Ухвала суду № 64731106, 09.02.2017, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/557/17

1-кс/264/114/2017

У Х В А Л А

09.02.2017 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Мащенко Д.О., за участю слідчого Богатир І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

07 лютого 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк Росії», згідно з яким 16.01.2017 року до чергової частини Кальміуського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява про те, що 14.01.2017 року приблизно о 20 год. 30 хв., невстановлена особа, через сайт «OLX» умисно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 459,50 грн., які належать ОСОБА_3, чим заподіяла матеріальний збиток на вищевказану суму.

16.01.2017 року даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050800000117, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Опитана потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що 14.01.2017 року виклала оголошення на інтернет-сайті «OLX», щоб продати свою дублянку. Приблизно о 22 годині на її мобільний телефон сім-карти оператора «Київстар» № 096-506-87-10 подзвонив невідомий номер № 063-458-40-12, чоловік не назвав своїх анкетних даних, тільки представився співробітником комісійного магазину міста Харкова. В розмові, чоловік запропонував за дублянку 1450 гривень +5 відсотків за те, що ОСОБА_3 товар нікому іншому не продасть. Після чого чоловік запитав номер банківської карти, на що потерпіла назвала номер карти «Альфа-Банку» (№ 5168001003246746), після чого чоловік спитав, скільки грошей на карті, на що порипіла відповіла, приблизно 50 гривень. Після того чоловік повідомив, що не може провести платіж і запитав, чи є в ОСОБА_4 карта іншого банку, на що вона назвала номер кредитної карти «Сбербанка Росії» № 4244900073254749, та повідомила, що на карті приблизно 500 гривень, та на прохання чоловіка повідомила, до якого часу дійсна, три останні цифри на магнітній стрічці зі зворотного боку карти, після чого чоловік повідомив, що ОСОБА_3 на карту прийде платіж в сумі 1450 гривень, та завершив розмову. Через 1 хвилину потерпілій прийшла смс на номер оператора «Київстар» №096-506-87-10, що з кредитної карти «Сбербанка Росії» № 4244900073254749 були зняті кошти в розмірі 459,50 гривень.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, у звязку із необхідністю встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, а саме: відомості по картковому рахунку ОСОБА_5, (ІПН НОМЕР_1), який відкритий у ПАТ «Сбербанк Росії» № 4244900073254749 з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, фото та відеоматеріалів, виконаних під час операцій з усіма банківськими картками на паперовому та електронних носіях за період з 13.01.2017 року по 15.01.2017 року включно. Приймаючи до уваги, що відомості, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк Росії» містять банківську таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковим рахункам кредитних карток, з інформацією про місце зняття грошових коштів необхідний для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використаний в суді в якості речових доказів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі конфіденційну інформацію та банківську таємницю, яка охороняється законом, при цьому вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), (ЄГРПОУ: 25959784), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, 46, а також можливість вилучення відомостей по картковому рахунку ОСОБА_5, (ІПН НОМЕР_1), паспорт серія НС172385, виданий 22.02.2003 року Жовтневим РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області, які відкриті у ПАТ «Сбербанк Росії» з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, фото та відеоматеріалів, виконаних під час операцій з усіма банківськими картками на паперовому та електронних носіях за період з 13.01.2017 року по 15.01.2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: ОСОБА_1 Д. В.