Ухвала суду № 64755242, 16.02.2017, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/98/17

Провадження №1-кс/377/17/17

16 лютого 2017 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., при секретарі Ахутіній А.А., за участю: т.в.о. начальника слідчого відділення Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУ НП в Київській області майора поліції Рубахи Г.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області капітана поліції Литвинової А.В - про тимчасовий доступ до речей і документів, -

У С Т А Н О В И Л А :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області капітана поліції Литвинової А.В., яке мотивовано тим, що 02.03.2016 року близько 14 години особа, яка назвалась на ім»я ОСОБА_3, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1000 гривень.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено в ЄРДР за № 12016110270000055 від 03.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49094 м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50, а саме - речей і документів, що містять відомості, які надавались клієнтом до ПАТ КБ «ПриватБанк» під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб ( в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку у період часу з 02.03.2016 року по 12.03.2016 року, а також документів - виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 02.03.2016 року по 12.03.2016 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин (осіб, які можуть бути причетними до скоєння вказаного кримінального правопорушення (злочину) або володіти інформацією, щодо обставин його скоєння) у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

т.в.о. начальника слідчого відділення Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУ НП в Київській області майора поліції Рубаха Г.В., в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, пославшись на зазначені в клопотанні обставини, та пояснив, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» про час і місце розгляду даного питання повідомлені належним чином, у судове засідання не з'явилися без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст.163 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.5 і 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, зазначених у них.

З'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та можливість вилучення таких документів, яки в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що не можуть бути доведені іншими способами.

У зв'язку з цим клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159 - 164 КПК України, -

У Х В АЛ И Л А:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанку» та можливість вилучення таких документів старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції Литвиновій А.В., а саме інформацію про особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1, виписки по руху коштів по даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась за період часу з 02.03.2016 по 12.03.2016 року.

Зобов'язати службових осіб публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанку» (ПАТ КБ «ПриватБанк»), 49094 м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50, ЄДРПОУ 14360570, розкрити банківську таємницю та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки № НОМЕР_1, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки зі зразками підписів і відбитків печатки; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкрила картку, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відомості про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк», в період часу з 02.03.2016 по 12.03.2016 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та повних анкетних даних та іншої наявної інформації про власника рахунку;

- відео - та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», під час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк», в період часу з 02.03.2016року по 12.03.2016 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 15.03.2017 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Копію ухвали вручити (надіслати) стороні кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко