Ухвала суду № 64763319, 16.02.2017, Вовчанський районний суд Харківської області

Справа № 617/185/17

Провадження № 1-кс/617/22/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2017 року слідчий суддя Вовчанського районного суду Харківської області - Уханьова І.С.,

при секретарі Пінчук К.К., за участю прокурора Тімонової Л.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вовчанську клопотання старшого слідчого СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області по кримінальному провадженню № 12013220260000881 від 23 вересня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

15 лютого 2017 року слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим з прокурором Вовчанського відділу прокуратури. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.09.2013 року невідома особа, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в сумі 37500 (тридцять сім тисяч п'ятсот) гривень, які належать ОСОБА_1

23.09.2013 року внесено відомості до ЄРДР за №12013220260000881, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що 18.09.2013 року він зробив замовлення запчастин на трактор ДТ-75 та дробилку. В електронному вигляді йому надали документи на фірму, в яких зазначався розрахунковий рахунок 26006052723549, код ЄДРПУ 35115960 та МФО 300711. 20.09.2013 року на вищевказаний рахунок через відділення ПриватБанку, він перечислив грошові кошти в сумі 37 500 (тридцять сім тисяч пятсот) гривень. Однак замовлені товари він не отримав. Він телефонував на номери, з яких мені телефонували представники фірми, однак вони не відповідали (були поза зоною), після чого ОСОБА_1 звернувся до міліції із заявою.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації про транзакцію грошових коштів за банківським рахунком № 26006052723549, фотознімки, відеозапис з банкоматів банку «ПриватБанк», при знятті грошових коштів з банківським рахунком № 26006052723549 в період з 00:00 години 20 вересня 2013 року, що зберігаються в філії «Харківське головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», що розташовується за адресою: 61010, м. Харків, вул. Малом′ясницька, 2-А, а також отримати можливість тимчасового їх вилучення з метою огляду та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, не проводилось.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання слідчого.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, сповіщався про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причин неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Вовчанським ВП ГУ НП в Харківській області 23 вересня 2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220260000881, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.09.2013 року, о 09:29 годині, через відділення «ПриватБанку» ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок № 26006052723549 виконав переказ грошових коштів: банк отримувач печерська філія ПАТ КБ «ПриватБанк», отримувач: ТОВ «Мульти-Сервіс Україна», код отримувача 35115960, сума переказу 37500 гривень.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо перерахунку та зняття грошових коштів із вказаного рахунку перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташовується за адресою: 61010, м. Харків, вул. Малом′ясницька, 2-А.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Отже, інформація, щодо перерахунку та зняття грошових коштів по вказаному рахунку, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені документи необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела також наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо перерахунку та зняття грошових коштів по вказаному рахунку можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області по кримінальному провадженню № 12013220260000881 від 23 вересня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, оперуповноваженому Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, та працівникам поліції за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до інформації про транзакцію грошових коштів за банківським рахунком № 26006052723549, фотознімки, відеозапис з банкоматів банку «ПриватБанк», при знятті грошових коштів з банківського рахунку № 26006052723549 в період з 09:00 години 20 вересня 2013 року, що зберігаються в філії «Харківське головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», що розташовується за адресою: 61010, м. Харків, вул. Малом′ясницька, 2-А.

Ухвала діє протягомодного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя -