Ухвала суду № 64773392, 16.02.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/2217/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1295/17

16 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого, погодженого з прокурором по кримінальному провадженню № 12017040000000066 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 лютого 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 25.01.2017 до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення. У вказаній заяві зазначається, що директором комунального підприємства Січ Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, здійснюється нецільове використання та розкрадання бюджетних грошових коштів, що виділяються із обласного бюджету. Так, протягом 2016 року директором комунального підприємства Січ Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_3 було укладено ряд договорів із фізичними особами - підприємцями на надання різних послуг, які фактично не надавалися, а договори підписані невстановленими особами, зокрема: інформаційно-консультативних послуг у сфері надання соціальної допомоги; послуг з перевезення пасажирів; послуг адвоката; надання індивідуальних та групових психологічних консультацій та інших.

Відповідно до укладених договорів комунальним підприємством Січ Дніпропетровської обласної ради було незаконно перераховано грошові кошти наступним фізичним особам - підприємцям (ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншим), що спричинило збитки державі у значних розмірах.

25.01.2017 за вказаними матеріалами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження № 12017040000000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України стосовно директора комунального підприємства Січ Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_3 (ЄДРПОУ 32835641), який зловживання службовим становищем, здійснює нецільове використання та розкрадання бюджетних грошових коштів, що виділяються із обласного бюджету.

Під час досудового розслідування було встановлено, що протягом 2016 року директором комунального підприємства Січ Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_3 було укладено ряд договорів із фізичними особами - підприємцями на надання різних послуг, які фактично не надавалися, а договори підписані невстановленими особами, зокрема: інформаційно-консультативних послуг у сфері надання соціальної допомоги; послуг з перевезення пасажирів; послуг адвоката; надання індивідуальних та групових психологічних консультацій та інших. Відповідно до укладених договорів комунальним підприємством Січ Дніпропетровської обласної ради було незаконно перераховано грошові кошти наступним фізичним особам - підприємцям (ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншим), що спричинило збитки державі у значних розмірах.

Директором комунального підприємства Січ Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_3, також було працевлаштоване своїх родичів та знайомих на комунальному підприємстві Січ Дніпропетровської обласної ради, які фактично там не працюють, а частина взагалі працевлаштована на інших роботах. На вказаних родичів та знайомих ОСОБА_10 та ОСОБА_11, підробляючи відомості та кадрові документи, нараховують заробітну плату та власноруч її отримують. Серед таких осіб є: донька ОСОБА_10 - ОСОБА_12; цивільна дружина ОСОБА_10 - ОСОБА_13; донька ОСОБА_14 - ОСОБА_15; сестра ОСОБА_14 - ОСОБА_16, цивільний чоловік ОСОБА_17 - ОСОБА_18

Встановлено, що 13.12.2016 між комунальним підприємством Січ Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 32835641) та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4) було укладено договори про надання послуг, згідно яких комунальним підприємством Січ Дніпропетровської обласної ради необхідно було прийняти та оплатити надані послуги на виконання проекту Розбудова модельного центру травмотерапії Дніпропетровськ.

Слідчий в судове засідання не зявилась, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «ПриватБанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володінні ПАТ «ПриватБанк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ІПН 26009050018693), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4), які перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк МФО 305299, (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) фізичними особами-підприємцями розрахункових рахунків: № 2600605001948 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), № 26001050011591 ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2), № 26009050018693 ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), № 26006050247586 ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного звязку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках фізичних осіб-підприємців: № 2600605001948 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), № 26001050011591 ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2), № 26009050018693 ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), № 26006050247586 ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів розрахунковими рахунками фізичних осіб-підприємців: № 2600605001948 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), № 26001050011591 ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2), № 26009050018693 ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), № 26006050247586 ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- відеозаписів с камер спостереження та банкоматів під час зняття грошових коштів з розрахункових рахунків фізичних осіб-підприємців: № 2600605001948 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), № 26001050011591 ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2), № 26009050018693 ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), № 26006050247586 ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4).

Строк дії ухвали - до 16 березня 2017 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко