Ухвала суду № 64731064, 07.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1375/17

Провадження № 1-кс/234/662/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вербовецька Д.В., за участю старшого слідчого Ляшко Р.В.

Розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Клопотання надійшло до суду 02.02.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016050000001225 від 18.11.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42016050000001225 від 18.11.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що згідно інформації УСБ України в Донецькій області № 56/32-780 нт від 18.11.2016 встановлено факти декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік Покровського міського голови Донецької області ОСОБА_2, тобто особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» та незаконного збагачення, набуття останнім у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача таких активів іншій особі, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період із 1994 по 2010 роки працював директором різних приватних підприємств. З 12.11.2010 року по 12.11.2014 роки займав посаду Димитрівського міського голови Донецької області. З 03.12.2015 року по теперішній час ОСОБА_2 працює Покровським міським головою Донецької області, посада якого віднесена до третьої категорії.

В жовтні 2016 на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції розміщена електронна декларація про доходи ОСОБА_2 та його дружини ОСОБА_3 за 2015 рік.

Згідно наданої декларації ОСОБА_2 задекларував цінне рухоме майно на загальну суму 795 тис.грн., автомобіль Skoda Superb, 2013 року випуску вартістю 320 тис.грн., а також отриманий (нарахований) грошовий дохід за 2015 рік у розмірі 192860 тис.грн., із яких, 82803 грн. його заробітна платня, 93 007 грн. дохід від підприємницької діяльності його дружини ОСОБА_3 та 17 050 грн. державна допомога при народженні дитини. У графі № 12 «Грошові активи», де субєкт декларування повинен задекларувати готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках ОСОБА_2 вказав 10000 грн., власником якої є ОСОБА_3

При перевірці інформації, яка була зазначена в електронній декларації про доходи ОСОБА_2 та його дружини за 2015 рік встановлено факт внесення завідомо недостовірних відомостей до неї.

Згідно листа УСБ України в Донецькій області № 56/32-786 нт від 24.11.2016 встановлено, що ОСОБА_2 та його дружина мають банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», на які протягом 2015-2016 років незаконно перераховувались значні грошові кошти в розмірі 3 млн. 282 тис. 972 грн.

Зокрема встановлені наступні банківські рахунки вказаних осіб в ПАТ КБ «Приватбанк»: № 5218572210336777 та № 5218572210801895, що належать ОСОБА_2, №№ 4267055004056064, 4627055004120282, 4627055700223091, 26055051713335, 26006052759096, 26050052738290, 26007052757570 та 26009051703368, що належать ОСОБА_3

Так, ОСОБА_2 на рахунки №№ 5218572210336777 та 5218572210801895 за період 2015-2016 років прямими грошовими переводами перераховано 1 млн. 345 тис. 519 грн., із яких 1 млн. 88 тис. 610 грн. в 2015 році та 256 тис. 909 грн. в 2016 році.

Із них на рахунок № 5218572210336777 в 2015 році надійшло 1 млн. 88 тис. 610 грн., в 2016 році 203 тис. 909 грн. 43 коп. На рахунок № 5218572210801895 в 2016 році прямими переводами надійшло 53 тис.грн.

Його дружині ОСОБА_3 на рахунки №№ 4267055004056064, 4627055004120282, 4627055700223091, за період 2015-2016 років прямими грошовими переводами перераховано 1 млн. 937 тис. 453 грн, із яких 424 тис. 841 грн. в 2015 році та 1 млн. 512 тис. 612 грн. в 2016 році.

Із них на рахунок № 4267055004056064 в 2015 році надійшло 424 тис. 841 грн. 74 коп., в 2016 році прямими переводами надійшло 1 млн. 23 тис. 790 грн. На рахунок № 4627055004120282 в 2016 році прямими переводами надійшло 163 тис. 622 грн. На рахунок № 4627055700223091 в 2016 році прямими переводами надійшло 325 тис. 200 грн.

Вищевказані грошові переводи на банківські карткові рахунки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснювалися особами, які займаються підприємницькою діяльність на території Донецької області, здебільшого через відділення банків та термінали самообслуговування, що розташовані в містах Димитрові, Красноармійську та Краматорську.

Крім того, встановлено, що 01.04.2016 року під час чергової сесії Красноармійської міської ради прийнято рішення №7/8-7 від 01.04.2016 року «О внесении изменений в решение Красноармейского городского совета от 12.12.2007 № 5/21-31», згідно якого приватному підприємцю ОСОБА_4, який є рідним братом ОСОБА_2 змінено цільове призначення його земельної ділянки кадастровий номер 1413200000:01:059:0184 площею 0,0661 га із земель житлової забудівлі на землі комерційного користування для будівництва і обслуговування торгівельного центру і кафе. Також вказаним рішенням ОСОБА_4 додатково виділена і передана в оренду строком на 22 роки суміжна ділянка площею 0,2714 га з таким же цільовим призначенням, із правом передачі її в суборенду. Під час даної сесії, до депутатського корпусу з промовою звернувся підприємець ОСОБА_5, який розповів про бажання виступити в якості інвестора по будівництву торгівельного центру із вкладенням близько 1 млн доларів.

Після прийняття Красноармійською міською радою, за сприяння ОСОБА_2, відповідного рішення № 7/8-7 від 01.04.16 року, вигідного громадянину ОСОБА_5, останнім на банківський рахунок ОСОБА_2 № 5218572210336777, в період з 04.04.2016 року по 22.04.2016 року було перераховано 150 тис.грн.

В подальшому, грошові кошти незаконно отримані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 витрачалися на придбання одягу, їжі, подарунків, косметики, медикаментів, послуги із заняття спортом, оплату проживання в готелі, відпочинок, товарів повсякденного вжитку тощо.

Таким чином, в діях Покровського міського голови Донецької області ОСОБА_2 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, санкцією за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч пятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста пятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також, в діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України, що карається позбавленням волі на строк від двох до пяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Встановлено, що для вчинення вказаних незаконних дій Покровським міським головою Донецької області ОСОБА_2 в ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), відкрито та використовуються банківські рахунки № 5218572210336777 та № 5218572210801895, на які протягом 2015-2016 років прямими грошовими переводами перераховано 1 млн. 345 тис. 519 грн.

Органом досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебували у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з часу відкриття по 06.12.2016 по банківському рахунку № 5218572210336777, що належить фізичній особі ОСОБА_2, інн НОМЕР_1, та здійснено їх виїмку.

Аналізом банківської виписки щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 5218572210336777, який належить фізичній особі ОСОБА_2, серед інших платежів, встановлено, що 10.09.2015 року в 17 год. 06 хв. 23 сек. на вказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 109000, 00 грн. Згідно опису транзакції, її зміст зазначено як поповнення картки готівкою у відділенні Київське ГРУ, Шевченківське відділення, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 84.

Будь-яких інших ідентифікаційних даних вказаної транзакції та особи, яка здійснила поповнення банківського рахунку ОСОБА_2 № 5218572210336777, не встановлено.

Для доказування вищевказаних фактів, виникла необхідність в отриманні банківських документів, які підтверджують факт поповнення 10.09.2015 року в 17 год. 06 хв. 23 сек. банківського рахунку ОСОБА_2 № 5218572210336777, готівкою на суму 109 000, 00 грн. у відділенні Київське ГРУ, Шевченківське відділення, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 84, а саме,

-платіжних документів (квитанцій, чеку тощо), складених та виданих банком для переведення готівкових коштів;

-документів, що ідентифікують фізичну особу, яка здійснила поповнення рахунку копії паспорту чи іншого документу, що засвідчують особу тощо або інформації із зазначенням анкетних даних, адреси реєстрації чи проживання, ідентифікаційного коду, серії та номеру паспорту, мобільного телефону тощо;

-фотокартки особи, якою здійснювалася розпорядча дія під час проведення операцій з переведення грошових коштів у відділенні банку, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити особу, яка здійснила поповнення банківського рахунку ОСОБА_2 № 5218572210336777, отримати платіжні документи тощо.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк», знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №42016050000001225 від 18.11.2016 старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.) щодо встановлення та підтвердження факту поповнення 10.09.2015 року в 17 год. 06 хв. 23 сек. банківського рахунку ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1) № 5218572210336777, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», готівковими коштами на суму 109 000, 00 грн. у відділенні Київське ГРУ, Шевченківське відділення, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 84, а саме,

- платіжних документів (квитанцій, чеку тощо), складених та виданих банком для переведення готівкових коштів;

- документів, що ідентифікують фізичну особу, яка здійснила поповнення рахунку копії паспорту чи іншого документу, що засвідчують особу тощо або інформації із зазначенням анкетних даних, адреси реєстрації чи проживання, ідентифікаційного коду, серії та номеру паспорту, мобільного телефону тощо;

- фотокартки особи, якою здійснювалася розпорядча дія під час проведення операцій з переведення грошових коштів у відділенні банку.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 на вилучення вищевказаних речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.), щодо встановлення та підтвердження факту поповнення 10.09.2015 року в 17 год. 06 хв. 23 сек. банківського рахунку ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1) № 5218572210336777, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», готівковими коштами на суму 109 000, 00 грн. у відділенні Київське ГРУ, Шевченківське відділення, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 84, а саме,

- платіжних документів (квитанцій, чеку тощо), складених та виданих банком для переведення готівкових коштів;

- документів, що ідентифікують фізичну особу, яка здійснила поповнення рахунку копії паспорту чи іншого документу, що засвідчують особу тощо або інформації із зазначенням анкетних даних, адреси реєстрації чи проживання, ідентифікаційного коду, серії та номеру паспорту, мобільного телефону тощо;

- фотокартки особи, якою здійснювалася розпорядча дія під час проведення операцій з переведення грошових коштів у відділенні банку.

Строк дії ухвали встановити до 07.03.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: