Ухвала суду № 64769734, 19.10.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/6108/15

760/10338/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю прокурора Сігалова О.А., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Сігалова О.А. про накладення арешту на грошові кошти в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090001884 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке прокурор зазначив, що слідчим СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві розслідується кримінальне провадження в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090001884 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Волеум ІНДАСТРІЗ» (ЄДРПОУ 38963943) адреса м. Київ, вул. Єреванська, 30, літера А офіс № 9 в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (ЄДРПОУ 38311166) адреса м. Київ, вул. Княжий Затон 2/30 в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 1812/1 від 18.12.2014 на поставку олії соняшникової.

24.12.2014 року ТОВ «ВОЛЕУМ ІНДАСТРІЗ», згідно Договору №1812/1 від 18.12.2014 року та Специфікації №1 та №2 до нього, перерахувало грошові кошти у розмірі 4 536 000, 00 (чотири мільйони п'ятсот тридцять шість тисяч) грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок №26000013013933 ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ», який відкрито в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Києва, МФО 320627. Переказ грошових коштів підтверджується розрахунком на оплату №25 від 23.12.2014 року ТОВ «ВОЛЕУМ ІНДАСТРІЗ» та банківською випискою по особовому рахунку ТОВ «ВОЛЕУМ ІНДАСТРІЗ» №26000010290421, який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО, 307123.

На теперішній час олія соняшникова від ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» в адресу ТОВ «ВОЛІУМ ІНДАСТРІЗ» не поставлена, грошові кошти у розмірі 4 536 000, 00 (чотири мільйони п'ятсот тридцять шість тисяч) грн. 00 коп. не повернуті, чим завдано збитки ТОВ «ВОЛІУМ ІНДАСТРІЗ» на вказану суму.

В межах кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а саме: рахунок № 26000013013933відкритого ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (ЄДРПОУ 38311166) в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Києва, МФО 320627; рахунок № 26000013024988 відкритого TOB «НЕСТ» (ЄДРПОУ 36167721) в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Києва, МФО 320627; рахунок № 260080133909 відкритого ТОВ «Альфаексім» (ЄДРПОУ 35794430) в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Києва, МФО 320627, рахунок № 26009013025159 відкритого ТОВ «Агроінфінітум» (ЄДРПОУ 38375172) в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Києва, МФО 320627, рахунок № НОМЕР_1 відкритого ОСОБА_4 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Києва, МФО 320627, рахунок № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_6 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Києва, МФО 320627.

Аналізуючи рух коштів слідство прийшло до висновку, що після отримання грошових коштів від ТОВ «ВОЛІУМ ІНДАСТРІЗ» в сумі 4 536 000, 00 (чотири мільйони п'ятсот тридцять шість тисяч) грн. 00 коп. більша частина грошових коштів через рахунки ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ», TOB «НЕСТ», ТОВ «Альфаексім», ТОВ «Агроінфінітум» була перерахована на рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_6 які останні отримали в готівковому вигляді.

Вході здійснення тимчасового доступу до документів, що стосуються ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (ЄДРПОУ 38311166) було встановлено, що вказане товариство за місцем реєстрації відсутнє.

Встановлено, що засновниками ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» являються ОСОБА_4 та ОСОБА_6.

Засновником ТОВ «Альфаексім» являється ОСОБА_4.

Учасником TOB «НЕСТ» являється ОСОБА_4.

ОСОБА_6 являється працівником ТОВ «Агроінфінітум» (ЄДРПОУ 38375172).

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 розміщений комплекс, земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 власником якого є юридична особа ТОВ «Нові енергозберігаючі технології» код 36167721, тобто ТОВ «НЕСТ».

Потерпілою стороною у вказаному кримінальному провадженню є юридична особа ТОВ «Волеум ІНДАСТРІЗ» (ЄДРПОУ 38963943), яка заявила цивільний позов на суму 7 727 302,51 (сім мільйонів сімсот двадцять сім тисяч триста дві грн.. 51 коп.) гривень.

Потерпілою стороною у вказаному кримінальному провадженню юридичною особою ТОВ «Волеум ІНДАСТРІЗ» (ЄДРПОУ 38963943) з метою забезпечення цивільного позову заявлено клопотання про накладення арешту на об'єкт нерухомого майна - комплекс, що належить ТОВ «Нові енергозберігаючі технології» код 36167721 та знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

Таким чином слідством здобуто достатньо підстав вважати, що ТОВ «Нові енергозберігаючі технології» код 36167721 на момент укладання договору поставки було фактично підконтрольно ОСОБА_4 та ОСОБА_6

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених в клопотанні підстав.

Суд, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього докази, приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту, а саме з метою забезпечення цивільного позову та не допущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 комплекс та земельні ділянки кадастровий номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 власником якого є юридична особа ТОВ «Нові енергозберігаючі технології» код 36167721, тобто ТОВ «НЕСТ».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя А.А. Макуха