Постанова № 64746567, 14.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/19855/16-к, 1-кс/522/2478/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Гончарука С.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним. Так, в клопотанні зазначено, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016010000000236 від 19.10.2016 року за фактом розтрати службовими особами ПрАТ «Пласт» і ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» грошових коштів при розробці Стрілкового родовища природного газу Арабатської стрілки Генічеського району Херсонської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Як зазначено, у клопотанні, встановлено, що між ПрАТ «Пласт» та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» укладено договір про спільну діяльність №272-14 від 05.03.2014 року, предметом якого є обєднання сторонами своїх вкладів та зусиль в сфері видобутку, постачання і транспортування нафти, газу і газового конденсату на території Стрілкового та Архангельського газових родовищ.

У клопотанні указано, що під час проведення 26.10.2016 року обшуку в приміщенні ПрАТ «Пласт», за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Комарова, 11, вилучено копію договору про спільну діяльність №272-14 від 05.03.2014 року.

Як зазначено, у клопотанні, що згідно договору про спільну діяльність №272-14, сторона 2 (ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз») вносить у спільну діяльність право користування обєктами Архангельського газового родовища та Стрілкового газового родовища, а сторона 1 (ПАТ «Пласт») вносить у спільну діяльність грошовий внесок в розмірі 71640000,00 гривень.

Із клопотання вбачається, що у розділі 13 «Реквізити сторін» вказаного договору зазначено розрахунковий рахунок №26007010030525, який відкритий АТ «Сбербанк России» (місто Київ, МФО 320627) на ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Як указано, у клопотанні, таким чином, під час досудового слідства встановлено, що ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (ЄДРПОУ 00153117) використовує розрахунковий рахунок №26007010030525, відкритий АТ «Сбербанк России» (ПАТ «Сбербанк») (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

У клопотанні, указано, що відповідно до пунктів 2, 3, 4 Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року за №296 (далі «Порядок»), субєкт господарювання, що виявив намір укласти договір, подає центральному органові виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, іншому субєкту управління обєктами державної власності звернення щодо погодження укладення договору, попередньо погоджений сторонами проект договору, бізнес-план з визначенням етапів, строків, шляхів і засобів виконання договору, джерел його фінансування, звіт про оцінку майна, що передбачається використовувати за договором, разом з іншими документами.

В клопотанні зазначено, що орган управління готує протягом місяця з дня надходження від субєкта господарювання звернення відповідний проект рішення Кабінету Міністрів України щодо погодження укладення договору, яке попередньо погоджується з Міністерствами, Фондом державного майна і разом з необхідними документами подається на розгляд Кабінету Міністрів України.

Із клопотання вбачається, що згідно із статутом ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз», затвердженим наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 11.07.2014 року за №506 (далі «Статут»), засновником товариства є держава в особі Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України. Акціонером товариства є НАК «Нафтогаз України», якій належить 100% акцій.

Як указано, у клопотанні, що у ході досудового розслідування отримано з Міністерства енергетики та вугільної промисловості України лист від 09.12.2016 року за вих.№04/31-12821, згідно з яким всі договори спільної діяльності, які укладались з 11.04.2012 року ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» відповідно до Порядку повинні погоджуватись з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

У клопотанні зазначено, що договір про спільну діяльність №272-14 від 05.03.2014 року, що укладений між ПрАТ «Пласт» та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», не погоджено з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

В клопотанні указано, що крім того, отримано з Фонду державного майна України лист від 19.01.2017 року за вих.№10-17-901, згідно з яким в період з 11.04.2012 року по 05.03.2014 року до Фонду державного майна України не надходив з ПрАТ «Пласт», ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», НАК «Нафтогаз України» проект рішення Кабінету Міністрів України щодо договору про спільну діяльність та рішення щодо його погодження не приймалось Фондом державного майна України.

У клопотанні зазначено, що під час розробки Стрілкового родовища Арабатської стрілки Генічеського району Херсонської області та видобування природного газу службові особи ПрАТ «Пласт» та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» у період з січня 2015 року по 31.07.2015 року здійснювали постачання видобутого природного газу споживачам Генічеського району Херсонської області та частину видобутого природного газу направляли до Глібовського підземного газового сховища, розташованого на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Як зазначено, у клопотанні, що для встановлення істини у кримінальному провадженні №42016010000000236 необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку №26007010030525, що відкритий у АТ «Сбербанк России» (ПАТ «Сбербанк») (МФО 320627) для ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (ЄДРПОУ 00153117), шляхом тимчасового доступу, так як іншим способом довести обставини скоєння кримінального правопорушення не надається можливим із-за того, що вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий вважає, що вказана інформація має значення для кримінального провадження та знаходиться у володінні АТ «Сбербанк России» (ПАТ «Сбербанк») (МФО 320627), а тому дослідити документи та відомості в інший спосіб неможливо, окрім, як отримання тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий Гончарук С.О. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Гончарука С.О., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №42016010000000236 від 19.10.2016року за фактом розтрати службовими особами ПрАТ «Пласт» і ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» грошових коштів при розробці Стрілкового родовища природного газу Арабатської стрілки Генічеського району Херсонської області, в порушення вимог Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», здійснювали постачання природного газу до Глібоського підземного газового сховища, розташованого на тимчасово окупованій території України Автономної Республіки Крим, що призвело до розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах в сумі близько 170 млн. грн., за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Згідно наявної в матеріалах, доданих до клопотання договору про спільну діяльність №272-14 від 05.03.2014 року, реквізити сторони договору ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (ЄДРПОУ 00153117) є банківський рахунок №26007010030525, що відкритий у АТ «Сбербанк России» (ПАТ «Сбербанк») (МФО 320627).

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42016010000000236 від 19.10.2016 року. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, - заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_2, або за дорученням слідчого чи прокурора працівникам оперативного підрозділу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки Служби безпеки України ОСОБА_3, ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомитися з роздруківкою проведених операцій по банківському рахунку №26007010030525, що відкритий в ПАТ «Сбербанк» м. Київ (МФО 320627) для ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (ЄДРПОУ 00153117) та до інших документів, що забезпечують дію договору про спільну діяльність №272-14 від 05.03.2014 року, що зберігаються у приміщенні Публічного акціонерного товариства «Сбербанк», за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, 46, з наданням можливості вилучення копій слідчим (прокурором) або уповноваженою особою (працівником Головного управління КЗЕ Служби безпеки України) за дорученням слідчого чи прокурора, а саме копій:

- завірених належним чином заяв службових осіб ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» або їх представників на відкриття рахунків та завірених належним чином копій паспортів або іншого документа, наданого вказаними посадовими особами для відкриття рахунку; - відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (назва та повні реквізити юридичних осіб, повних даних фізичних осіб), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи, контактні дані фізичних осіб), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати, часу та місця здійснення платежів (в т.ч. фактичні адреси місцезнаходження банківських відділень та платіжних терміналів, в разі проведення платежів готівкою), відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26007010030525, відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Сбербанк» м. Київ (МФО 320627), за період з 01.03.2014 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

14.02.2017