3;

- лист №54/04-35 від 17.01.2017 на 1 арк., постанова про закінчення виконавчого провадження №44861688 від 17.01.2017 на 1 арк., постанова від 17.01.2017 на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №78289325 на 2 арк., заява про скасування постанови про стягнення виконавчого збору на зняття арешту майна (копія) вх. №51/64-25 від 19.01.2015 на 1 арк., ухвала від 17.11.2011 (справа №161/17120/14-ц) на 1 арк., довіреність від 25.10.2011 на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження №38836559 від 15.07.2013 на 1 арк., постанова про закінчення виконавчого провадження від 21.02.2011, №42115308 на 1 арк., постанова про закінчення виконавчого провадження №38836559 від 23.09.2014 на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №62741566 на 4 арк., заява ОСОБА_11 вх. №А-513 від 28.10.2013 на 3 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №92817532 від 09.04.2015 на 3 арк., інформаційна довідка з Реєстру прав власності на нерухоме майно №92818022 від 09.04.2015 на 2 арк., лист №04/33/2764 від 26.03.2015 на 2 арк., виконавче провадження №249/4/15, №44861688 на 1 арк., постанова про виведення виконавчого провадження і зведення виконавчого провадження від 23.02.2015 №44861688 на 1 арк., постанова про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження від 24.09.2014 на 1 арк., лист з пошти №4301640706915 на 1 арк., лист №04-32/5603 від 24.09.2014 на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження від 24.09.2014 на 1 арк., постанова про стягнення з боржника виконавчого боргу від 25.10.2013 на 1 арк., лист №04-32/13158 від 25.10.2013 на 1 арк., виконавче провадження №1103/6 на 1 арк., виконавче провадження №191/4/15 на 1 арк., лист №55/64-35 від т17.01.2017 на 1 арк., постанова про закінчення виконавчого провадження №43891306 від 17.01.2017 на 1 арк., виконавче провадження №1101/6 на 1 арк., заява вх.№744/04-26 від т18.05.2016 з додатками на 8 арк., поштовий лист №04-34/3350 на 1 арк., клопотання №04-34/3350 від 22.06.2016 на 2 арк., лист поштовий №04-34/3271 та №04-34/3272 на 2 арк., лист №04-34/3271 від 17.06.2016 з додатками на 8 арк., акт державного виконавця про витрати на проведення виконавчих дій на 1 арк., лист №04-34/3272 від 17.06.2016 еа 2 арк., лист з додатками від 26.07.2016 за №803/1027/16 та №103/12/16 на 4 арк., ухвала №1с/800/1240/16 від 30.05.2016 на 1 арк. Та поштовий лист на 2 акр., лист №803/1027/16/9790/16 від 18.07.2016 з додатками на 2 арк., клопотання №04-34/3981 від 19.07.2016 на 1 арк., доручення №1478 від 26.04.2016 на 1 арк. (копія), поштовий лист №04-34/2917 на 1 арк., лист №04-34/2917 від 24.05.2016 на 1 арк., ухвала від 13.05.2016 (к/800/12401/16) на 1 арк., поштовий лист №04-34/2587 від 27.04.2016 на вих. №04-34/2587 від 27.04.2016 на 2 арк., квитанція №43016418331110 на 2 арк., касаційна скарга №04-34/2587 від 27.04.2016 на 3 арк., 2 поштових конверта; додаткова постанова від 18.04.2016 за №876/9212/1 (копія) на 3 арк., додаткова постанова від 11.04.2016 за №876/9212/1 на 5 арк. (копія), лист №04-34/869 від 12.02.2016 на 1 арк, заява ОСОБА_4 від 22.09.2014 на 1 арк., вх.№1430/04-17, лист №803/1749/14/12841/14 від 02.09.2014 з додатками на 8 арк., клопотання №04-32/5255 від 09.09.2014 на 1 арк., лист №04-32/5256 від 09.09.2014 на 1 арк., заперечення у справі №0308/18857/12 на 1 арк., лист вх.№9838/03-12 від 19.09.2014 на 1 арк., лист вх..№9839/03-12 від 29.09.2014 на 1 арк., постанова від 12.09.2014 справа №803/1749/14 на 3 арк., відповідь №1013464025 від 03.11.2015 на 1 арк., відповідь №1013449572 від 02.11.2015 на 1 арк., відповідь №101344972 від 02.11.2015 на 1 арк., вимога №04-33/7131 від 06.10.2015 на 1 арк., інформаційна довідка №120332274 та №120330035, №120331198, №120331367 на 5 арк., заява вх..№51/04-25 від 19.01.2015 на 1 арк., ухвала від 21.11.2014 справа №569/8300/13-ц на 1 арк., довіреність (копія) на 1 арк., постанова від 23.02.2015 №4389/306 на 1 арк., лист №11-3-04-3020/2-14 від 18.07.2014 на 1 арк., лист №9/3-2564 від 18.07.2014 на 1 арк., лист №01-13/2186 від 21.07.2014 на 1 арк., лист 09/04/14059/11к від 28.07.2014 на 1 арк., лист №1442-05/1/1-14 від 07.08.2014 на 1 арк. (копія), поштовий лист т№04-32 на 2 арк., запит №04-32/4076 від 08.07.2014 на 1 арк., постанова про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження від 01.07.2014 ВН №43891306 на 1 арк., поштовий лист №4300113186070 на 1 арк., лист №04-32/3970 від 01.07.2016 на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження від 01.07.2014 ВН №43891306 на 1 арк., постанова про стягнення з боржника виконавчого збору від 14.10.2013 ВН №39106120 на 1 арк., лист №04-32/12914 від 15.10.2013 на 1 арк., виявлені та вилучені у приміщенні відділі примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Волинській області;

- лист ОСОБА_4 №967 від 01.02.2016 на 1 арк; заява про зняття арешту майна №612/03-4-37 від 26.01.2017 на 1 арк; копія ухвали від 17.01.2013 ( судова справа №0308/18857/12) на 1 арк; постанова про зняття арешту майна від 30.01.2017 (ВП №32033601) на 2 арк; постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження від 05.04.2012 на 1 арк; копія ідентифікаційного номера НОМЕР_2 на 1 арк; копія паспорта АС 455136 на 1 арк; супровідний лист №42436 від 08.10.2012 на 1 арк; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк; рішення луцького міськрайонного суду Волинської області від 04.09.2012 на 1 арк; копія ухвали про забезпечення позову від 05.04.2012 на 1 арк; копія ухвали від 05.04.2014 (судова справа №0308/18857/12) на 1 арк; копія довіреності на 1 арк., виявлені та вилучені у приміщенні другого відділу Державної виконавчої служби.

Клопотання мотивує тим, що СВ прокуратури Волинської області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42016030000000316 від 22.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст. 14, ст. 368 ч.3 КК України.

Оскільки в ході проведення обшуків були виявленні та вилученні вищевказані речі та документи, які на думку слідчого, відповідають критеріям речових доказів, а також грошові кошти, які можуть підлягати конфіскації, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів, захисники та підозрювані клопотання слідчого про накладання арешту заперечили.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідноч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Зважаючи на те, що слідчий просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваних, майно, яке було тимчасово вилучене 06.02.2017 в ході проведення обшуків, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, окрім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у встановленому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України та ч.3 ст.368 КК України, санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, а тому на підставі вимог п.п.1, 3 ч.2, ч.5 ст.170 КПК України, слід накласти арешт на нижчеперелічене майно.

Водночас, при розгляді даного клопотання слідчим та прокурором не доведено, що частина вилучених речей, документів, грошових коштів відповідають критеріям речових доказів, а також можуть підлягати конфіскації, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на них.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючисьст.170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_5 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно на тимчасово вилучене 06.02.2017 в ході проведення обшуків майно, а саме: - грошові купюри номіналом по 500 гривень у кількості 40 штук (20 000), а саме, купюра серії ЛА 8391723, серії ЛВ 3495466, серії ВЗ 34791298, серії МБ 6068524, серії СБ 0185441, серії ЛБ 9066766, серії ВГ 7650071, серії МБ 9072116, серії СГ 8481806, серії ВФ 9440979, серії ЗФ 6706314, серії МА 0474610, серії БТ 0464102, серії ВИ 7738643, серії ЗД 6663150, серії СГ 4798089, серії ЛГ 7287470, серії ЗГ 2925850, серії ВБ 3735374, серії СБ 9846551, серії ВВ 8547193, серії ВИ 3600373, серії УИ 3167394, серії БН 6946684, серії ВИ 4586535, серії ЛБ 6243462, серії ЗГ 2606374, серії УИ 7213361, серії ВЗ 4328370, серії ЛА 3556066, серії УБ 4687334, серії СБ 1223474, серії ВВ 6453280, серії ФЗ 9282218, серії МА 7336026, серії ЛБ 3873353, серії ЛА 1703836, серії ЗД 1487733, серії ЛВ 5844167, серії УИ 2644075, грошові кошти номіналом по 50 доларів США у кількості 11 штук (550), а саме, купюра серії MK 28756158 A, серії MI 16519510 A, серії ME 03914339 A, серії IK 31967664 A, серії MI 09877228 A, серії MI 01671801 A,. серії MB 75546512 A, серії IG 27808282 A, серії ML 08564987 A, серії JL 35516793 A, серії MG 15719133 A; грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 22 штук (2200), а саме, купюра серії LF 40989641 K, серії LB 13970150 A, серії LF 51308147 E, серії LG 76241733 B, серії LG 76241734 B, серії LL 05386073 (зірочка), серії LL 46416696 C, серії LA 88564837 A, серії LB 47415927 L, серії LB 49146882 J, серії LB 88211170 A, серії LB 88211171 A, серії HB 51213653 G, серії HB 51213652 G, серії HB 81231288 D, серії KL 92897729 B, серії KB 74963223 J, серії KB 87018693 N, серії KB 52950611 R, серії HB 03734813 G, серії HB 03734817 G, серії CL 13081355 A; два мобільних телефони: марки «Nokia Х 2» та «Айфон 4 с» із наявними сім-картками; банківську карту банку КБ «Приват-Банк» за №120100158780002;грошові кошти, а саме 7 купюр номіналом по 200 гривень (1400), гаманець у якому були наявні грошові кошти, а саме 87 купюр по 200 гривень (17400), 4 купюри по 500 гривень (2000), 5 купюр по 100 гривень (500), 3 купюри по 50 гривень (150), 4 купюри по 20 гривень (80) та 1 купюра, номіналом 2 гривні; блокнот зі шкіряною обгорткою коричневого кольору з надписом 2016; квитанції банку "Universal Bank" опер: №4980; № 4891; №5571; № 4497; №5495; №5790 з рукописними надписами ручкою на них з зворотної сторони на 6 арк.; дві купюри номіналом по 500 гривень з номерами ВВ4407988 та ВЗ6404732; конверт з надписом "ОСОБА_6 500 $, 11.11.15 100$ - Вася, 16.02.16 200$- Вася, у якому знаходяться: 9 купюр номіналом по 100 гривень з такими номерами купюр: СБ2325674; ГФ0733231; ЗФ7173565; МП3980104; МЕ2599985; КР1250000; ЗГ6267689; ЗБ7743893; БУ5179727; 2 купюри номіналом 20 гривень з номерами ТЖ321765 та СВ1523604; 1 купюра номіналом 10 гривень СВ7993607; 1 купюра номіналом 5 гривень СД2811000; 2 купюри номіналом по 2 гривні СВ4073990 та СЖ3755076; 1 купюра номіналом 1 гривня СИ9471519; листи ОСОБА_7 до Брокерської контори "Сток-Трейдер" на 2 арк; аркуш паперу А 4 з надписами зробленими ручкою на них від руки на 1 арк; папка з надписом на ній ОСОБА_7 до ОСОБА_8, ОСОБА_9 "Про визнання права власності на земельну ділянку для самообслуговування (індивідуального) житлового будинку 02/779-11, у якій знаходяться такі документи: повістка про виклик в Луцький міськрайонний суд на 2 арк; заява від 24.09.2013 до Луцького міськрайонного суду Волинської області від ОСОБА_10 на 1 арк; позовна заява про звільнення з під арешту майна та скасування заборони на його відчуження на 2 арк; постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 15.07.2013 ВП№38836559 на 1 арк А.4; рішення Луцького міськрайонного суду від 17.11.2011 (судова справа № 2-6218/2011) на 2 арк; витяг з поземельної книги про земельну ділянку №3В-760000016682012 від 31.05.2012 №696 на 1 арк; відомості про право власності серії ВЛ-071010000 на 1 арк; квитанція №17524679 від 08.07.2013 на 1 арк; технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна м. Луцьк, вул. Львівська, 38, на 8 арк; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд, площею 695 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Львівська, 38 Волинська область на 26 арк; квитанція №17918264 від 27.08.2013 на 1 арк; ухвала про відмову у відкритті апеляційного провадження (судова справа №0308/12397/12) на 4 арк; апеляційна скарга від 23.04.2013 на 1 арк; ухвала Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.04.2013 на 1 арк; заява про скасування заходів забезпечення позову на 1 арк; ухвала апеляційного суду від 13.04.2013 на 4 арк; апеляційна скарга на 2 арк; ухвала від 25.03.2013 на 1 арк; заява про скасування заходів забезпечення позову на 1 арк; ухвала про забезпечення позову на 1 арк; постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 15.07.2013 на 1 арк; висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки на 1 арк; позовна заява про визнання права власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку на 1 арк; постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 05.04.2012 на 1 арк; постанова про закінчення виконавчого провадження від 27.06.2012 на 1 арк; ухвала забезпечення позову від 15.04.2013 на 1 арк; рішення Луцького міськрайонного суду від 17.11.11. (справа 2-6218/2011) на 2 арк; ухвала іменем України Апеляційного суду Волинської області від 17.09.2010 на 2 арк; витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна на 4 арк; заява про зміну предмету позову від 25.10.2011 на 1 арк; квитанція №302530001 на 1 арк; копія рішення Нововолинського міського суду від 22.09.2008 року справа № 2-1482-2008 на 3 арк; копія договору на купівлю житлового будинку з надвірними будівлями і спорудами на 1 арк; копія витягу з Державного реєстру правочинів на 1 арк; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк; копія технічного паспорту на 4 арк; державний акт на право приватної власності на землю на 1 арк; ухвала про відкриття провадження у справі від 14.09.2011 на 2 арк; заява про зміну предмету позову від 25.10.2011 на 1 арк; позовна заява про визнання права власності на земельну ділянку для обслуговування садибного (індивідуального) житлового будинку на 3 арк; копія договору купівлі-продажу житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами на 1 арк; копія витягу з Державного реєстру правочинів на 1 арк; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк; копія технічного паспорту на 4 арк.; 4 грошові купюри номіналом по 100 доларів США, всього 400 доларів США з номерами купюр: KF41348021A; HF42742069C; KK75637712A; KA58206579А; виявлені за місцем проживання, в автомобілі та за місцем роботи ОСОБА_4;

- мобільний телефон «Samsung», №0660692060, мобільний телефон «Моторола», №0677055558, ІМЕ:990005115374861, коробка від сім-карти оператора МТС на моб.№0660134142, сім-карта МТС із інд. №893800117050655191, сім-карта Лайф із інд. №230035073925, кредитна карта на імя ОСОБА_3 «А-Банк» №4323355000401463, аркуш із рукописним написом «5211527302295130 мій рахунок Приватбанк», магнітна картка КБ «Приватбанку» №4731219100413412, службове посвідчення ОСОБА_3 №1010, видане 31.10.2016; грошові кошти у доларах США, а саме, 9 купюр, номіналом по 100 доларів США АА 24416096 А, КВ 05198797 N, KG 25427917 B, HB 72239831 D, KB 08648110 B, LB 07132155И, LF 76730540 J, LF 76730539 L, LB 68605528 J; грошові кошти у розмірі 300 грн., факсимільне кліше із підписом ОСОБА_3, робочий зошит чорного кольору та робочий зошит сірого кольору, виявлені та вилученні за місцем проживання та у автомобілі ОСОБА_3;

- лист №54/04-35 від 17.01.2017 на 1 арк., постанова про закінчення виконавчого провадження №44861688 від 17.01.2017 на 1 арк., постанова від 17.01.2017 на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №78289325 на 2 арк., заява про скасування постанови про стягнення виконавчого збору на зняття арешту майна (копія) вх. №51/64-25 від 19.01.2015 на 1 арк., ухвала від 17.11.2011 (справа №161/17120/14-ц) на 1 арк., довіреність від 25.10.2011 на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження №38836559 від 15.07.2013 на 1 арк., постанова про закінчення виконавчого провадження від 21.02.2011, №42115308 на 1 арк., постанова про закінчення виконавчого провадження №38836559 від 23.09.2014 на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №62741566 на 4 арк., заява ОСОБА_11 вх. №А-513 від 28.10.2013 на 3 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №92817532 від 09.04.2015 на 3 арк., інформаційна довідка з Реєстру прав власності на нерухоме майно №92818022 від 09.04.2015 на 2 арк., лист №04/33/2764 від 26.03.2015 на 2 арк., виконавче провадження №249/4/15, №44861688 на 1 арк., постанова про виведення виконавчого провадження і зведення виконавчого провадження від 23.02.2015 №44861688 на 1 арк., постанова про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження від 24.09.2014 на 1 арк., лист з пошти №4301640706915 на 1 арк., лист №04-32/5603 від 24.09.2014 на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження від 24.09.2014 на 1 арк., постанова про стягнення з боржника виконавчого боргу від 25.10.2013 на 1 арк., лист №04-32/13158 від 25.10.2013 на 1 арк., виконавче провадження №1103/6 на 1 арк., виконавче провадження №191/4/15 на 1 арк., лист №55/64-35 від т17.01.2017 на 1 арк., постанова про закінчення виконавчого провадження №43891306 від 17.01.2017 на 1 арк., виконавче провадження №1101/6 на 1 арк., заява вх.№744/04-26 від т18.05.2016 з додатками на 8 арк., поштовий лист №04-34/3350 на 1 арк., клопотання №04-34/3350 від 22.06.2016 на 2 арк., лист поштовий №04-34/3271 та №04-34/3272 на 2 арк., лист №04-34/3271 від 17.06.2016 з додатками на 8 арк., акт державного виконавця про витрати на проведення виконавчих дій на 1 арк., лист №04-34/3272 від 17.06.2016 еа 2 арк., лист з додатками від 26.07.2016 за №803/1027/16 та №103/12/16 на 4 арк., ухвала №1с/800/1240/16 від 30.05.2016 на 1 арк. Та поштовий лист на 2 акр., лист №803/1027/16/9790/16 від 18.07.2016 з додатками на 2 арк., клопотання №04-34/3981 від 19.07.2016 на 1 арк., доручення №1478 від 26.04.2016 на 1 арк. (копія), поштовий лист №04-34/2917 на 1 арк., лист №04-34/2917 від 24.05.2016 на 1 арк., ухвала від 13.05.2016 (к/800/12401/16) на 1 арк., поштовий лист №04-34/2587 від 27.04.2016 на вих. №04-34/2587 від 27.04.2016 на 2 арк., квитанція №43016418331110 на 2 арк., касаційна скарга №04-34/2587 від 27.04.2016 на 3 арк., 2 поштових конверта; додаткова постанова від 18.04.2016 за №876/9212/1 (копія) на 3 арк., додаткова постанова від 11.04.2016 за №876/9212/1 на 5 арк. (копія), лист №04-34/869 від 12.02.2016 на 1 арк, заява ОСОБА_4 від 22.09.2014 на 1 арк., вх.№1430/04-17, лист №803/1749/14/12841/14 від 02.09.2014 з додатками на 8 арк., клопотання №04-32/5255 від 09.09.2014 на 1 арк., лист №04-32/5256 від 09.09.2014 на 1 арк., заперечення у справі №0308/18857/12 на 1 арк., лист вх.№9838/03-12 від 19.09.2014 на 1 арк., лист вх..№9839/03-12 від 29.09.2014 на 1 арк., постанова від 12.09.2014 справа №803/1749/14 на 3 арк., відповідь №1013464025 від 03.11.2015 на 1 арк., відповідь №1013449572 від 02.11.2015 на 1 арк., відповідь №101344972 від 02.11.2015 на 1 арк., вимога №04-33/7131 від 06.10.2015 на 1 арк., інформаційна довідка №120332274 та №120330035, №120331198, №120331367 на 5 арк., заява вх..№51/04-25 від 19.01.2015 на 1 арк., ухвала від 21.11.2014 справа №569/8300/13-ц на 1 арк., довіреність (копія) на 1 арк., постанова від 23.02.2015 №4389/306 на 1 арк., лист №11-3-04-3020/2-14 від 18.07.2014 на 1 арк., лист №9/3-2564 від 18.07.2014 на 1 арк., лист №01-13/2186 від 21.07.2014 на 1 арк., лист 09/04/14059/11к від 28.07.2014 на 1 арк., лист №1442-05/1/1-14 від 07.08.2014 на 1 арк. (копія), поштовий лист т№04-32 на 2 арк., запит №04-32/4076 від 08.07.2014 на 1 арк., постанова про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження від 01.07.2014 ВН №43891306 на 1 арк., поштовий лист №4300113186070 на 1 арк., лист №04-32/3970 від 01.07.2016 на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження від 01.07.2014 ВН №43891306 на 1 арк., постанова про стягнення з боржника виконавчого збору від 14.10.2013 ВН №39106120 на 1 арк., лист №04-32/12914 від 15.10.2013 на 1 арк., виявлені та вилучені у приміщенні відділі примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Волинській області;

- лист ОСОБА_4 №967 від 01.02.2016 на 1 арк; заява про зняття арешту майна №612/03-4-37 від 26.01.2017 на 1 арк; копія ухвали від 17.01.2013 ( судова справа №0308/18857/12) на 1 арк; постанова про зняття арешту майна від 30.01.2017 (ВП №32033601) на 2 арк; постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження від 05.04.2012 на 1 арк; копія ідентифікаційного номера НОМЕР_2 на 1 арк; копія паспорта АС 455136 на 1 арк; супровідний лист №42436 від 08.10.2012 на 1 арк; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк; рішення луцького міськрайонного суду Волинської області від 04.09.2012 на 1 арк; копія ухвали про забезпечення позову від 05.04.2012 на 1 арк; копія ухвали від 05.04.2014 (судова справа №0308/18857/12) на 1 арк; копія довіреності на 1 арк., виявлені та вилучені у приміщенні другого відділу Державної виконавчої служби.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя