увійти
УКР
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/2048/17
Провадження № 1-кс/638/492/17
„13 лютого 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Штих Т.В. за участі секретаря Чаленко Н.О. розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР № 12016220480003150 від 29 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про арешт майна,
в с т а н о в и в :
Згідно матеріалів клопотання слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова 29.06.2016 до СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшли матеріали ОУ ГУ ДФС в Харківській області, в яких міститься інформація про те, що група осіб в період 2015-2016 року використовуючи підприємства ТОВ «ЗІВЄЛЄОС», ТОВ «ДЕР ТРЕЙД» та ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.», шахрайським шляхом, під виглядом насіння високоврожайних гібридів соняшника закордонної та вітчизняної селекції реалізовують субєктам господарської діяльності продукцію ОСОБА_3 «Syngenta Participations AG», «Pioner», «Limagrain», «Monsanto», «Euralis Semences», «Maisadour» та інші, отримуючи від покупців готівкові гроші.
Вказаний факт 29 червня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220480003150 та на даний час триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню надано доручення на проведення слідчих та розшукових дій (у порядку ст. 40 КПК України), в ході якого оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС в Харківській області було встановлено, що вказана злочинна діяльність організована групою осіб, до складу якої входять ОСОБА_4, ОСОБА_5М, ОСОБА_6 та ОСОБА_7
Вказаними особами реалізація фальсифікованої продукції здійснюється шляхом розповсюдження пропозицій придбання насіння соняшника та кукурудзи компаній «Syngenta Participations AG», «Pioner», «Limagrain», «Monsanto», «Euralis Semences», «Maisadour», а в подальшому після досягнення з покупцем згоди щодо ціни та кількості продукції, організовується її доставка автотранспортом з одночасною оплатою, або продукція поставляється через мережу поштової доставки, після чого грошові кошти направляються на банківський рахунок або поштовим переказом.
З метою документування злочинної схеми господарської діяльності вказаних вище субєктів господарювання 27.01.2016 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 19.01.2017 року у за адресою: м. Харків, пр. Московський, 259 (офісне приміщення літера «АБ-2») проведено обшук під час якого виявлено та вилучено наступне:
-Чекова книжка ТОВ «Дер Трей» на 30 арк.
-Чекова книжка ТОВ «Дер Трей» на 30 арк.
-Сегрегатор зеленого кольору з документами ТОВ «Дер Трей» на 251 арк.
-Сегрегатор помаранчевого кольору з документами ТОВ «Дер Трей» на 228 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 87 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 117 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 134 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 115 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 13 арк.
-Паперова папка ФО-П ОСОБА_8 на 17 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 328 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 392 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 337 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 142 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 179 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 87 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 67 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 167 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 123 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 138 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 88 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 49 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 182 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 121 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 117 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 196 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 224 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 219 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 134 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 97 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 274 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 301 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 55 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 37 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 104 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 64 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 22 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 135 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 62 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 104 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 201 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 112 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 57 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 108 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 129 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 118 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 101 арк.
-Сегрегатор червоного кольору з документами «Дер Трей» на 136 арк.
-Сегрегатор чорного кольору з банківськими документами «Дер Трей» на 40 арк.
-Сегрегатор зеленого кольору з фінансовими документами «Дер Трей» на 157 арк.
-Сегрегатор синього кольору з документами «Дер Трей» на 241 арк.
-Сегрегатор синього кольору з документами «Дер Трей» на 90 арк.
-Сегрегатор синього кольору з документами «Дер Трей» на 184 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 105 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 109 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 89 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 125 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 15 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 7 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 93 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 38 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 137 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 142 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 27 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 143 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 14 арк.
-Паперова папка з документами ФО-П ОСОБА_8 на 3 арк.
-Прайс лист на 1 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 29 арк.
-Щоденник зеленого кольору на 196 арк.
-Реєстр на 9 арк.
-Папка з реєстраційними документами ФО-П ОСОБА_8 на 110 арк.
-Полімерна папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 79 арк.
-Сегрегатор червоного кольору з документами «Дер Трей» на 187 арк.
-Полімерна папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 97 арк.
-Сегрегатор зеленого кольору з документами «Дер Трей» на 91 арк.
-Сегрегатор синього кольору з документами ФО-П ОСОБА_8 на 228 арк.
-Сегрегатор зеленого кольору з документами «Дер Трей» на 157 арк.
-Сегрегатор зеленого кольору з касовими документами «Дер Трей» на 209 арк.
-В приміщенні бухгалтерії виявлено ноутбук:
-Acer s/n NXMESEU017351u021F3400
-ноутбук HP s/n 5CD3514KTK білого кольору 1 шт.
-ноутбук HP s/n CNU838505W чорного кольору 1 шт.
-ноутбук Lenovo s/n CB08300970 чорного кольору 1 шт.
-ноутбук Packard bill s/n NXC3YEU005625142F56600 1 шт.
-ноутбук Packard bill s/n NXC3YEU005625135546600 1 шт.
-ноутбук Packard bill s/n NXC3YEU005625135596600 1 шт.
-ноутбук Lenovo s/n ци14744567 1 шт.
-мобільній телефон Samsung IMEI 351953075454889, 351954075454867.
-мобільній телефон Samsung IMEI 351953075454269, 351954075454267.
-мобільній телефон Samsung IMEI 351953075455043, 351954075455041.
-мобільній телефон Samsung IMEI 351953075454657, 351954075454655.
-мобільній телефон Samsung IMEI 359316/04/388025/8.
-мобільній телефон Nokia IMEI 355725/06/008358/2, 355726/06/008359/0.
-мобільній телефон Nokia IMEI353051062311168.
-Банківська карта ПУМБ №5351 3624 0000 2604.
-Банківська карта ПУМБ №5351 3624 0000 1218.
-Печатка ФО-П ОСОБА_8 №2966904351.
-Печатка ТОВ «Дер Трей» №38157584.
-зошит з рукописними записами на 57 арк.
-зошит з рукописними записами на 51 арк.
-Щоденник зеленого кольору на 195 арк. 9 шт.
-В кабінеті директора ТОВ «Дер Трей»:
-Банківська карта ОСОБА_9 №4149625808806853.
-Банківська карта ОСОБА_9 №4149625808806671.
-Щоденник зеленого кольору на 196 арк.
-Зошит у рукописними записами на 90 арк.
-Два прозорих полімерних пакета з насінням соняшника.
-Аркуші паперу із відображенням реквізитів с/г підприємств на 267 арк.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 19.01.2017 проведено обшук за адресою: м. Харків, пр. Московський, 259, літ."В-1", під час якого було вилучено наступне майно:
-Порожні паперові мішки з логотипом «Syngenta» у кількості 1701 шт.;
-Порожні паперові мішки з логотипом «Euralis» у кількості 519 шт.;
-Наклейки «O.E.C.D. Seed Scheme», «NS Seme», «NK Kondі», «Syngenta», «NK Brio», картки «TR/GKGM», «ТОВ «Квінтайр»», упаковані у 2 мішки;
-Бетонозмішувачі зі слідами барвника синього кольору у кількості 3 шт.;
-Прилад для зшивання мішків без ідентифікаційних позначень у кількості 1 шт.;
-Банки з барвником синього кольору AREAL у кількості 10 шт.;
-Відра з рідиною для уходу за сімям Lusterkote у кількості 1 шт.;
-Паперові мішки з сім'ям NK Rocky з логотипом «Syngenta» у кількості 165 шт. по 8,7 кг (відповідно до етикетки);
-Паперові мішки з сім'ям NK Rocky з логотипом «Syngenta» у кількості 199 шт. по 10,8 кг (відповідно до етикетки);
-Паперові мішки з сім'ям NK Dolbi з логотипом «Syngenta» у кількості 124 шт. по 13,2 кг (відповідно до етикетки);
-Паперові мішки з сім'ям NK Brio з логотипом «Syngenta» у кількості 13 шт. по 12 кг (відповідно до етикетки);
-Паперові мішки з сім'ям Tunca з логотипом «Limagrain» у кількості 7 шт.;
-Паперові мішки з сім'ям LG 5663 CL з логотипом «Limagrain» у кількості 2 шт.;
-Паперовий мішок з сім'ям LG 55,80 з логотипом «Limagrain» у кількості 1 шт.;
-Паперовий мішок з сім'ям LG 55,43 з логотипом «Limagrain» у кількості 8 шт.;
-Паперовий мішок з сім'ям LG 54,51 НОСL з логотипом «Limagrain» у кількості 1 шт.;
-Порожні паперові мішки з логотипом «Tunca» у кількості 1575 шт.;
-Банка з барвником синього кольору AREAL у кількості 1 шт.;
-Відра з рідиною для уходу за сімям Lusterkote у кількості 1 шт.;
-Відкриті мішки з сімям синього кольору у кількості 9 шт.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 19.01.2017 проведено обшук за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199-А, офісне приміщення №901 в багатоповерховій нежитловій будівлі (ТЦ «Sun Citi»), під час якого було вилучене наступне майно:
-папка з полімерного матеріалу в якій знаходяться прайс-листи на поставний матеріал ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.»;
-аркуші паперу з календаря у кількості 2 шт. з чорновими нотатками;
-блокнот в обкладинці з написом «Актив HARVEST»;
-блокнот в обкладинці з написом «Saatbau»;
-аршукі для нотатків з чорновими записами у кількості 19 шт.;
-ноутбук торгівельної марки «Asus» моделі К53Е, серійний номер С5N0AS493385215 з сумкою;
-аркуш паперу з чорновими записами;
-блокнот в обкладинці з написом «Засоби захисту рослин НЕРТУС»;
-блокнот в обкладинці з написом «A.S.P. агроспецпроект»;
-папка з полімерного матеріалу в якій знаходиться документи ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 47 арк.;
-ноутбук торгівельної марки «Asus» моделі Х550С, серійний номер D9NOWU63516389 з сумкою;
-папка з полімерного матеріалу чорного кольору в якій знаходяться документи ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 13 арк.;
-папка з картонного матеріалу синього кольору в якій знаходиться документи ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 103 арк.;
-блокнот в обкладинці синього кольору з чорновими записами;
-експрес-накладні «ОСОБА_2 пошта» у кількості 13 шт.;
-аркуші паперу з чорновими записами усього на 30 шт.;
-ноутбук торгівельної марки «Lenovo» моделі «В570Е», серійний номер WB10076519 з зарядним пристроєм;
-аркуші паперу з чорновими записами у кількості 20 шт.;
-блокнот в обкладинці з назвою «служба автомобільних доріг у Донецькій області» з чорновими записами;
-ноутбук торгівельної марки «Acer» моделі «Aspire One» серійний номер LUS810B0269350CC4F2500;
- системний блок компютера з написом «Cooler Master» у корпусі чорного кольору;
-флеш- картка типу USB;
-папка з картонного матеріалу з назвою «Приходные документы» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 82 арк.;
-папка з полімерного матеріалу з назвою «Основные средства» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 44 арк.;
-документи ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» з назвою «каса за 2015 рік» усього на 54 арк.;
-папка з полімерного матеріалу з назвою «Зарплата» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 92 арк.;
-папка з полімерного матеріалу з назвою «Договора с покупателями» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 83 арк.;
-документи ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» з назвою «банківські виписки за 1 півріччя 2016 року» усього на 169 арк.;
-документи ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» з назвою «банківська виписка за 2015 рік» усього на 88 арк.;
-папка з полімерного матеріалу з назвою «Касса» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 31 арк.;
-папка з полімерного матеріалу з назвою «Расходные накладные» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 96 арк.;
-папка з картонного матеріалу з назвою «Документі контрагентов» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 276 арк.;
-папка з картонного матеріалу з назвою «Банк» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 184 арк.;
-папка з картонного матеріалу з назвою «Акты входящие» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 258 арк.;
-папка з картонного матеріалу з назвою «Кадры» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 99 арк.;
-файл з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 11 арк.;
-документи ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» з назвою « касова книга за 2015 рік» усього на 13 арк.;
- документи ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» з назвою «касова книга за 2015 рік» на 51 арк.;
-документи ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» з назвою «каса за 2016 рік» на 211 арк.;
-папка з картонного матеріалу з назвою «Договора поставщики» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 202 арк.;
-папка з картонного матеріалу з назвою «Отчеты» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 235 арк.;
-ноутбук торгівельної марки «Acer» моделі «Aspire E17» серійний номер NXNP8EU0054321479D7600;
- мішки з насінням соняшника у кількості 2 шт.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Дзерженського районного суду м. Харкова від 19.01.2017 проведено обшук за адресою: м. Харків, пр. Московський, 262, під час якого було вилучено наступне майно:
-платіжна картка ПАТ «Приватбанк» №5451092026437677;
-платіжна картка ПАТ «Приватбанк» №5457092010112674;
-платіжна картка ПАТ «Приватбанк» №5457092301003749;
-платіжна картка ПАТ «Приватбанк» №5168742061657759;
-платіжна картка АльфаБанк №5168001189271674;
-платіжна картка ПАТ «Приватбанк» №5168742703170682;
-платіжна картка ПАТ «Приватбанк» №5168742358548695;
-флеш-накопичувач «Басф-2017»;
-блокнот для нотаток з чорновими записами «Бунге-Олейна»;
-щоденник для нотаток з чорновими записами ТОВ «Зівєлєос»;
-щоденник для нотаток з чорновими записами «Бест»;
-щоденник для нотаток з чорновими записами «Байєр»;
-щоденник для нотаток з чорновими записами голубого кольору на імя Толмачова;
-щоденник для нотаток з чорновими записами «Офісбук»;
-щоденник для нотаток з чорновими записами «Буромакс» синього кольору;
-щоденник для нотаток з чорновими записами «ДП Рейлін»;
-щоденник для нотаток з чорновими записами салатового кольору;
-щоденник для нотаток з чорновими записами «Щоденник агронома 2011»;
-щоденник для нотаток з чорновими записами ТОВ «Зівєлєос»;
-щоденник для нотаток з чорновими записами «Антік»;
-заявки на виставлення рахунку ТОВ «Зівєлєос» на 12 аркушах;
-аркуш для нотаток з написом «59998038567507 ОСОБА_3 НОМЕР_1 ОСОБА_10 096-70-26-875 нал пл 18000 Черкаська обл. Дробов»;
-аркуш паперу формата А4 з написом «ОСОБА_11 4102451252476332 ОСОБА_12 Деньги не менше от 100000 грн.»;
-аркуші паперу з чорновими записами на 30 аркушах;
-НЖМД «Хітачі» серійний номер HR28SDAV
-НЖМД «Сігейт» серійний номер 6RYAS464
-ноутбук «Леново В-590» серійний номер WB14744537
-ноутбук «Леново G-505» серійний номер CB31169249
-ноутбук «Асус Е-502М» серійний номер FBNLCV032582464
-ноутбук «HP Probook» серійний номер 2CE3410K50
-ноутбук «Aser» серійний номер NXMZ8EU0160C386600
-ноутбук «Dell P28F» серійний номер 4CJK702
-НЖМД Сігейт» серійний номер S2ABJMW8
-щоденники з чорновими записми з кабінету менеджерів у кількості 19 шт.,
-щоденник «Офісбук» з кабінету головного бухгалтера
-папка-швидкозшивач з написом «Продажа 2016/2015»;
-папка-швидкозшивач з написом «ООО «Зивелеос» Закупки 2016/2015»;
-папка-швидкозшивач з написом «ООО «Зивелеос» Договора поставщики 2016/2015»;
-папка-швидкозшивач з написом «ООО «Зивелеос» Договора продажи 2016/2015»;
-папка-швидкозшивач з написом «ООО «Зивелеос» Всякие 2016/2015»;
Належність вилученого майна ТОВ «ЗІВЄЛЄОС», ТОВ «ДЕР ТРЕЙД» та ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» підтверджується протоколами обшуків від 27.01.2017.
Крім того, 27.01.2017 громадянином ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, добровільно було видано слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 18 (вісімнадцять) паперових мішків із насінням соняшника, з написом на них «SYNGENTA» HP Brio, номер партії F0144R194850, рік врожаю 2015, фірма-виробник ОСОБА_15, Чилі, що знаходилися в багажному відділенні автомобіля НОМЕР_2 під його керуванням.
Таким чином у органа досудового розслідування є всі достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як вони характеризують реальний вид господарської діяльності ТОВ «ЗІВЄЛЄОС», ТОВ «ДЕР ТРЕЙД» та ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» та в подальшому будуть використані органом досудового розслідування в якості доказів протиправної діяльності ОСОБА_4, ОСОБА_5М, ОСОБА_6 та ОСОБА_7
Документом, відповідно до ст.99 КПК України, є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст.ст.92-93 КПК України обовязок доказування покладається на слідчого, прокурора, які здійснюють збирання доказів шляхом витребування та отримання від підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
З урахуванням вимог ч.2 ст.94 КПК України які передбачають, що жоден доказ не має наперед встановленої сили, судові рішення винесені по іншим справам не можуть бути підставою для встановлення обставин, звільнених від доказування в кримінальному провадженні.
Разом з тим, керуючись ч.4 ст.170 КПК України слідчий вважає, що незастосування арешту на вказане майно може призвести до його зникнення, втрату або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи, що на виявлених документах містяться зразки підписів, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, а на вилученій компютерній техніці та накопичувачах інформації може міститися необхідна для досудового розслідування документація в електронному вигляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а також з метою недопущення знищення даного майна, переховування, втрати або пошкодження, що може нашкодити розслідуванню даного кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.
Слідчим за погодженням з прокурором 29.01.2017 подано до суду клопотання про арешт зазначеного вилученого майна. Ухвалою слідчого судді Семіряд І.В. від 02.02.2017 клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків (отримана ухвала прокурором 07.02.2017 о 12 годині 00 хвилин).
Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який наполягав на тому, що незастосування арешту майна зумовить труднощі чи неможливість виконання рішень суду в частині забезпечення цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути відчужене чи пошкоджене шляхом знищення, або реконструювання, вважає доводи старшого слідчого та прокурора переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню та розгляду, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно, оскільки є підстави вважати, що це майно може бути знищено або пошкоджено.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Таким чином, клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР № 12016220480003150 від 29 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.
1. Накласти арешт на предмети, речі, документи що виявлені та вилучені 27.01.2017 під час проведення обшуків в приміщеннях, що розташовані за адресами: м. Харків, пр. Московський, 259 (офісне приміщення літера «АБ-2»), м. Харків, пр. Московський, 259, літ."В-1", м. Харків, пр. Московський, 199-А, офісне приміщення №901, а також добровільно видане ОСОБА_13 слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_14, яке належить ТОВ «ЗІВЄЛЄОС», ТОВ «ДЕР ТРЕЙД» та ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.», ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, а саме:
-Чекова книжка ТОВ «Дер Трей» на 30 арк.
-Чекова книжка ТОВ «Дер Трей» на 30 арк.
-Сегрегатор зеленого кольору з документами ТОВ «Дер Трей» на 251 арк.
-Сегрегатор помаранчевого кольору з документами ТОВ «Дер Трей» на 228 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 87 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 117 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 134 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 115 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 13 арк.
-Паперова папка ФО-П ОСОБА_8 на 17 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 328 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 392 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 337 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 142 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 179 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 87 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 67 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 167 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 123 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 138 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 88 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 49 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 182 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 121 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 117 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 196 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 224 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 219 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 134 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 97 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 274 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 301 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 55 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 37 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 104 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 64 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 22 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 135 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 62 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 104 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 201 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 112 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 57 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 108 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 129 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 118 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 101 арк.
-Сегрегатор червоного кольору з документами «Дер Трей» на 136 арк.
-Сегрегатор чорного кольору з банківськими документами «Дер Трей» на 40 арк.
-Сегрегатор зеленого кольору з фінансовими документами «Дер Трей» на 157 арк.
-Сегрегатор синього кольору з документами «Дер Трей» на 241 арк.
-Сегрегатор синього кольору з документами «Дер Трей» на 90 арк.
-Сегрегатор синього кольору з документами «Дер Трей» на 184 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 105 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 109 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 89 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 125 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 15 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 7 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 93 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 38 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 137 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 142 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 27 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 143 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 14 арк.
-Паперова папка з документами ФО-П ОСОБА_8 на 3 арк.
-Прайс лист на 1 арк.
-Паперова папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 29 арк.
-Щоденник зеленого кольору на 196 арк.
-Реєстр на 9 арк.
-Папка з реєстраційними документами ФО-П ОСОБА_8 на 110 арк.
-Полімерна папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 79 арк.
-Сегрегатор червоного кольору з документами «Дер Трей» на 187 арк.
-Полімерна папка з документами ТОВ «Дер Трей» на 97 арк.
-Сегрегатор зеленого кольору з документами «Дер Трей» на 91 арк.
-Сегрегатор синього кольору з документами ФО-П ОСОБА_8 на 228 арк.
-Сегрегатор зеленого кольору з документами «Дер Трей» на 157 арк.
-Сегрегатор зеленого кольору з кассовими документами «Дер Трей» на 209 арк.
-Виявлені в приміщенні бухгалтерії :
- ноутбук Acer s/n NXMESEU017351u021F3400
-ноутбук HP s/n 5CD3514KTK білого кольору 1 шт.
-ноутбук HP s/n CNU838505W чорного кольору 1 шт.
-ноутбук Lenovo s/n CB08300970 чорного кольору 1 шт.
-ноутбук Packard bill s/n NXC3YEU005625142F56600 1 шт.
-ноутбук Packard bill s/n NXC3YEU005625135546600 1 шт.
-ноутбук Packard bill s/n NXC3YEU005625135596600 1 шт.
-ноутбук Lenovo s/n ци14744567 1 шт.
-мобільній телефон Samsung IMEI 351953075454889, 351954075454867.
-мобільній телефон Samsung IMEI 351953075454269, 351954075454267.
-мобільній телефон Samsung IMEI 351953075455043, 351954075455041.
-мобільній телефон Samsung IMEI 351953075454657, 351954075454655.
-мобільній телефон Samsung IMEI 359316/04/388025/8.
-мобільній телефон Nokia IMEI 355725/06/008358/2, 355726/06/008359/0.
-мобільній телефон Nokia IMEI353051062311168.
-Банківська карта ПУМБ №5351 3624 0000 2604.
-Банківська карта ПУМБ №5351 3624 0000 1218.
-Печатка ФО-П ОСОБА_8 №2966904351.
-Печатка ТОВ «Дер Трей» №38157584.
-зошит з рукописними записами на 57 арк.
-зошит з рукописними записами на 51 арк.
-Щоденник зеленого кольору на 195 арк. 9 шт.
-В кабінеті директора ТОВ «Дер Трей»:
-Банківська карта ОСОБА_9 №4149625808806853.
-Банківська карта ОСОБА_9 №4149625808806671.
-Щоденник зеленого кольору на 196 арк.
-Зошит у рукописними записами на 90 арк.
-Два прозорих полімерних пакета з насінням соняшника.
-Аркуші паперу із відображенням реквізитів с/г підприємств на 267 арк.
-Порожні паперові мішки з логотипом «Syngenta» у кількості 1701 шт.;
-Порожні паперові мішки з логотипом «Euralis» у кількості 519 шт.;
-Наклейки «O.E.C.D. Seed Scheme», «NS Seme», «NK Kondі», «Syngenta», «NK Brio», картки «TR/GKGM», «ТОВ «Квінтайр»», упаковані у 2 мішки;
-Бетонозмішувачі зі слідами барвника синього кольору у кількості 3 шт.;
-Прилад для зшивання мішків без ідентифікаційних позначень у кількості 1 шт.;
-Банки з барвником синього кольору AREAL у кількості 10 шт.;
-Відра з рідиною для уходу за сімям Lusterkote у кількості 1 шт.;
-Паперові мішки з сім'ям NK Rocky з логотипом «Syngenta» у кількості 165 шт. по 8,7 кг (відповідно до етикетки);
-Паперові мішки з сім'ям NK Rocky з логотипом «Syngenta» у кількості 199 шт. по 10,8 кг (відповідно до етикетки);
-Паперові мішки з сім'ям NK Dolbi з логотипом «Syngenta» у кількості 124 шт. по 13,2 кг (відповідно до етикетки);
-Паперові мішки з сім'ям NK Brio з логотипом «Syngenta» у кількості 13 шт. по 12 кг (відповідно до етикетки);
-Паперові мішки з сім'ям Tunca з логотипом «Limagrain» у кількості 7 шт.;
-Паперові мішки з сім'ям LG 5663 CL з логотипом «Limagrain» у кількості 2 шт.;
-Паперовий мішок з сім'ям LG 55,80 з логотипом «Limagrain» у кількості 1 шт.;
-Паперовий мішок з сім'ям LG 55,43 з логотипом «Limagrain» у кількості 8 шт.;
-Паперовий мішок з сім'ям LG 54,51 НОСL з логотипом «Limagrain» у кількості 1 шт.;
-Порожні паперові мішки з логотипом «Tunca» у кількості 1575 шт.;
-Банка з барвником синього кольору AREAL у кількості 1 шт.;
-Відра з рідиною для уходу за сімям Lusterkote у кількості 1 шт.;
-Відкриті мішки з сімям синього кольору у кількості 9 шт.
-папка з полімерного матеріалу в якій знаходяться прайс- листи на поставний матеріал ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.»;
-аркуші паперу з календаря у кількості 2 шт. з чорновими нотатками;
-блокнот в обкладинці з написом «Актив HARVEST»;
-блокнот в обкладинці з написом «Saatbau»;
-аршукі для нотатків з чорновими записами у кількості 19 шт.;
-ноутбук торгівельної марки «Asus» моделі К53Е, серійний номер С5N0AS493385215 з сумкою;
-аркуш паперу з чорновими записами;
-блокнот в обкладинці з написом «Засоби захисту рослин НЕРТУС»;
-блокнот в обкладинці з написом «A.S.P. агроспецпроект»;
-папка з полімерного матеріалу в якій знаходиться документи ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 47 арк.;
-ноутбук торгівельної марки «Asus» моделі Х550С, серійний номер D9NOWU63516389 з сумкою;
-папка з полімерного матеріалу чорного кольору в якій знаходяться документи ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 13 арк.;
-папка з картонного матеріалу синього кольору в якій знаходиться документи ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 103 арк.;
-блокнот в обкладинці синього кольору з чорновими записами;
-експрес-накладні «ОСОБА_2 пошта» у кількості 13 шт.;
-аркуші паперу з чорновими записами усього на 30 шт.;
-ноутбук торгівельної марки «Lenovo» моделі «В570Е», серійний номер WB10076519 з зарядним пристроєм;
-аркуші паперу з чорновими записами у кількості 20 шт.;
-блокнот в обкладинці з назвою «служба автомобільних доріг у Донецькій області» з чорновими записами;
-ноутбук торгівельної марки «Acer» моделі «Aspire One» серійний номер LUS810B0269350CC4F2500;
- системний блок компютера з написом «Cooler Master» у корпусі чорного кольору;
-флеш- картка типу USB;
-папка з картонного матеріалу з назвою «Приходные документы» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 82 арк.;
-папка з полімерного матеріалу з назвою «Основные средства» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 44 арк.;
-документи ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» з назвою «каса за 2015 рік» усього на 54 арк.;
-папка з полімерного матеріалу з назвою «Зарплата» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 92 арк.;
-папка з полімерного матеріалу з назвою «Договора с покупателями» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 83 арк.;
-документи ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» з назвою «банківські виписки за 1 півріччя 2016 року» усього на 169 арк.;
-документи ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» з назвою «банківська виписка за 2015 рік» усього на 88 арк.;
-папка з полімерного матеріалу з назвою «Касса» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 31 арк.;
-папка з полімерного матеріалу з назвою «Расходные накладные» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 96 арк.;
-папка з картонного матеріалу з назвою «Документі контрагентов» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 276 арк.;
-папка з картонного матеріалу з назвою «Банк» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 184 арк.;
-папка з картонного матеріалу з назвою «Акты входящие» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 258 арк.;
-папка з картонного матеріалу з назвою «Кадры» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 99 арк.;
-файл з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 11 арк.;
-документи ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» з назвою « касова книга за 2015 рік» усього на 13 арк.;
- документи ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» з назвою «касова книга за 2015 рік» на 51 арк.;
-документи ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» з назвою «каса за 2016 рік» на 211 арк.;
-папка з картонного матеріалу з назвою «Договора поставщики» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 202 арк.;
-папка з картонного матеріалу з назвою «Отчеты» з документами ТОВ «ОСОБА_2І.К.А.» усього на 235 арк.;
-ноутбук торгівельної марки «Acer» моделі «Aspire E17» серійний номер NXNP8EU0054321479D7600;
- мішки з насінням соняшника у кількості 2 шт.;
-платіжна картка ПАТ «Приватбанк» №5451092026437677;
-платіжна картка ПАТ «Приватбанк» №5457092010112674;
-платіжна картка ПАТ «Приватбанк» №5457092301003749;
-платіжна картка ПАТ «Приватбанк» №5168742061657759;
-платіжна картка АльфаБанк №5168001189271674;
-платіжна картка ПАТ «Приватбанк» №5168742703170682;
-платіжна картка ПАТ «Приватбанк» №5168742358548695;
-флеш-накопичувач «Басф-2017»;
-блокнот для нотаток з чорновими записами «Бунге-Олейна»;
-щоденник для нотаток з чорновими записами ТОВ «Зівєлєос»;
-щоденник для нотаток з чорновими записами «Бест»;
-щоденник для нотаток з чорновими записами «Байєр»;
-щоденник для нотаток з чорновими записами голубого кольору на імя Толмачова;
-щоденник для нотаток з чорновими записами «Офісбук»;
-щоденник для нотаток з чорновими записами «Буромакс» синього кольору;
-щоденник для нотаток з чорновими записами «ДП Рейлін»;
-щоденник для нотаток з чорновими записами салатового кольору;
-щоденник для нотаток з чорновими записами «Щоденник агронома 2011»;
-щоденник для нотаток з чорновими записами ТОВ «Зівєлєос»;
-щоденник для нотаток з чорновими записами «Антік»;
-заявки на виставлення рахунку ТОВ «Зівєлєос» на 12 аркушах;
-аркуш для нотаток з написом «59998038567507 ОСОБА_3 НОМЕР_1 ОСОБА_10 096-70-26-875 нал пл 18000 Черкаська обл. Дробов»;
-аркуш паперу формата А4 з написом «ОСОБА_11 4102451252476332 ОСОБА_12 Деньги не менше от 100000 грн.»;
-аркуші паперу з чорновими записами на 30 аркушах;
-НЖМД «Хітачі» серійний номер HR28SDAV
-НЖМД «Сігейт» серійний номер 6RYAS464
-ноутбук «Леново В-590» серійний номер WB14744537
-ноутбук «Леново G-505» серійний номер CB31169249
-ноутбук «Асус Е-502М» серійний номер FBNLCV032582464
-ноутбук «HP Probook» серійний номер 2CE3410K50
-ноутбук «Aser» серійний номер NXMZ8EU0160C386600
-ноутбук «Dell P28F» серійний номер 4CJK702
-НЖМД Сігейт» серійний номер S2ABJMW8
-щоденники з чорновими записми з кабінету менеджерів у кількості 19 шт.,
-щоденник «Офісбук» з кабінету головного бухгалтера
-папка-швидкозшивач з написом «Продажа 2016/2015»;
-папка-швидкозшивач з написом «ООО «Зивелеос» Закупки 2016/2015»;
-папка-швидкозшивач з написом «ООО «Зивелеос» Договора поставщики 2016/2015»;
-папка-швидкозшивач з написом «ООО «Зивелеос» Договора продажи 2016/2015»;
-папка-швидкозшивач з написом «ООО «Зивелеос» Всякие 2016/2015»;
-18 (вісімнадцять) паперових мішків з написом на них «SYNGENTA» HP Brio, номер партії F0144R194850, рік врожаю 2015, фірма-виробник ОСОБА_15, Чилі.
2.Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області згідно з положенням з міжвідомчої інструкції «Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», від 27 серпня 2010 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали про арешт майна не зупиняє її виконання.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.
На підставі ч.2 ст.400 КПК України подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Слідчий суддя Т.В.Штих
Судове рішення № 64764145, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова) було прийнято 13.02.2017. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.
Це рішення відноситься до справи № 638/2048/17. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome