Ухвала суду № 64757867, 16.02.2017, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/873/17

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Ворона Д.В., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Управління з питань надання адміністративних послуг юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської Районної Державної адміністрації, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Управління з питань надання адміністративних послуг юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської Районної Державної адміністрації.

В клопотанні вказував, що в провадженні СВ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №32016170000000005, зареєстроване в ЄРДР 11 лютого 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Вказував, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи підприємств ТОВ «Ювіс Пром» (код ЄДРПОУ 38560552) та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології» (код ЄДРПОУ 39057866) протягом 2015 - 2016 років, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, відображаючи в податковому та бухгалтерському обліках підприємства наявність неіснуючих взаємовідносин із субєктами господарської діяльності, а також здійснюючи реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств, які не відображались в податковому обліку, ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування проведено слідчу дію тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Ювіс Пром» та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології», що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради розташованого за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 27.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу від 29.12.2016 встановлено, що реєстраційні документи по ТОВ «Ювіс Пром» передано до управління з питань надання адміністративних послуг юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської Районної Державної адміністрації, розташованої за адресою: 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 68.

В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання оригіналів вказаних документів, отримання та вилучення яких можливе лише на підставі ухвали суду.

Тому просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Управління з питань надання адміністративних послуг юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської Районної Державної адміністрації, а також надати дозвіл на їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні документів, які перебувають у володінні Управління з питань надання адміністративних послуг юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської Районної Державної адміністрації, а також що вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у Управління з питань надання адміністративних послуг юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської Районної Державної адміністрації (08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 68) оригіналів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій реєстраційних документів по ТОВ «Ювіс Пром» (код ЄДРПОУ 38560552), а саме: заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційних справ (з усіма додатками до них), якими підтверджується державна реєстрація підприємств, їх перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб підприємств ТОВ «Ювіс Пром», тощо, з моменту реєстрації по 16 лютого 2017 року.

Виконання ухвали доручити: прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3, прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4, начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, а також іншим особам за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

16.02.2017