Вирок № 64768510, 16.02.2017, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7473/16-к

Провадження №: 1-кп/752/247/17

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2017 року Голосіївський районний суд м. Києва у складі:

Головуючого судді Валігури Д.М.

При секретарі Тітковій І.Ю.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 32016100030000022 відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Київ, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, ідентифікаційний номер НОМЕР_1,

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України

за участю:

прокурора Старостенко А.М.

обвинуваченого ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, діючи спільно з невстановленою особою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV (зі змінами та доповненнями), статей 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-ІV (зі змінами та доповненнями) та статей 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців» від 15.05.2003 №75 5-IV (зі змінами та доповненнями), вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Рейндей» (код ЄДРПОУ 39616642), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо господарських операцій, а також незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 з 30 січня 2015 року по теперішній час значиться засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Рейндей» (код ЄДРПОУ 39616642), зареєстрованого 03 лютого 2015 року у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 42, однак, незважаючи на вищевикладене, створення ТОВ «Рейндей» (код ЄДРПОУ 39616642) відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачала Статутом вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності.

30 січня 2015 року в ранковий час доби ОСОБА_1, перебуваючи поряд із станцією метро «Палац Спорту» на вул. Саксаганського в м. Києві, вступив в змову з невстановленою особою, стосовно реєстрації на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Рейндей» (код ЄДРПОУ 39616642), без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом ТОВ «Рейндей» (код ЄДРПОУ 39616642), а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду в розмірі 1000 гривень, для чого, того ж дня у денний час доби, перебуваючи за тією ж адресою, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів надав невстановленій особі, копії сторінок свого паспорту - серії МЕ № 674967, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 07 липня 2005 року та копію довідки про присвоєння його ідентифікаційного номеру -НОМЕР_1.

В подальшому того ж дня, 30 січня 2015 року в денний час доби ОСОБА_1 перебуваючи поряд із станцією метро «Палац Спорту» на вул. Саксаганського в м. Києві, отримав від невстановленої слідством особи, попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про створення ним суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Рейндей» (код ЄДРПОУ 39616642), після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, серед яких протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Рейндей» (код ЄДРПОУ 39616642) від 30.01.2015, в якому містилися завідомо неправдиві відомості щодо формування ОСОБА_1 статутного капіталу вказаного Товариства шляхом передачі майна на суму 10000 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Рейндей» (код ЄДРПОУ 39616642), реєстраційну картку від 02.02.2015 на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, статут ТОВ «Рейндей» (код ЄДРПОУ 39616642) та довіреність від 30.01.2015 на представлення інтересів та ведення справ ТОВ «Рейндей» (код ЄДРПОУ 39616642) третій особі, а також засвідчив своїм підписом ряд інших документів, зміст яких йому не відомий, після чого вказані документи передав невстановленій особі, від якої отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, засвідчених ОСОБА_1, як засновником так і директором вказаного Товариства, невстановлена особа 03.02.2015 здійснила реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Рейндей» (код ЄДРПОУ 39616642) у відділі державної реєстраціїюридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 42, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис №10681020000038709.

Тобто, ОСОБА_1 визнається винним за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення.

Обвинувачений ОСОБА_1 після роз'яснення йому обвинувачення, повністю визнав вищенаведені обставини і пояснив, що він 03 лютого 2015 року, перебуваючи на території міста Києва, за попередньою змовою з наглядно знайомою йому особою, за грошову винагороду в розмірі 1000 грн., здійснив державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Рейндей» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 42.Зокрема пояснив, що 30 січня 2015 року, у ранковий час доби, перебуваючи поряд із станцією метро «Палац Спорту» на вул. Саксаганського в м. Києві, отримав від наглядно знайомої йому особи, попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про створення ним суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Рейндей». Після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності, засвідчив їх своїм підписом, серед яких протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Рейндей» від 30.01.2015, в якому містилися завідомо неправдиві відомості щодо формування ним статутного капіталу вказаного Товариства шляхом передачі майна на суму 10000 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Рейндей», реєстраційну картку від 02.02.2015 на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, статут ТОВ «Рейндей» та довіреність від 30.01.2015 на представлення інтересів та ведення справ ТОВ «Рейндей» третій особі, а також засвідчив своїм підписом ряд інших документів, зміст яких йому не відомий, після чого вказані документи передав наглядно знайомій йому особі, від якої отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду у розмірі 1000 грн. У вчиненому щиро розкаявся.

Суд, враховуючи, що проти цього не заперечували учасники судового провадження, керуючись вимогами ст. 349 КПК України, після допиту обвинуваченого, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. Учасники судового провадження, яким було роз'яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, правильно розуміють зміст цих обставин, сумнівів у добровільності їхньої позиції немає.

Аналізуючи досліджені докази, суд приходить до висновку про те, що винуватість ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого йому злочину, повністю доведена.

Обставиною, що пом'якшує покарання, суд визнає щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Обираючи вид та міру покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу ОСОБА_1, який до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується за місцем проживання, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває та приходить до висновку про те, що йому необхідно призначити покарання:

за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу;

за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю.

Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у виді обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю та вважає можливим, відповідно до вимог ст. ст. 75, 76, 77 КК України, звільнити його від відбуття основного покарання у виді обмеження волі, якщо він протягом, призначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на нього судом обов'язки.

Цивільний позов не заявлено, судові витрати по провадженню відсутні.

Долю речових доказів вирішити у відповідності до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

Визнати ОСОБА_1 винним за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить сімнадцять тисяч гривень;

за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді 3 років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік.

Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_1 покарання у виді 3 років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік.

В силу ст. ст. 75, 76, 77 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбуття основного покарання у виді обмеження волі, якщо він протягом однорічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на нього обов'язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речові докази, які знаходяться в матеріалах провадження - залишити в матеріалах провадження.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок суду може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з дня проголошення.

Суддя