Ухвала суду № 64751444, 14.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1889/17

Провадження № 1-кс/234/831/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 14.02.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016050000001225 від 18.11.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42016050000001225 від 18.11.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 в обґрунтування клопотання зазначив: що Першим слідчим відділом прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016050000001225 від 18.11.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України, відносно керівника органу місцевого самоврядування.

Згідно інформації УСБ України в Донецькій області № 56/32-780 нт від 18.11.2016 встановлено факти декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік Покровського міського голови Донецької області ОСОБА_3, тобто особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» та незаконного збагачення, набуття останнім у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача таких активів іншій особі, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період із 1994 по 2010 роки працював директором різних приватних підприємств. З 12.11.2010 року по 12.11.2014 роки займав посаду Димитрівського міського голови Донецької області.З 03.12.2015 року по теперішній час ОСОБА_3 працює Покровським міським головою Донецької області, посада якого віднесена до третьої категорії.

В жовтні 2016 на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції розміщена електронна декларація про доходи ОСОБА_3 та його дружини ОСОБА_4 за 2015 рік.

Згідно наданої декларації ОСОБА_3 задекларував цінне рухоме майно на загальну суму 795 тис.грн., автомобіль Skoda Superb, 2013 року випуску вартістю 320 тис.грн., а також отриманий (нарахований) грошовий дохід за 2015 рік у розмірі 192860 тис.грн., із яких, 82803 грн. його заробітна платня, 93 007 грн. дохід від підприємницької діяльності його дружини ОСОБА_4 та 17 050 грн. державна допомога при народженні дитини. У графі № 12 «Грошові активи», де субєкт декларування повинен задекларувати готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках ОСОБА_3 вказав 10000 грн., власником якої є ОСОБА_4

При перевірці інформації, яка була зазначена в електронній декларації про доходи ОСОБА_3 та його дружини за 2015 рік встановлено факт внесення завідомо недостовірних відомостей до неї.

Згідно листа УСБ України в Донецькій області № 56/32-786 нт від 24.11.2016 встановлено, що ОСОБА_3 та його дружина мають банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», на які протягом 2015-2016 років незаконно перераховувались значні грошові кошти в розмірі 3 млн. 282 тис. 972 грн.

Зокрема, встановлені наступні банківські рахунки вказаних осіб в ПАТ КБ «Приватбанк»: № 5218572210336777 та № 5218572210801895, що належать ОСОБА_3, №№ 4267055004056064, 4627055004120282, 4627055700223091, 26055051713335, 26006052759096, 26050052738290, 26007052757570 та 26009051703368, що належать ОСОБА_4

Так, ОСОБА_3 на рахунки №№ 5218572210336777 та 5218572210801895 за період 2015-2016 років прямими грошовими переводами перераховано 1 млн. 345 тис. 519 грн., із яких 1 млн. 88 тис. 610 грн. в 2015 році та 256 тис. 909 грн. в 2016 році.

Із них на рахунок № 5218572210336777 в 2015 році надійшло 1 млн. 88 тис. 610 грн., в 2016 році 203 тис. 909 грн. 43 коп. На рахунок № 5218572210801895 в 2016 році прямими переводами надійшло 53 тис.грн.

Його дружині ОСОБА_4 на рахунки №№ 4267055004056064, 4627055004120282, 4627055700223091, за період 2015-2016 років прямими грошовими переводами перераховано 1 млн. 937 тис. 453 грн, із яких 424 тис. 841 грн. в 2015 році та 1 млн. 512 тис. 612 грн. в 2016 році.

Із них на рахунок № 4267055004056064 в 2015 році надійшло 424 тис. 841 грн. 74 коп., в 2016 році прямими переводами надійшло 1 млн. 23 тис. 790 грн. На рахунок № 4627055004120282 в 2016 році прямими переводами надійшло 163 тис. 622 грн. На рахунок № 4627055700223091 в 2016 році прямими переводами надійшло 325 тис. 200 грн.

Вищевказані грошові переводи на банківські карткові рахунки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснювалися особами, які займаються підприємницькою діяльність на території Донецької області, здебільшого через відділення банків та термінали самообслуговування, що розташовані в містах Димитрові, Красноармійську та Краматорську.

Крім того, встановлено, що 01.04.2016 року під час чергової сесії Красноармійської міської ради прийнято рішення №7/8-7 від 01.04.2016 року «О внесении изменений в решение Красноармейского городского совета от 12.12.2007 № 5/21-31», згідно якого приватному підприємцю ОСОБА_5, який є рідним братом ОСОБА_3 змінено цільове призначення його земельної ділянки кадастровий номер 1413200000:01:059:0184 площею 0,0661 га із земель житлової забудівлі на землі комерційного користування для будівництва і обслуговування торгівельного центру і кафе. Також вказаним рішенням ОСОБА_5 додатково виділена і передана в оренду строком на 22 роки суміжна ділянка площею 0,2714 га з таким же цільовим призначенням, із правом передачі її в суборенду. Під час даної сесії, до депутатського корпусу з промовою звернувся підприємець ОСОБА_6, який розповів про бажання виступити в якості інвестора по будівництву торгівельного центру із вкладенням близько 1 млн доларів.

Після прийняття Красноармійською міською радою, за сприяння ОСОБА_3, відповідного рішення № 7/8-7 від 01.04.16 року, вигідного громадянину ОСОБА_6, останнім на банківський рахунок ОСОБА_3 № 5218572210336777, в період з 04.04.2016 року по 22.04.2016 року було перераховано 150 тис.грн.

В подальшому, грошові кошти незаконно отримані ОСОБА_3 та ОСОБА_4 витрачалися на придбання одягу, їжі, подарунків, косметики, медикаментів, послуги із заняття спортом, оплату проживання в готелі, відпочинок, товарів повсякденного вжитку тощо.

Таким чином, в діях Покровського міського голови Донецької області ОСОБА_3 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, санкцією за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч пятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста пятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також, в діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України, що карається позбавленням волі на строк від двох до пяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Встановлено, що ОСОБА_3 26.10.2016 (основну) та 31.10.2016 (виправлену) подав до уповноваженого органу Національного агенства з питань запобігання корупції (далі НАЗК) щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік.

Разом з тим, вказані декларації ОСОБА_3, які містяться на сайті Єдиного державного реєстру декларацій за посиланням https://public.nazk.gov.ua/search не містять усіх даних декларації, які необхідні для проведення подальшого розслідування у даному кримінальному провадженні, прийнятті законного та обґрунтованого рішення.

Для доказування вищевказаних фактів, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій декларацій, які подавав ОСОБА_3 до Єдиного державного реєстру декларацій шляхом заповнення електронної декларації із використанням спеціального електронного ключа та електронного підпису.

Отримання належним чином завірених копій декларацій ОСОБА_3 із заповненими відомостями надасть змогу проаналізувати внесені ним відомості, прийняти законне та обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 4 Закону України «Про запобігання корупції», Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції», до повноважень Національного агентства належать здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повязані з корупцією правопорушення.

Згідно ст. 47 Закону України «Про запобігання корупції», подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством. Зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації, місцезнаходження обєктів, які наводяться в декларації (крім області, району, населеного пункту, де знаходиться обєкт), є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.

Отже, у слідства достатньо підстав стверджувати, що місцем зберігання електронних декларацій ОСОБА_3 є Національне агентство з питань запобігання корупції.

Відповідно до даних про контакти на офіційному сайті НАЗК, адресою для листування є: Україна, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28. Разом з тим, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, НАЗК зареєстровано за адресою: 01008, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2.

Оскільки інформація, зазначена у декларації ОСОБА_3 є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, крім вилучення із НАЗК, і, відповідно, довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Приймаючи до уваги, що доступ до вищевказаних документів, їх вилучення в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси особи, яка вчинила правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик представників НАЗК може створити загрозу зміни чи знищення документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять інформацію з обмеженим доступом та перебувають у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції(код ЄДРПОУ 40381452, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28\ 01008, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2.).

У судовому засіданні старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представників Національного агентства з питань запобігання корупції (код ЄДРПОУ 40381452, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28\ 01008, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2.).

Заслухавши старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що документи, які становлять інформацію з обмеженим доступом перебувають у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції(код ЄДРПОУ 40381452, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28\ 01008, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2.).

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ч. 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_7, ОСОБА_1 або іншим уповноваженим законом особам за їх дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять інформацію з обмеженим доступом та перебувають у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції(код ЄДРПОУ 40381452, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28\ 01008, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2), зокрема, до належним чином завірених копій поданих ОСОБА_8 декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік, які він подав 26.10.2016 та 31.10.2016, а також до профайлу користувача ОСОБА_8, шляхом зобовязання посадових осіб НАЗК надати належним чином завірені копії (витяги з електронної системи) декларацій із повним обсягом інформації, яка зазначається декларантом ОСОБА_3 за 2015 рік, а також відомостях, зазначених у профайлі останнього .

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 15.03.2017 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/831/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова