Ухвала суду № 64755127, 16.02.2017, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/95/17

Провадження №1-кс/377/14/17

16 лютого 2017 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., при секретарі Щуковській А.М., з участю:

т.в.о начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Рубахи Г.В.,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12016110270000182 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

13 лютого 2017 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник АТ «Ощадбанк» був повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення т.в.о начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Рубахи Г.В., з'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 26.06.2016 року близько 10 години ОСОБА_2 на мобільний телефон зателефонувала особа з невідомого (скритого) номеру телефону та представився співробітником «Ощадбанку» і запитав чи не втрачала вона картку банку за № НОМЕР_1, видану АТ «Ощадбанк», оскільки з цієї картки були спроби зняття готівкових коштів. Під час телефонної розмови вона повідомила невідомій особі номер свої картки та код, який був надісланий на її мобільний телефон СМС-повідомленням. Після закінчення розмови їй на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення про те, що з її картки № НОМЕР_1, виданої АТ «Ощадбанк», були зняті грошові кошти в сумі 4250 гривень.

Відповідно до наданої потерпілою виписки по вказаному рахунку за період з 30.05.2016 року по 29.06.2016 року було здійснено транзакцію по вказаній карті шляхом переказу коштів з рахунку в сумі 4250 гривень, через програмний комплекс АТ «Ощадбанк» - WEB Банкінг 308524.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні т.в.о начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Рубаха Г.В., пояснив, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами т.в.о начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Рубахи Г.В., про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ «Ощадбанк».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк» (АТ «Ощадбанк»), 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, ЄДРПОУ 00032129, та надати їй можливість вилучити наступні документи, що становлять банківську таємницю:

- відомостей про рух коштів за період з 26.06.2016 року по 05.07.2016 року із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, призначення платежів та повних анкетних даних власника рахунку, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_2, 26.06.2016 року через програмний комплекс АТ «Ощадбанк» - WEB Банкінг 308524 здійснено переказ коштів в сумі 4250 гривень.

Зобов'язати службових осіб акціонерного товариства «Ощадбанк», 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, ЄДРПОУ 00032129, розкрити банківську таємницю та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- відомості про рух грошових коштів за період з 26.06.2016 року по 05.07.2016 року із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, призначення платежів та повних анкетних даних про власника рахунку, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_2, 26.06.2016 року через програмний комплекс WEB Банкінг 308524 здійснено переказ коштів в сумі 4250 гривень.

Встановити строк дії цієї ухвали по 16 березня 2017 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька