Ухвала суду № 64763444, 03.02.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/1464/17

1-кс/638/409/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2017 року Дзержинський райсуд м. Харкова в складі :

головуючого судді Семіряд І.В.

при секретарі Вороніні Д.Г.

з участю слідчого Харкевич С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання ст.. слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220370002193 від 21.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

31.01.2017 року до Дзержинського райсуду м. Харкова надійшло клопотання ст.. слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_1 «Про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю» в якому просить надати слідчим військової прокуратури Харківського гарнізону тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, адреса: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50)., а саме до інформації, яка стосується руху коштів на відповідних рахунках, які належать ОСОБА_2 (банківські картки №4149437831697329 та №4149197802783227) та ОСОБА_3 (банківська картка №5168742353039740) за період з 01.07.2016 по 30.07.2016 та зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків в період часу з 01.07.2016 по 30.07.2016, дати укладення відповідних договорів банківських рахунків, а також, у разі їх наявності, копії паспортів, заяв на відкриття банківських рахунків, фото осіб, яким відкрито вказані рахунки, персональні дані таких осіб із зазначенням їхнього місця проживання.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 21.07.2016 близько 11:05 в смт. Купянськ-Вузловий м. Купянська Харківської області, біля магазину «Абсолют» по вул. Центральній (Ленінській), 6.19, ОСОБА_2 (згідно наказу Управління Служби безпеки України в Харківській області № 7ос від 15.01.2016 працює на посаді старшого оперуповноваженого Управління Служби безпеки України в Харківській області), діючи за попередньою змовою у групі осіб з ОСОБА_4, та іншими невстановленими у ході досудового слідства особами, вчинили розбійний напад на водія - інкасатора ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5, який знаходився в службовому автомобілі «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_1 та, погрожуючи пістолетом системи «Макарова», тобто погрожуючи застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоровя особи, що зазнала нападу, заволоділи належними ПАТ КБ «ПриватБанк» грошовими коштами у сумі 4 678 217 грн., 5350 доларів США та 100 000 російських рублів, після чого з викраденим зникли з місця скоєння злочину, розпорядившись викраденим на власний розсуд, чим спричинили ПАТ КБ «ПриватБанк» матеріальну шкоду на вказану суму, яка в шістсот та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Правова кваліфікація правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких, за ч. 1 ст. 263 до категорії тяжких та ч. 3 ст. 289 КК України, який відповідно до ст.12 КІІК України відноситься до категорії особливо тяжких.

27.07.2016 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 користується банківськими платіжними картками ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149437831697329 та №4149197802783227, які вилучені під час огляду місця події від 26.07.2016 року в ОСОБА_2

Дана інформація має суттєве значення для провадження та може бути використаною для встановлення руху коштів на відповідних рахунках, які належать ОСОБА_2 за період з 01.07.2016 по теперішній час, а також дозволить проводити подальші слідчі дії.

Разом з тим, також встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

28.07.2016 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 289 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 користується банківською платіжною карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168742353039740. Крім того, із матеріалів досудового розслідування вбачається, що при вилученні під час огляду місця події від 26.07.2016 року в ОСОБА_2 речей та документів було виявлено чек «ОСОБА_6 Банку» №23072016201201 від 23.07.2016 про поповнення картки №516874********40 на суму 10000 грн. та аркуш паперу з чорновими записами виконаними чорнилами чорного кольору змісту: «5168742353039740 ОСОБА_5 ОСОБА_6 Банк 16500».

Дана інформація має суттєве значення для провадження та може бути використаною для встановлення руху коштів на відповідних рахунках, які належать ОСОБА_3 за період з 01.07.2016 по теперішній час, а також дозволить проводити подальші слідчі дії..

В судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання, просив його задовольнити, з підстав, які ним викладені в клопотанні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк» у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України :

1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

2. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1). існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2). потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3). може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя, суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи :

- знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;

- самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні;

- не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження вважаю що клопотання слідчого про тимчасовий доступ про надання дозволу на доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання ст.. слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_1 задовольнити.

надати старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_7, старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_8, старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_1, слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_9, слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_10, слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_11, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_12, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_13, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_14, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_15, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому в УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_18, оперуповноваженому в УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_19, оперуповноваженому в УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_20, старшому оперуповноваженому в ОВС представництва внутрішньої безпеки в Харківській області УВБ СБ України ОСОБА_21 та старшому оперуповноваженому в ОВС представництва внутрішньої безпеки в Харківській області УВБ СБ України ОСОБА_22 тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, адреса: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50)., а саме до інформації, яка стосується руху коштів на відповідних рахунках, які належать ОСОБА_2 (банківські картки №4149437831697329 та №4149197802783227) та ОСОБА_3 (банківська картка №5168742353039740) за період з 01.07.2016 по 30.07.2016 та надати фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків в період часу з 01.07.2016 по 30.07.2016, дати укладення відповідних договорів банківських рахунків, а також, у разі їх наявності, копії паспортів, заяв на відкриття банківських рахунків, фото осіб, яким відкрито вказані рахунки, персональні дані таких осіб із зазначенням їхнього місця проживання.

Строк дії ухвали до 03.03.2017 року.

На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Ухвала надрукована в нарадчій кімнаті в одному примірнику.

Слідчий суддя : І.В.Семіряд