Ухвала суду № 64764981, 13.02.2017, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/466/17

(провадження № 1-кс/658/122/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення огляду

13 лютого 2017 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Батовріна І.Г., за участю секретаря Берднікової С.В., розглянувши в приміщенні суду, в м. Каховки Херсонської області, клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене Каховським місцевим прокурором Херсонської області Караваном А.М., про надання дозволу на проведення огляду,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №12016230190002593 від 21.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду комплексу виробничої бази, розташованої за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Семенівське шосе, 9 «а» із залученням спеціаліста.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 21.11.2016 до Каховського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що в червні 2016 року невстановлені особи внесли недостовірні відомості до протоколу зборів ТОВ «Європласт», внаслідок чого відбулося відчуження 99 % частки в Статутному капіталі ТОВ «Європласт» на користь ОСОБА_3

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2016 за № 12016230190002593 внесені дані про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 10.04.2008 між між АБ«БРОКБІЗНЕСБАНК» та ТОВ «ЄВРОСТОРОЙ ПЛАСТ» укладено кредитний договір № 57/2008Ю. Кредитні зобовязання були забезпечені укладеними договорами поруки, а саме: № 57/2008Ю/П-1 від 10 квітня 2008 року, де поручителем виступило ТОВ «Спільне підприємство «Торнадо-пласт»; № 57/2008Ю/П-2 від 16 липня 2009 року, де поручителем виступило ТОВ «УКРПЛАСТМАШ»; № 57/2008Ю/П-3 від 28 грудня 2012 року, де поручителем виступив фізична особа - ОСОБА_2.

Також 03.04.2008 в м Херсон між АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ТОВ «Спільне підприємство «Торнадо-пласт» був укладений кредитний договір № 41/2008Ю. Кредитні зобовязання були забезпечені укладеними договорами поруки, а саме: № 41/2008Ю/П-1 від 03 квітня 2008 року, де поручителем виступив фізична особа ОСОБА_2; № 41/2008Ю/П-2 від 03 квітня 2008 року, де поручителем виступило ТОВ «ЄВРОСТРОЙ ПЛАСТ»; № 41/2008Ю/П-3 від 23 травня 2013 року, де поручителем виступило ТОВ «Ветта-Ком» .

При укладенні вказаних договорів Актом про узгодження цін на предмет іпотеки від 01 липня 2011 року вартість за домовленістю сторін комплексу нежитлових будівель виробничої бази, що знаходиться за адресою м. Каховка, Семенівське шосе 9-а, була встановлена у розмірі 7224500, 00 грн.

03.11.2016 на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ «Єврострой пласт» прийнято рішення про вихід зі складу Учасників Товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_2 та продаж їх часток в Статутному капіталі на користь фізичної особи ОСОБА_5 та фізичної особи ОСОБА_6 (Протокол № 8). 03.11.2011 згідно укладених договорів купівлі-продажу ОСОБА_2 передав у власність ОСОБА_5 39,07% частки в Статутному капіталі Товариства за 100000,00 грн., ОСОБА_6 49,5% частки в Статутному капіталі Товариства за 100000,00 грн. (сто тисяч гривень, 00 коп.); ОСОБА_4 ОСОБА_5 10,43% частки в Статутному капіталі Товариства за 50000,00 грн. (пятдесят тисяч гривень, 00 коп.).

Після вселення реєстраційних змін Учасників (Засновників) ТОВ «Єврострой пласт» сплата боргів за вищевказаними кредитними договорами була припинена, що стає підставою для їх стягнення в судовому порядку.

Постановою ВПВР УДВС ГУЮ у Херсонській області від 28.07.2015 р. (ВП № 47454057), у зв'язку із несплатою боржником присудженого кредитного боргу згідно наказу № 923/336/14 накладено арешт на всеналежне боржнику (ТОВ "Єврострой Пласт") рухоме та нерухомемайно із введенням заборони на його відчуження.

З грудня по березень 2014-2015 рр. було проведено електронні торги по реалізації виробничої бази за адресою м. Каховка, Семенівське шосе 9-а за борги, а саме: 19 грудня 2014 року номер лоту 20595, початкова ціна 13180212,00 грн.; 05 лютого 2015 року номер лоту 35801, початкова ціна 12784 805,64 грн; 23 березня 2015 року номер лоту 49564, початкова ціна 12653 003,52 грн., які не відбулися.

У травні 2016 року був проведений аукціон в електронній форміпо лоту № 5481з продажу права вимоги АТ "Брокбізнесбанк" за кредитним договором № 57/2008Ю від 10.04.2008 р., укладеним з ТОВ "Єврострой Пласт" та похідними договорами забезпечення виконання зобов'язань з початковою вартістю лоту 2311776,00 грн. Переможцем аукціону по лоту № 5481 стає ТОВ "Купер Прайс"- фінансова факторингова компанія, (м. Київ, код ЄДРПОУ 36825312).

27.05.2016 р. між ПАТ "Брокбізнесбанк" та ТОВ "Купер Прайс" був укладений договір відступлення права вимоги № 104, згідно з якимвідбулась заміна кредитора у зобов'язанні.

27.05.2016 між ТОВ "Купер Прайс" та ТОВ "СІО Рада" (м. Херсон, код ЄДРПОУ 38151755, керівник ОСОБА_7) був укладений договір № 27/05-К про відступлення права вимоги за іпотечним договором, відповідно до якого кредитор та іпотекодержатель - ТОВ "Купер Прайс" відступив новому кредитору (позивач) права вимоги за іпотечним договором № 41/2008Ю/1-4 від 03.04.2008 р., укладеним між АТ "Брокбізнесбанк" та ТОВ "Єврострой Пласт", предметом якого є комплекс нежитлових будівель виробничої бази, розташованої за адресою: Херсонська область, м. Каховка, Семенівське шосе, 9-а.

Рішенням Господарського суду Херсонської області знято арешт з комплексу нежитлових будівель виробничої бази, розташованої за адресою: Херсонська область, м. Каховка, Семенівське шосе, 9-а. і, як наслідок, оформлено право власності на вказану нерухомість.

ТОВ «Єврострой пласт» надало письмову згоду (листом від 14.06.2016 року № 14/06) на передачу предмету іпотеки у власність. Згідно показів потерпілого ОСОБА_2, його як власника 1 % частки в статутному капіталі, про дане рішення ніхто не повідомляв, на зборах учасників Товариства ніхто не запрошував, тим самим порушуючи його корпоративні права.

31.10.2016 ним направлено лист ТОВ «Єврострой пласт» та його учасникам про надання інформації щодо господарської діяльності товариства. 21.11.2016 ОСОБА_2 стало відомо, що частки у статутному капіталі підприємства продано, і до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено зміни щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Крім того, предмет іпотеки - комплекс нежитлових будівель виробничої бази, розташованої за адресою: Херсонська область, м. Каховка, Семенівське шосе, 9-а. перейшов у власність ТОВ «СІО Рада», при передачі у власність виробничої бази загальною площею близько 4000 кв.м. її оцінено у 1800000,00 грн.

Станом на сьогоднішній день заборгованість по кредитним договорам існує у розмірі 11469403,46 грн.

Згідно даних реєстру речових прав на нерухоме майно власником обєкта нерухомості за адресою: м. Каховка, вул. Семенівське шосе, 9 «а» з 22.09.2016 року є ТОВ «Сіо-Рада», код ЄРДПОУ 38151755.

По кримінальному провадженню потерпілим ОСОБА_2 заявлено клопотання про проведення та призначення оціночно-будівельної експертизи на предмет встановлення вартості обєкта нерухомості, розташованого за адресою: м. Каховка, вул. Семенівське шосе, 9»а», яке задоволено та постановою слідчого від 13.02.2017 вказану експертизу призначено.

Відповідно до ч.1 ст. 237 КПК України, огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.2 ст. 234 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, зясувавши думку слідчого - в підтримку внесеного клопотання, вислухавши прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235,309,370,372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення огляду - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на проведення слідчої дії - огляду обєкту нерухомості за реєстраційним номером 1061789765235 - комплексу виробничої бази, розташованого за адресою: Херсонська область, місто Каховка, вул. Семенівське шосе 9 «а», який належить на праві власності ТОВ «СІО-РАДА», ідентифікаційний код 38151755, розташоване за адресою: місто Херсон, вул. Чорноморська, 53 для проведення огляду приміщення із залученням спеціаліста ОСОБА_8.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_9