Ухвала суду № 64753306, 15.02.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/1341/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Дергачова Н.В., при секретарі судового засідання Меркуловій Ю.П., за участю: слідчого Хлудєєвої В.І., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №12015070150000090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.03.2003 року між ПАТ «КБ «Надра» та ВАТ «Кіровоградпродтовари» укладено кредитний договір №21/1/2003/980-К/29, за умовами якого Банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 19300000 гривень, під 21, 2 % річних. У забезпечення зобовязання за кредитним договором між банком та ТОВ «Карпати-скло» (код ЄДРПОУ 31859127, м. Свалява, вул. Робоча, 2), укладено іпотечний договір від 09.04.2004 року, згідно вимог якого, в заставу було передано комплекс будівель і споруд, що за адресою: Закарпатська область, м. Свалява, вул. Робоча, 2 (застава вартістю 13248143 гривень). 06.09.2006 ухвалою господарського суду Закарпатської області визнано банкрутом ТОВ «Карпати-скло» та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором по справі призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2/70.

22.08.2007 без відома та погодження Банку, арбітражний керуючий ОСОБА_2 провів публічні торги (аукціон), на яких було визнано переможця ОСОБА_3 та продано йому майно ТОВ «Карпати-скло», а саме будівлю їдальні за ціною 89918 гривень та будівлю АЗС за ціною 1595 гривень. На цьому ж аукціоні ТОВ «ОСОБА_4 Сервіс» придбав нерухоме майно ТОВ «Карпати-скло» (адмін.. корпус, прохідну, цех приготування шихти, навіс та огорожу) загальною вартістю 1735594 гривень. У цілому від продажу майна ТОВ «Карпати-скло» арбітражний керуючий ОСОБА_2 отримав 1827107 гривень. Дані грошові кошти, ОСОБА_2 використав на власний розсуд.

Листом від 17.10.2007 року №1-17/07 Банк просив керуючого перерахувати грошові кошти на відповідні реквізити, отримані за реалізацію заставного майна банку. Відповіді не було отримано, грошові кошти не перераховано, чим Банку заподіяно значні матеріальні збитки.

На судові засідання арбітражний керуючий ОСОБА_2В не зявився, про причини своєї неявки в суд не повідомив, на численні дзвінки представників Банку не відповідав, грошові кошти з продажу предмету іпотеки не перераховував, і будь-які намагання зі сторони співробітників банку знайти його виявились без результативними.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно інформації наявної у Свалявській ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області в ТОВ «Карпати-скло» (код ЄДРПОУ 31859127, юридична адреса м. Свалява, вул. Робітнича, 2) були відкриті розрахункові рахунки № 26004990001028 у ЗФ ВАТ «Електрон Банк», МФО 312185 та №26008000005866 у ПАТ «ВіЕс Банк», МФО 325213.

Зокрема встановлено, що назва ВАТ «Електрон Банк» змінювалась відповідно до рішень аукціонерів банку, зокрема: 03.04.2008 з ВАТ «Електрон Банк» на ВАТ «ФОЛЬКСБАНК», 03.08.2009 з ВАТ «ФОЛЬКСБАНК» на ПАТ «ФОЛЬКСБАНК», 11.10.2013 з ПАТ «ФОЛЬКСБАНК» на ПАТ «ВіЕс Банк». Відповідно до статуту ПАТ «ВіЕс Банк», державна реєстрація якого була проведена 16.132.2013 державним реєстратором Львівської міської ради Львівської області, ПАТ «ВіЕс Банк» став правонаступником по всіх правах та зобовязаннях ПАТ «ФОЛЬКСБАНК», який в свою чергу є правонаступником ВАТ «ФОЛЬКСБАНК» та ВАТ «Електрон Банк». Місцезнаходження ПАТ «ВіЕс Банк»: вул. Грабовського, 11, м. Львів, 79000, Код ЄДРПОУ 19358632.

Таким чином, враховуючи вище наведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин, перевірки порядку здійснення розрахунків ТОВ «Карпати-скло» із кредиторами відповідно до умов ліквідаційної процедури, підтвердження здійснення перерахунків згідно укладених договорів купівлі-продажу майна ТОВ «Карпати-скло» та порядку використання вказаних коштів виникла необхідність в тимчасовому доступі до розрахункових рахунків №26004990001028 ЗФ ВАТ «Електрон Банк», МФО 312185 та №26008000005866 ПАТ «ВіЕс Банк», МФО 325213, за період з 06.09.2006 по 20.11.2013, відкритих ТОВ «Карпати-скло» (код ЄДРПОУ 31859127, юридична адреса м. Свалява, вул. Робітнича, 2).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав заявлене клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не зявилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159,160, 162, ч. 2 ст.163, ст.164 - 166,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - слідчому відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_1, дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення вилучення в ПАТ «ВіЕс Банк», що за адресою 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, код ЄДРПОУ 19358632, роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № 26004990001028 ЗФ ВАТ «Електрон Банк», МФО 312185 та №26008000005866 ПАТ «ВіЕс Банк», МФО 325213, відкритих ТОВ «Карпати-скло» (код ЄДРПОУ 31859127, юридична адреса м. Свалява, вул. Робітнича, 2) із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу за період часу з 06.09.2006 по 20.11.2013.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_5