Постанова № 64746463, 15.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

15.02.2017

Справа№522/2126/17-к

1-кс/522/2741/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., за участю секретаря Гулям У.Х., слідчого Славової Н.Р., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Славової Н.Р., узгодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бондаренком Д.Г., по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160000000030 від 17.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017160000000030 від 17.01.2017, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Головного територіального управління юстиції в Одеській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області ОСОБА_3 перебуває зведене виконавче провадження ВП №48501594 про стягнення з ТОВ «Лагуна- Рені» грошових коштів на користь фізичних осіб, держави та юридичних осіб.

21.12.2016 Державним підприємством «СЕТАМ» було проведено електронні торги з реалізації арештованого нерухомого майна ТОВ «Лагуна- Рені», а саме: майнового комплексу - нежитлової будівлі, площею 562,5 м. кв., що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 188-б.

За результатами проведення електронних торгів переможцем було визначено ТОВ «Скарбниця Бессарабії» та складено відповідний протокол №221791 від 21.12.2016 та реалізовано арештоване майно за 7 247 000 грн.

29.12.2016 за результатами проведених торгів державним виконавцем складено акт про реалізацію нерухомого майна.

Окрім того, Приморським районним судом м.Одеси, в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12016160000000042 від 27.01.2016, за фактами розкрадання державних грошових коштів у особливо великих розмірах, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки та зловживання службовим становищем службовими особами Одеської митниці ДФС, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України, винесено ухвалу №522/20851/16-к від 09.12.2016, якою накладено арешт на все нерухоме та рухоме майно ТОВ «Лагуна-Рені» (код ЄДРПОУ 31180219), шляхом заборони розпорядження, продажу та передачі майнових прав щодо всього зазначеного майна, зокрема: цілісного майнового комплексу по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торгівельному порту та устаткування для зливу/ наливу автобензовозів на плавзасоби, що знаходиться на земельній ділянці загальною площею 16276,00 кв.м., за адресою: Одеська обл., м.Рені, вул.Дунайська,188б; складові частини: нежитлова будівля (прохідна- літера В); нежитлова будівля (насосно- компресорне відділення- літера Д); навісна- літера д; альтанка- літера Б; вагова- літера Г; естакада-І; АЗС-ІІ; сховище-ІІІ; дренажна ємкість-IV; огорожа- номер 1-7,28; споруда- номер 8- 27, V; нежитлову будівлю загальною площею 562,50 кв.м., розташовану за адресою: Одеська обл., Ренійський р-н, м.Рені, вул.Дунайська,188б. Зазначена ухвала суду 15.12.2016 зареєстрована у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборони відчуження об'єктів нерухомого майна.

Таким чином, на дату проведення електронних торгів з реалізації майна ТОВ «Лагуна- Рені» існувала заборона продажу зазначеного майна, встановлена ухвалою Приморського районного суду м.Одеси та відчудження майна ТОВ «Лагуна- Рені» на користь ТОВ «Скарбниця Бессарабії» здійснено незаконно.

Під час досудового розслідування виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи реєстраційної та податкової справи ТОВ «Скарбниця Бессарабії» (код ЄДРПОУ 38794386), оскільки зазначені документи містять в собі відомості про засновників підприємства, посадових та інших уповноважених осіб товариства, а також відомості про відображення у податковій звітності фінансово- господарської діяльності підприємства. Реєстраційні документи ТОВ «Скарбниця Бессарабії» (код ЄДРПОУ 38794386), а також податкова звітність підприємства зберігаються в Чорноморській об'єднаній ДПІ ГУ ДФС в Одеській області.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо засновників, керівників та уповноважених осіб ТОВ «Скарбниця Бессарабії» (код ЄДРПОУ 38794386), а також інформацію щодо відображення у податковій звітності товариства господарської діяльності та, зокрема, придбання цілісного майнового комплексу по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м.Рені, вул.Дунайська,188б.

Враховуючи вище викладене, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступу та можливості вилучення в Чорноморській об'єднаній ДПІ ГУ ДФС в Одеській області документів реєстраційної та податкової справи ТОВ «Скарбниця Бессарабії» (код ЄДРПОУ 38794386), що містять відомості щодо засновників, керівників та уповноважених осіб зазначеного товариства, а також інформацію щодо відображення у податковій звітності товариства господарської діяльності та, зокрема, придбання цілісного майнового комплексу по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м.Рені, вул.Дунайська,188б.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі та наполягала на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160000000030 від 17.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, вважаю необхідним клопотання задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На тимчасовий доступ до документів та речей надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Славовій Наталії Рафаїлівній, іншим слідчим групи слідчих, або співробітникам оперативного підрозділу- за дорученням слідчого, відповідно до ст.. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Чорноморської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області, за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул.Шевченка, 3, а саме: документів реєстраційної та податкової справи ТОВ «Скарбниця Бессарабії» (код ЄДРПОУ 38794386) за період з моменту відкриття по теперішній час (реєстраційні документи, податкові декларації з податку на прибуток, податкові декларації з податку на додану вартість, уточнюючі декларації, звітність форми 1ДФ, та інші документи, що містяться у податковій справі), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у повному обсязі.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік